एल्गो-ट्रेडिंग कंपनी यूट्रेड के संस्थापक और सीईओ अवीव टैल्मोर को इजरायली अदालत ने दोषी ठहराया है। Defrauding एनआईएस 77 मिलियन ($22 मिलियन) के निवेशक और कई अन्य शुल्क।
जैसा कि स्थानीय मीडिया ने बताया है ग्लोबमंगलवार की सुबह, तेल अवीव में जिला अदालत ने टैल्मोर को गंभीर परिस्थितियों में धोखाधड़ी, एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बिना किसी लाइसेंस के निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने का दोषी ठहराया।
एक लंबी सुनवाई के बाद सजा हुई क्योंकि टैल्मोर पहले थे दोषी पाया दिसंबर 2018 में इजरायली अधिकारियों द्वारा। अदालत अब 24 नवंबर को सजा के आसपास की दलीलें सुनेगी।
एक भारी धोखाधड़ी
के खिलाफ कार्रवाई टैल्मोर और यूट्रेड इसकी शुरुआत 2015 में हुई जब कई निवेशकों ने अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई निरीक्षण.
प्रारंभिक अभियोग के अनुसार, यूट्रेड ने 100 और 2012 के बीच लगभग 2015 ग्राहकों से एनआईएस 600 मिलियन जुटाए, जिसमें 15 से 20 प्रतिशत तक वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया था। हालाँकि कंपनी के ग्राहक मुख्य रूप से इज़राइली थे, पिछली रिपोर्ट से पता चला था कि कंपनी ने वैश्विक ग्राहकों को भी लक्षित किया था।
इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी ने उन उच्च रिटर्न के पीछे कोई औचित्य नहीं दिया और उन्हें "झूठा प्रतिनिधित्व" माना। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि कंपनी के कुकर्मों की गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि उसकी व्यापारिक गतिविधियाँ घाटे में थीं।
प्रारंभ में, कंपनी ने ग्राहक निधि और कंपनी की आय के बीच अलगाव निर्दिष्ट किया। हालाँकि, इसने परिचालन खर्चों और यहां तक कि रणनीतिक विस्तार के लिए ग्राहक जमा का उपयोग किया अर्जन . इसने पुराने ग्राहकों को भी नए ग्राहकों के पैसे से भुगतान किया, जिससे यह एक क्लासिक बन गया पोंजी स्कीम .
इसके अतिरिक्त, अदालत ने 169 यूट्रेड ग्राहकों की गवाही को स्वीकार किया, जिन्होंने निवेश नहीं किया होता अगर उन्हें पता होता कि कंपनी उनके फंड का उपयोग परिचालन खर्चों के लिए करेगी। वर्तमान में, धोखाधड़ी करने वाली कंपनी पर निवेशकों का 12 मिलियन डॉलर बकाया है।
अवीव तलमोर की बहन, मायन तलमोर ने अपराध करने की साजिश के आरोपों को स्वीकार किया। निलंबित सजा के साथ उन पर एनआईएस 10,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, अधिकारियों ने यूट्रेड के मुख्य विश्लेषक रॉय कुज़िन को दोषी ठहराया, लेकिन वह देश छोड़कर भाग गए, जिससे कार्यवाही निलंबित हो गई।
एल्गो-ट्रेडिंग कंपनी यूट्रेड के संस्थापक और सीईओ अवीव टैल्मोर को इजरायली अदालत ने दोषी ठहराया है। Defrauding एनआईएस 77 मिलियन ($22 मिलियन) के निवेशक और कई अन्य शुल्क।
जैसा कि स्थानीय मीडिया ने बताया है ग्लोबमंगलवार की सुबह, तेल अवीव में जिला अदालत ने टैल्मोर को गंभीर परिस्थितियों में धोखाधड़ी, एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बिना किसी लाइसेंस के निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने का दोषी ठहराया।
एक लंबी सुनवाई के बाद सजा हुई क्योंकि टैल्मोर पहले थे दोषी पाया दिसंबर 2018 में इजरायली अधिकारियों द्वारा। अदालत अब 24 नवंबर को सजा के आसपास की दलीलें सुनेगी।
एक भारी धोखाधड़ी
के खिलाफ कार्रवाई टैल्मोर और यूट्रेड इसकी शुरुआत 2015 में हुई जब कई निवेशकों ने अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की गई निरीक्षण.
प्रारंभिक अभियोग के अनुसार, यूट्रेड ने 100 और 2012 के बीच लगभग 2015 ग्राहकों से एनआईएस 600 मिलियन जुटाए, जिसमें 15 से 20 प्रतिशत तक वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया था। हालाँकि कंपनी के ग्राहक मुख्य रूप से इज़राइली थे, पिछली रिपोर्ट से पता चला था कि कंपनी ने वैश्विक ग्राहकों को भी लक्षित किया था।
इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी ने उन उच्च रिटर्न के पीछे कोई औचित्य नहीं दिया और उन्हें "झूठा प्रतिनिधित्व" माना। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि कंपनी के कुकर्मों की गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि उसकी व्यापारिक गतिविधियाँ घाटे में थीं।
प्रारंभ में, कंपनी ने ग्राहक निधि और कंपनी की आय के बीच अलगाव निर्दिष्ट किया। हालाँकि, इसने परिचालन खर्चों और यहां तक कि रणनीतिक विस्तार के लिए ग्राहक जमा का उपयोग किया अर्जन . इसने पुराने ग्राहकों को भी नए ग्राहकों के पैसे से भुगतान किया, जिससे यह एक क्लासिक बन गया पोंजी स्कीम .
इसके अतिरिक्त, अदालत ने 169 यूट्रेड ग्राहकों की गवाही को स्वीकार किया, जिन्होंने निवेश नहीं किया होता अगर उन्हें पता होता कि कंपनी उनके फंड का उपयोग परिचालन खर्चों के लिए करेगी। वर्तमान में, धोखाधड़ी करने वाली कंपनी पर निवेशकों का 12 मिलियन डॉलर बकाया है।
अवीव तलमोर की बहन, मायन तलमोर ने अपराध करने की साजिश के आरोपों को स्वीकार किया। निलंबित सजा के साथ उन पर एनआईएस 10,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, अधिकारियों ने यूट्रेड के मुख्य विश्लेषक रॉय कुज़िन को दोषी ठहराया, लेकिन वह देश छोड़कर भाग गए, जिससे कार्यवाही निलंबित हो गई।
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