अपराधी

वित्तीय स्वतंत्रता की लड़ाई

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समय टिकट: 10 जुलाई 2023 5:30 AM - पर संशोधित: जुलाई 10, 2023 - द्वारा प्रकाशित:
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जैसे-जैसे वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर नियामकों की पकड़ मजबूत होती जा रही है, KuCoin जैसे एक्सचेंजों को अनिवार्य खरीद-पूर्व जांच लागू करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ में, कई प्रमुख बैंक ग्राहकों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचाने की आड़ में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में हस्तांतरित धन को सीमित कर रहे हैं। पृष्ठभूमि में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) इन तेजी से विकसित हो रहे नियमों पर मंडरा रहा है। एफएटीएफ अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), अपने व्यवसाय को जानें (केवाईबी), अपने लेनदेन को जानें (केवाईटी), और क्रिप्टोकरेंसी सहित सभी वित्तीय लेनदेन पर लागू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों के महत्व को रेखांकित करता है।

परिबस। भरोसा कम।

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समय टिकट: मई 3, 2023 4:36 AM - पर संशोधित: 3 मई 2023 - द्वारा प्रकाशित:
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एक महीने पहले, अमेरिका में फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने घोषणा की कि कई बड़े बैंकों के पतन के बावजूद बैंकिंग प्रणाली मजबूत और मजबूत थी। दरों में और 0.25% की वृद्धि करने के बाद, उन्होंने कहा, "हम इस प्रकरण से सबक सीखने और इस तरह की घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" जैसा कि हम 0.25 मई को एक और संभावित 3% वृद्धि की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका में एक और प्रमुख बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ढह गया है। इसका पतन समेकन की एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है

आईआरएस ने इस साल क्रिप्टो में $3.5 बिलियन जब्त किए, और अरबों की उम्मीद है

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समय टिकट: 19 नवंबर, 2021 सुबह 6:00 बजे - पर संशोधित: नवम्बर 19/2021 - द्वारा प्रकाशित:
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यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (IRS) ने 3.5 के वित्तीय वर्ष के दौरान $2021 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। प्रायोजित प्रायोजित नवीनतम IRS आपराधिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा पिछले वर्ष में कर प्रवर्तन द्वारा जब्त की गई संपत्ति का 93% दर्शाता है। कर संग्रह एजेंसी का मानना ​​​​है कि यह आने वाले वर्ष में कर धोखाधड़ी और अन्य अपराधों से क्रिप्टो में और अरबों को जब्त कर सकता है। प्रायोजित प्रायोजित "मुझे उम्मीद है कि क्रिप्टो जब्ती की प्रवृत्ति जारी रहेगी क्योंकि हम वित्तीय वर्ष '22 में आगे बढ़ते हैं," आईआरएस अपराधी ने कहा जांच प्रमुख जिम ली। "थे

इज़राइल क्रिप्टो और मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों को बीफ कर रहा है

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समय टिकट: 17 नवंबर, 2021 सुबह 1:14 बजे - पर संशोधित: नवम्बर 17/2021 - द्वारा प्रकाशित:
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आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए इज़राइल के प्राधिकरण ने क्रिप्टो और फिनटेक क्षेत्रों पर लागू होने वाले नियमों को कड़ा करने की घोषणा की है। प्रायोजित प्रायोजित इज़राइल क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए प्राधिकरण ने प्राधिकरण निदेशक के माध्यम से घोषणा की कि आपराधिक गतिविधियों से निपटने और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य फिनटेक उत्पादों के उपयोग को सामान्य करने के लिए नए नियम लागू हुए हैं। प्राधिकरण के निदेशक श्लोमित वेगमैन के अनुसार, इन नियमों के लागू होने से आदेश और स्पष्ट मानकों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। विनियम

'ट्रायड' के सदस्य हांगकांग के क्रिप्टो व्यापारी का अपहरण और प्रताड़ित करते हैं जो भागने का प्रबंधन करता है

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समय टिकट: नवंबर 15, 2021 7:11 अपराह्न - पर संशोधित: नवम्बर 15/2021 - द्वारा प्रकाशित:
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कॉव्लून बे में एक टीथर खरीदार से मिलने के बाद पिछले हफ्ते हांगकांग के एक 39 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था और फिरौती के लिए रखा गया था। उस व्यक्ति को एक औद्योगिक सुविधा के अंदर ले जाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपना फोन और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पासवर्ड सौंपने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें उत्तरी हांगकांग के ताई पो में लगभग एक सप्ताह तक बंदी बनाकर रखा गया था। उसके अपहरणकर्ताओं ने उसके परिवार से HK$30M की मांग की। उसके रिश्तेदारों ने 9 नवंबर, 2021 को पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने फिर उस घर पर धावा बोल दिया जहां पीड़िता को रखा गया था, लेकिन वह भागने में सफल रहा।

कैसे Binance कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को अवैध धन को हटाने में मदद करता है

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समय टिकट: 30 सितंबर, 2021 सुबह 9:00 बजे - पर संशोधित: सितम्बर 30, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। उस बड़ी राशि का एक छोटा सा अंश डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरता है, और इसमें जिम्मेदार अभिनेता इसे और भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के रूप में, Binance ने विशेष रूप से आभासी वित्त की दुनिया की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है। यहां बताया गया है कि यह कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग करने में कैसे मदद करता है। जून 500 में $2021 मिलियन की फैंसीकैट रिंग का पर्दाफाश,

पूर्व अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि क्रिप्टोकुरेंसी कुछ 'उदारवादी स्वर्ग' नहीं है

स्रोत नोड: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
समय टिकट: 27 सितंबर, 2021 सुबह 7:00 बजे - पर संशोधित: सितम्बर 27, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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क्रिप्टोकरेंसी काफी समय से मौजूद है। हालाँकि, 2020 एक उल्लेखनीय वर्ष होने के कारण इसकी मुख्यधारा को अपनाने में हाल ही में वृद्धि हुई है। लेकिन 2021 में एक बड़ा धक्का देखा गया क्योंकि दुनिया भर के देश और/या संगठन किसी न किसी रूप में क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्रिप्टो के माध्यम से विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए देश क्रिप्टोकरेंसी नियमों पर भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो वास्तव में इन टोकन को लाभ पहुंचा सकता है। पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव लॉरेंस समर्स ने ब्लूमबर्ग से बात करते हुए क्रिप्टोकरेंसी नियमों के बारे में अपनी राय व्यक्त की। इसके दौरान

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज नियामक मुद्दों को हल करने के लिए कर्मचारियों की तलाश करते हैं

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समय टिकट: 25 सितंबर, 2021 सुबह 7:11 बजे - पर संशोधित: सितम्बर 25, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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२५ सितंबर, २०२१ को ११:११//समाचार कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को विभिन्न देशों में वित्तीय नियामकों के साथ समस्या हुई है। उनमें से कुछ को अपना परिचालन बंद करना पड़ा या दूसरे देशों में स्थानांतरित करना पड़ा। दूसरों को पर्यवेक्षकों से निपटने और अनुपालन में सुधार करने के तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर किया गया है। 25 में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के पास विभिन्न देशों में नियामकों के साथ कई मुद्दे थे। जैसा कि एक विश्व ब्लॉकचेन समाचार आउटलेट, CoinIdol द्वारा रिपोर्ट किया गया है, इसे जापानी वित्तीय सेवा एजेंसी [FSA] द्वारा कथित रूप से अवैध व्यापार करने के लिए आरोपित और स्वीकृत किया गया था। बाद में,

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एंटीनालिसिस सेवा निलंबित करता है

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समय टिकट: अगस्त 16, 2021 12:50 अपराह्न - पर संशोधित: अगस्त 16, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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डार्क वेब उपयोगकर्ताओं को समझौता किए गए बीटीसी पतों को उजागर करने में सहायता करने के लिए बनाई गई एक सेवा राज्य नियामकों का ध्यान आकर्षित करने के बाद बंद कर दी गई है। प्रायोजित एंटीनालिसिस, एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल जो बिटकॉइन पते को आपराधिक गतिविधि की जांच करने की अनुमति देता है, ने संचालन निलंबित कर दिया है। एलिप्टिक के अनुसार, यह टूल क्रिप्टोकरेंसी लॉन्डर्स को यह देखने की अनुमति देता है कि लेनदेन करने से पहले फंड को विनियमित एक्सचेंजों द्वारा अवैध फंड के रूप में टैग किया जाएगा या नहीं। एलिप्टिक ग्राहकों के जमा लिंक को किसी भी अवैध या गैरकानूनी गतिविधि से जांचने के लिए विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज टूल प्रदान करता है, जिससे वे जुड़े हो सकते हैं।

क्रिप्टो पेमेंट लॉ साइनिंग के बाद रूस में क्रिप्टो पेमेंट्स की घोषणा हो गई

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समय टिकट: अगस्त 1, 2020 9:13 पूर्वाह्न - पर संशोधित: 21 मई 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून आधिकारिक तौर पर देश के भीतर भुगतान की सुविधा के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को प्रतिबंधित करेगा, और 2021 तक प्रभावी होगा। उसी समय, रूस की सरकार ने हाल ही में अपने संवैधानिक संशोधन क्रिप्टो को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। भुगतान अवैध रूस के लिए 2021 आओ, एक स्थानीय समाचार आउटलेट, आरआईए ने शुक्रवार को इस मामले के बारे में विस्तार से बताया। आरआईए ने समझाया कि राष्ट्रपति पुतिन के बिल पर उन्होंने अभी-अभी हस्ताक्षर किए हैं