A OneCoin korábbi jogi vezetője csalásban és pénzmosásban bűnösnek vallja magát

Irina Dilkinska, a OneCoin korábbi „jogi és megfelelőségi vezetője”. könyörgött bűnös csalás és pénzmosás vádjában. Ez a jogalap döntő lépést jelent a befektetőket világszerte megtévesztő, több milliárd dolláros piramisjátékkal kapcsolatos, folyamatban lévő nyomozásban.

A Ruja Ignatova és Karl Sebastian Greenwood által 2014-ben alapított OneCoin egy szófiai székhelyű vállalat volt, Bulgáriában. Forradalmi kriptovalutaként forgalmazták, de valójában egy csalárd piramisjáték volt, amelyet egy globális többszintű marketing (MLM) hálózaton keresztül működtettek. Annak ellenére, hogy 2015-ben átverésként derült ki, a OneCoin jelentős, 4 és 2014 között több mint 2016 milliárd eurós bevételre tett szert.

Dilkinska, a 42 éves bolgár állampolgár a OneCoin jogi és megfelelőségi vezetője volt. Szerepével ellentétben elősegítette a OneCoin által megszerzett több millió dolláros illegális haszon tisztára mosását. Figyelemre méltó tevékenységei között szerepelt 110 millió dollár csalással szerzett bevétel átutalása egy Kajmán-szigeteki entitásnak.

Dilkinska bűnösnek vallotta magát egy rendbeli csalás bűntettében és egy pénzmosási összeesküvésben, és mindegyikért 14 év börtönbüntetést szabhatnak ki. Ítéletét 2024. február XNUMX-re tűzték ki, Edgardo Ramos amerikai kerületi bíró joghatósága alatt. Az ügyben a hivatal komplex csalásokkal és számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó osztálya folytat eljárást.

Ruja Ignatova, a „kriptokirálynő” 2017-es eltűnése óta szabadlábon van, röviddel azután, hogy szövetségi parancsot adtak ki ellene. Ignatova 2022-ben felkerült az FBI tíz legkeresettebb listájára, és 100,000 20 dollár jutalmat kapott a letartóztatásához vezető információkért. Greenwood társalapítóját csalásért és pénzmosásért ítélték el, 300 év börtönbüntetést kapott, és XNUMX millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezték.

Irina Dilkinska bűnös beismerése a OneCoin-ügyben aláhúzza a kriptovaluta rendszeren belüli csaló tevékenységek mértékét. Jelentős pénzügyi veszteségekkel és globális hatásokkal az eset továbbra is határozottan emlékeztet a szabályozatlan digitális valutákhoz kapcsolódó kockázatokra.

Képforrás: Shutterstock

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering