सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण में कौन है?

सैम बैंकमैन-फ्राइड, ध्वस्त क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं का सामना करना पड़ एक्सचेंज के संचालन के संबंध में न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा लाए गए एक मामले में सात आरोप। आरोपों में वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है। उसके रूप में प्रथम परीक्षण करीब आता है, इस मामले में कुछ प्रमुख खिलाड़ी यहां हैं। 

सैम बैंकमैन-फ्राइड

बैंकमैन-फ्राइड 29 साल की उम्र में एक क्रिप्टो विशेषज्ञ बच्चे के रूप में प्रसिद्ध हो गए जमा कर रखे कुछ ही वर्षों में कुल संपत्ति 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में भौतिकी का अध्ययन किया, लेकिन अक्सर मजाक में कहा कॉलेज में "पूरी तरह से कचरा" होने के बारे में। इसके बाद उन्होंने एक अग्रणी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट में उद्योग में अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर आर्बिट्राज ट्रेडों को अंजाम दिया। उन व्यापारिक कौशलों को क्रिप्टो दुनिया में पेश करते हुए, उन्होंने एक क्रिप्टो हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च लॉन्च किया पूंजीकृत अमेरिका और जापान के बीच बिटकॉइन मध्यस्थता व्यापार पर।

फिर एफटीएक्स आया, जो बैंकमैन-फ्राइड द्वारा निशाद सिंह और गैरी वांग के साथ बनाया गया एक क्रिप्टो एक्सचेंज था जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी बनाना था। "एस-शो एक्सचेंज" अल्मेडा ने व्यापार किया। 2021 के अंत तक, FTX अपने प्रतिद्वंद्वी बिनेंस के बाद क्रिप्टो डेरिवेटिव में दूसरे अग्रणी एक्सचेंज के रूप में स्थान पर था सुरक्षित 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्यांकन। एक्सचेंज के पास था समर्थन सिकोइया, लाइटस्पीड और ब्लैकरॉक सहित उद्यम उद्योग के कुछ सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से।

जैसे ही क्रिप्टो भालू बाजार ने जोर पकड़ा, ए रिपोर्ट कॉइन्डेस्क से पता चला कि अल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट में मुख्य रूप से एफटीएक्स के मूल टोकन एफटीटी में, अशिक्षित संपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल था। जवाब में बिनेंस ने कहा कि ऐसा होगा नष्ट करना इसकी एफटीटी होल्डिंग्स, एक बैंक को चलाने के लिए प्रेरित करती है प्रकट एफटीएक्स पर ग्राहक निधि में 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमी के कारण अंततः विनिमय हुआ दाखिल दिवालियापन के लिए। 

एफटीएक्स के परिसमापकों, नियामकों और डीओजे की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि एक्सचेंज में कॉर्पोरेट नियंत्रण और निरीक्षण की काफी कमी है। बैंकमैन-फ्राइड के पास है वकालत की सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं। 

न्यायाधीश लुईस ए कपलान 

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक मामले की देखरेख अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान कर रहे हैं। 78 वर्षीय जज ने इससे पहले न्यूयॉर्क में लॉ फर्म पॉल वीस में पार्टनर के रूप में काम किया था नामित 1994 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा न्यूयॉर्क में संघीय न्यायिक पद पर नियुक्ति सुरक्षित 2011 में बेंच पर वरिष्ठ दर्जा।

कपलान ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में कई हाई-प्रोफाइल मामलों को निपटाया है, जिसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ वर्जीनिया गिफ्री द्वारा दायर एक नागरिक मुकदमा भी शामिल है। यह दावा करते हुए उसने तीन अलग-अलग मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया। एंड्रयू ने मामले को ख़ारिज करने की कोशिश की, पहले 2009 में गिफ़्री के साथ समझौता किया था, हालांकि कपलान से इनकार किया प्रार्थना। मामला अदालत के बाहर सुलझाया गया और एंड्रयू ने गिफ़्री को एक अज्ञात राशि का भुगतान किया।

उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ लेखिका ई. जीन कैरोल द्वारा लाए गए हालिया नागरिक मामले की भी अध्यक्षता की, जिसमें ट्रम्प पर 90 के दशक की शुरुआत में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उनके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। ज्यूरी सदस्यों को सम्मानित किया कैरोल ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए, जिसमें पाया गया कि उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया था, लेकिन उसने इस आरोप को खारिज कर दिया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। वह भी है पीठासीन दूसरे परीक्षण में यह निर्धारित किया जाएगा कि ट्रम्प द्वारा किए गए मानहानिकारक दावों के संबंध में कैरोल पर कितना बकाया है। 

3. अभियोग 

संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से बैंकमैन-फ्राइड पर मुकदमा चलाना न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय है। कार्यालय का प्रतिनिधित्व करता है आपराधिक और नागरिक मामलों में अमेरिकी सरकार के हित।

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स कार्यालय के प्रमुख वकील हैं और थे नामित अगस्त 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन द्वारा। सहायक अमेरिकी वकील के रूप में अपनी पिछली भूमिका में, विलियम्स ने मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों और राजनीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच की और मुकदमा चलाया। एजेंसी की वेबसाइट.

सह-अग्रणी एजेंसी के लिए बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अभियोजन सहायक अमेरिकी अटॉर्नी निकोलस रोस और डेनिएल सैसून हैं। रूज़ ने अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय में सात वर्षों से अधिक समय तक काम किया है, लिंक्डइन के अनुसार. ससून पहले काम किया किर्कलैंड और एलिस में मुकदमेबाजी वकील के रूप में और कार्यालय में शामिल होने से पहले न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में सहायक प्रोफेसर थे।

रक्षा 

बैंकमैन-फ़्राइड का प्रतिनिधित्व लॉ फर्म कोहेन और ग्रेसर के वकीलों द्वारा किया जाता है। पार्टनर मार्क कोहेन और क्रिश्चियन एवरडेल रक्षा का सह-नेतृत्व कर रहे हैं। कोहेन सह-स्थापना कोहेन और ग्रेसर ने फर्म के मुकदमेबाजी और मध्यस्थता समूह के साथ-साथ सफेदपोश रक्षा और विनियमन समूह का नेतृत्व किया। फर्म के सह-संस्थापक होने से पहले उन्होंने सेवा की न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए सहायक अमेरिकी वकील के रूप में।

एवरडेल भी काम किया अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय में लेकिन कोहेन और ग्रेसर में शामिल होने से पहले न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए। वह अब ओर जाता है कोहेन और ग्रेसर के अमेरिकी गोपनीयता और डेटा सुरक्षा समूह और फर्म के मुकदमेबाजी और मध्यस्थता समूह और सफेदपोश रक्षा और विनियमन समूह के सदस्य भी हैं।

इस जोड़ी ने हाल ही में एक हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामले में घिसलीन मैक्सवेल का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उसे अरबपति फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के लिए कम उम्र की लड़कियों को भर्ती करने से संबंधित यौन तस्करी के अपराध का दोषी ठहराया गया था। वह सजा सुनाई 20 साल की सज़ा और $750,000 का जुर्माना।

कोर्ट फाइलिंग दिखाना बैंकमैन-फ्राइड मामले के लिए, बचाव पक्ष, कम से कम आंशिक रूप से, "वकील की सलाह" रणनीति का उपयोग करना चाह रहा है। इस बचाव के तहत, बैंकमैन-फ्राइड दावा करेगा कि वह "अच्छे विश्वास में काम कर रहा था" जब अधिकारियों को धन उधार देने और संदेशों को ऑटो-डिलीट करने जैसे कथित आचरण की बात आई क्योंकि वह इन-हाउस वकीलों की सलाह का पालन कर रहा था और साथ ही लॉ फर्म फेनविक और वेस्ट के बाहर। 

गवाह

अभियोजन पक्ष का इरादा बैंकमैन-फ्राइड के निकटतम सलाहकारों, विशेषज्ञ गवाहों और पूर्व एफटीएक्स कर्मचारियों, ऋणदाताओं और निवेशकों की गवाही लेने का है। एक अदालत दाखिल. एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और निशाद सिंह के साथ-साथ अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया है और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। उनसे मुकदमे में गवाही देने की उम्मीद की जाती है।

एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सह-सीईओ रयान सलामे ने हाल ही में वकालत की अभियान के वित्तपोषण और बिना लाइसेंस वाले धन प्रेषण व्यवसाय को संचालित करने की साजिश से जुड़े आपराधिक आरोपों में दोषी। के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स, संघीय अभियोजकों ने कहा है कि सलामे बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मामले में उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका बैंकमैन-फ्राइड और बिजनेस इनसाइडर के साथ घनिष्ठ संबंध था वर्णित एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिससे वह "तुरंत बहुत प्रभावित हुए।"

बैंकमैन-फ़्राइड के पिता जोसेफ़ बैंकमैन मुकदमे में उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने पहले FTX में अंशकालिक भूमिका में काम किया था कथित तौर पर वाशिंगटन डी.सी. में अपने बेटे के लिए बैठकें आयोजित करने में मदद की। एक्सचेंज वर्तमान में है की कोशिश कर रहा बैंकमैन-फ़्रीड के पिता को दिए गए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अवैध ऋण को वापस लेने के लिए, जिसके बारे में परिसमापकों का मानना ​​है कि इसका उपयोग उनके बेटे की कानूनी रक्षा के लिए किया गया है। इसके अनुसार, बैंकमैन ने अपने स्वयं के वकील भी बनाए रखे एक रिपोर्ट रायटर से।

बैंकमैन-फ़्राइड के पिता और माता दोनों, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मामला सामने आने पर उनके साथ खड़े हुए हैं। वे सह पर हस्ताक्षर किए जमानत पैकेज में बैंकमैन-फ़्राइड का US$250 मिलियन का बांड और हाल ही में अब तक वह अपने माता-पिता के घर पर नजरबंद था। 

जूरी 

बैंकमैन-फ़्राइड की कानूनी टीम के पास 1 सितंबर तक का समय था का अनुरोध अपने बचाव की तैयारी के लिए जेल में अनुपयुक्त परिस्थितियों की शिकायतों के संबंध में मुकदमे का विस्तार। जज सेट यह समय सीमा इसलिए है क्योंकि मुकदमे के लिए जूरी से 7 सितंबर तक अनुरोध करना आवश्यक था।

में जूरी चयनtआयन प्रक्रिया, संभावित जूरी सदस्यों के एक समूह को भरने के लिए एक ऑनलाइन प्रश्नावली प्राप्त होगी और फिर, वॉयर डायर नामक प्रक्रिया में, जिन लोगों को बुलाया जाएगा उन्हें जूरी ड्यूटी के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए न्यायाधीश और वकीलों से अधिक सवालों का सामना करना पड़ेगा।

11 सितंबर को दोनों रक्षा और अभियोजन संभावित जूरी सदस्यों के लिए अपने प्रश्न दर्ज किए, जिनमें सैम बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स, क्रिप्टोकरेंसी, राजनीतिक दान, प्रभावी परोपकारिता - जो बैंकमैन-फ्राइड द्वारा अपनाया गया एक धर्मार्थ दर्शन है - और एडीएचडी, एक चिकित्सा स्थिति जिसके लिए बैंकमैन-फ्राइड दवा लेता है, के ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

इस मामले की चुनौतियों में से एक इसकी हाई-प्रोफ़ाइल प्रकृति है। अभियोजन और बचाव पक्ष को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है खोज जूरी सदस्य जो बैंकमैन-फ्राइड से अपरिचित हैं, स्टार्टअप संस्थापक एलिजाबेथ होम्स के खिलाफ सरकार के मामले के समान। 

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• स्रोत: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/