म्यांमार क्रिप्टो घोटाला: 100 मिलियन डॉलर के घोटाले में टेदर की संलिप्तता स्रोत क्लस्टर: वेब 3 अफ्रीका स्रोत नोड: 1952914समय टिकट: मार्च 1, 2024
अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की जांच के बाद टीथर द्वारा यूएसडीटी में $225,000,000 जमा किए गए - द डेली हॉडल स्रोत क्लस्टर: डेली होडल स्रोत नोड: 1915671समय टिकट: नवम्बर 20, 2023
बिनेंस ने आपराधिक नेटवर्क को बाधित करने के लिए रॉयल थाई पुलिस के साथ सहयोग किया स्रोत क्लस्टर: ब्लॉकचैन न्यूज स्रोत नोड: 1897637समय टिकट: अक्टूबर 3, 2023
फिनसीएन ने क्रिप्टो 'सुअर कसाई' घोटाले पर चेतावनी जारी की क्योंकि अमेरिकी पीड़ितों को अरबों का नुकसान हुआ स्रोत क्लस्टर: Unchained स्रोत नोड: 1888176समय टिकट: सितम्बर 11, 2023
क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस एंटी-स्कैम अभियान शुरू करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ शामिल होता है स्रोत क्लस्टर: Bitcoin समाचार स्रोत नोड: 1809861समय टिकट: मार्च 4, 2023
क्रिप्टो की दुनिया में नेविगेट करना: घोटालों से बचने के टिप्स स्रोत क्लस्टर: CoinTelegraph स्रोत नोड: 1787132समय टिकट: जनवरी 15, 2023
यूएस स्टेट इश्यूज ऑर्डर फ्रीजिंग क्रिप्टो एक्सचेंजों में पिग बुचरिंग स्कैम क्रैकडाउन स्रोत क्लस्टर: Bitcoin समाचार स्रोत नोड: 1710798समय टिकट: सितम्बर 30, 2022