एफएटीएफ

विनियमन की कसौटी

भारत में हाल ही में हुई G20 बैठक में एक महत्वपूर्ण कदम में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) ने क्रिप्टोकरेंसी के वैश्विक विनियमन के लिए एक रूपरेखा की रूपरेखा तैयार करते हुए एक संयुक्त पत्र जारी किया। हालाँकि प्रस्ताव ज्यादातर परिचित क्षेत्र में हैं, लेकिन जो नया है वह क्रिप्टो की अजेय वृद्धि और सफलता में उनका विश्वास है। आशावाद की लहर ने रिपोर्ट के G20 के समर्थन का स्वागत किया क्योंकि यह इस बात की वकालत करता है कि देश क्रिप्टो पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। हालाँकि, इसके पाठ में कुछ चिंताजनक संकेत छिपे हैं। उदाहरण के लिए, पहले पृष्ठ पर, वे कहते हैं, “व्यापक

वित्तीय स्वतंत्रता की लड़ाई

जैसे-जैसे वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर नियामकों की पकड़ मजबूत होती जा रही है, KuCoin जैसे एक्सचेंजों को अनिवार्य खरीद-पूर्व जांच लागू करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ में, कई प्रमुख बैंक ग्राहकों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचाने की आड़ में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में हस्तांतरित धन को सीमित कर रहे हैं। पृष्ठभूमि में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) इन तेजी से विकसित हो रहे नियमों पर मंडरा रहा है। एफएटीएफ अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), अपने व्यवसाय को जानें (केवाईबी), अपने लेनदेन को जानें (केवाईटी), और क्रिप्टोकरेंसी सहित सभी वित्तीय लेनदेन पर लागू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों के महत्व को रेखांकित करता है।

ING ने GMEX ग्रुप को Pyctor डिजिटल एसेट टेक्नोलॉजी पेश की

अग्रणी फिनटेक नियामक अनुपालन डिजिटल संपत्ति नेटवर्क और कस्टडी प्रौद्योगिकी प्रदान करता है, जीएमईएक्स के मल्टीहब प्लेटफॉर्म को मजबूत करता है, पारंपरिक और विकेन्द्रीकृत वित्त लंदन और एम्स्टर्डम को एकीकृत करता है, 11 जुलाई 2022 - आईएनजी ने आज घोषणा की कि उसने पाइक्टर को जीएमईएक्स ग्रुप ('जीएमईएक्स') में बदल दिया है, जो डिजिटल में अग्रणी है। एक्सचेंजों और पोस्ट-ट्रेड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी समाधान। Pyctor की डिजिटल पोस्ट-ट्रेड मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर तकनीक को विनियमित वातावरण में काम करने वाली फर्मों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिजिटल संपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल हिरासत और लेनदेन नेटवर्क सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही साथ इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करता है

इज़राइल क्रिप्टो और मनी लॉन्ड्रिंग नियमों में और अधिक दांत जोड़ता है

क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के खिलाफ अपने अभियान में, इज़राइल आगे बढ़ रहा है। अथॉरिटी फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के निदेशक के अनुसार, अवैध व्यवहार को रोकने और बिटकॉइन और अन्य फिनटेक उत्पादों के उपयोग को सामान्य करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। इन नियमों का निष्पादन, जैसा कि नेता, श्लोमित वेगमैन ने कहा है, आदेश और स्पष्ट मानदंड स्थापित करने में मदद करेगा। नए प्रतिबंध और लाभ विनियम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 2018 आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का गठन किया गया है

एफएटीएफ मार्गदर्शन: एनएफटी को केस-दर-मामला विनियमित किया जाना चाहिए

कुछ बिटपिनस प्यार साझा करें: हंस डोरिंगो द्वारा वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के मार्गदर्शन के हाल ही में जारी अपडेट में, निकाय ने स्पष्ट किया कि नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) परिभाषा में फिट नहीं होते हैं। आभासी संपत्तियों (वीए) के लिए, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में एफएटीएफ मानकों द्वारा कवर किया जाएगा। एनएफटी पर एफएटीएफ की स्थिति क्या है? पिछले मार्च 2021 में, एफएटीएफ ने एनएफटी के बाजार बढ़ने के साथ इसके बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए मार्गदर्शन का एक मसौदा प्रकाशित किया था। उक्त मसौदे में यह अस्पष्ट रूप से कहा गया था कि एनएफटी पर विचार किया जा सकता है

DeFi पर FATF का मार्गदर्शन क्या है?

कुछ बिटपिनास प्यार साझा करें: हंस डोरिंगो द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एक अंतर-सरकारी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, जिसे पिछले 28 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया था, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के लिए अपने वर्चुअल एसेट गाइडेंस में संशोधन और अपडेट। 2019 में जारी किया गया था। एफएटीएफ अपने वीएएसपी मानकों को विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) पर कैसे लागू करेगा, इस अनिश्चितता से संबंधित प्रतिक्रिया और समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, निकाय ने अक्टूबर तक चलने वाली अपनी पूर्ण बैठक के दौरान मार्गदर्शन को अंतिम रूप देना जारी रखा। मार्गदर्शन के अद्यतन संस्करण में FATF के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण शामिल हैं

अमेरिकी ट्रेजरी प्रस्ताव, क्रिप्टो करने के लिए यात्रा नियम लागू करता है

18 दिसंबर को, यूएस ट्रेजरी विभाग के एक कार्यालय ने डिजिटल संपत्ति के सीमा पार हस्तांतरण के संबंध में प्रस्तावों का एक सेट जारी किया। यूएस ट्रेजरी फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने एक प्रस्ताव जारी किया, जिसका उद्देश्य डिजिटल संपत्ति की आवाजाही के संबंध में खामियों को दूर करना है। रिलीज पर घोषणा में, फिनसीएन ने जनता से इनपुट का भी अनुरोध किया। यात्रा नियम नामक उपाय, सीमा पार स्थानांतरण को प्रभावित करता है। खुद को जानें प्रस्ताव का मुख्य जोर निजी स्वामित्व वाले डिजिटल वॉलेट के संबंध में बदलाव है। वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अब करनी होगी जरूरत

धीमी लेकिन स्थिर: एफएटीएफ समीक्षा हाइलाइट्स क्रिप्टो एक्सचेंजों को एएमएल मानकों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है

जून 2019 में, अंतरसरकारी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए मानकों का अपना संशोधित सेट पेश किया। दस्तावेज़ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म (एएमएल/सीएफटी) आवश्यकताओं को स्थापित करता है जो वीएएसपी को विनियमित करते हैं - यह शब्द मुख्य रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है - अंततः उनके दिन-प्रतिदिन के संचालन में लागू होना चाहिए। दिशानिर्देशों को सिफारिशों के रूप में तैयार किया गया है, और एफएटीएफ ने सुझावित सिद्धांतों के अनुसार अपने स्वयं के नियमों को विकसित करने के लिए इसे भाग लेने वाले देशों की सरकारों पर छोड़ दिया है। वॉचडॉग ने जनता की निगरानी के लिए 12 महीने की समीक्षा समय सीमा भी निर्धारित की है और

एफएटीएफ ने क्रिप्टो विनियमन प्रवर्तन पर अमेरिकी सरकार को ग्रेड दिया 

वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स, जो दुनिया में सबसे प्रमुख एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) लागू करने वालों में से एक है, ने नीति प्रवर्तन में ढिलाई बरतने के लिए संयुक्त राज्य सरकार को बुलाया है। 31 मार्च को, संस्था ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उसने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका केवल अपने एएमएल और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (सीटीएफ) नियमों के साथ "काफी हद तक अनुपालन" कर रहा है - खासकर जब आभासी मुद्राओं के मुद्दे की बात आती है। उच्च जागरूकता अच्छी है, लेकिन खामियां अभी भी मौजूद हैं रिपोर्ट में, एफएटीएफ ने पिछली बार जारी की गई सिफारिशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुपालन की डिग्री को रेखांकित किया।

व्यापक गोपनीयता सिक्का डिलिस्टिंग के बीच, बिटस्टैम्प Zcash समर्थन पर विचार करता है

बिटस्टैम्प, सबसे लंबे समय तक चलने वाले सक्रिय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, नई क्रिप्टो संपत्ति लिस्टिंग का एक बैच लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि, बिटस्टैंप Zcash (ZEC) के लिए समर्थन पर विचार कर रहा है, बावजूद इसके कि बढ़ती संख्या में एक्सचेंज गोपनीयता के सिक्कों से खुद को दूर करना चाहते हैं। संबद्ध विनियामक जोखिम। Bitfinex 3 वर्षों में पहली नई लिस्टिंग पर विचार कर रहा है। 31 मार्च को, Bitstamp ने घोषणा की कि वह सात क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए "सक्रिय रूप से खोज" कर रहा है, जिसमें दो स्टैब्लॉक्स और एक गोपनीयता सिक्का शामिल हैं। संभावित लिस्टिंग में बेसिक अटेंशन टोकन (BAT), एथेरियम क्लासिक शामिल हैं। (ईटीसी), स्टेलर ल्यूमेंस (एक्सएलएम), पैक्सोस स्टैंडर्ड (पीएएक्स), 0x (जेडआरएक्स), यूएसडी कॉइन