बरक्लैज़

जैसे-जैसे वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर नियामकों की पकड़ मजबूत होती जा रही है, KuCoin जैसे एक्सचेंजों को अनिवार्य खरीद-पूर्व जांच लागू करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ में, कई प्रमुख बैंक ग्राहकों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचाने की आड़ में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में हस्तांतरित धन को सीमित कर रहे हैं। पृष्ठभूमि में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) इन तेजी से विकसित हो रहे नियमों पर मंडरा रहा है। एफएटीएफ अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), अपने व्यवसाय को जानें (केवाईबी), अपने लेनदेन को जानें (केवाईटी), और क्रिप्टोकरेंसी सहित सभी वित्तीय लेनदेन पर लागू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों के महत्व को रेखांकित करता है।