A Nexo kriptovaluta-kölcsönző 3 milliárd dolláros választottbírósági követelést nyújt be Bulgáriával szemben
Forrás csomópont: 1940759
Időbélyeg: 24. január 2024.
bolgár
Elengedték a Nexo ellen felhozott pénzmosási vádakat Bulgáriában
Forrás csomópont: 1928772
Időbélyeg: 23. december 2023.
A bolgár hatóságok megszüntették a Nexo vezetőivel kapcsolatos pénzmosási vizsgálatot
Forrás csomópont: 1928455
Időbélyeg: 22. december 2023.
A OneCoin korábbi jogi vezetője csalásban és pénzmosásban bűnösnek vallja magát
Forrás csomópont: 1912542
Időbélyeg: 10. november 2023.
Nem egyesült királyságbeli kereskedés 212 entitás 2022-ben: Éles bevételcsökkenés és veszteség
Forrás csomópont: 1900493
Időbélyeg: 11. október 2023.
20 év börtönbüntetést kapott a hírhedt Ponzi Scheme OneCoin társalapítója (jelentés)
Forrás csomópont: 1890785
Időbélyeg: 17. szeptember 2023.
A kriptokölcsönök adója Európában: országonként (2023. szeptemberi FRISSÍTÉS)
Forrás csomópont: 1890631
Időbélyeg: 16. szeptember 2023.
A OneCoin csalási ügye újra megnyílik: A „CryptoQueen” rejtélye”
Forrás csomópont: 1856987
Időbélyeg: 7. július 2023.
A kormány által támogatott ügylet lehetővé teszi, hogy a UBS Bank közel 35,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollár profitot termeljen a Credit Suisse átvételéből: Jelentés – The Daily Hodl
Forrás csomópont: 1837236
Időbélyeg: May 18, 2023
A létesítmény egykori dolgozója, aki állítólag titkos kriptovaluta bányászati műveletet indított
Forrás csomópont: 1808264
Időbélyeg: 28. február 2023.
Változás előre: A KYC és a pénzügyi bűnözés legfontosabb fejleményei 2023-ban (Farnoush Mirmoeini)
Forrás csomópont: 1794427
Időbélyeg: 25. január 2023.
A Genesis csődöt jelent, az FTX újraindítást vizsgál, és Bitzlato-hírek: Hodler's Digest: január 15-21.
Forrás csomópont: 1791178
Időbélyeg: 21. január 2023.
A bajba jutott kriptográfiai cég trezorai több időt kapnak a szerkezetátalakítási terv bemutatására (jelentés)
Forrás csomópont: 1788442
Időbélyeg: 18. január 2023.
A bajba jutott kriptográfiai cég trezorai több időt kapnak a szerkezetátalakítási terv bemutatására (jelentés)
Forrás csomópont: 1788443
Időbélyeg: 18. január 2023.
A sértett Nexo bepereli a Kajmán-szigeteki monetáris hatóságot a VASP-licenc letiltása miatt
Forrás csomópont: 1788612
Időbélyeg: 17. január 2023.
A bolgár főügyész kitart amellett, hogy a Nexo-vizsgálat nem politikai jellegű
Forrás csomópont: 1787612
Időbélyeg: 16. január 2023.
A Nexo ügynökei 1 millió BGN óvadékot fizetnek, miközben a Feds korrupt bűnözőkre vadászik
Forrás csomópont: 1787446
Időbélyeg: 15. január 2023.
A Nexo ügynökei 1 millió BGN óvadékot fizetnek, miközben a Feds korrupt bűnözőkre vadászik
Forrás csomópont: 1787447
Időbélyeg: 15. január 2023.
