A kriptovaluta csalás elleni kampányában Izrael növeli az előzményt. Új jogszabály lép életbe az illegális viselkedés megakadályozása, valamint a bitcoin és más FinTech termékek használatának normalizálása érdekében a Hatóság szerint. Terrorizmus finanszírozása és a Pénzmosás igazgatója.
Ezen szabályzat végrehajtása, amint azt a vezető nyilatkozta, Shlomit Wegman, segít a rend és az egyértelmű normák kialakításában.
Új korlátozások és előnyök
A rendeletek a Pénzügyi Akció Munkacsoport 2018. évi követelményeinek közvetlen következményei. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) 39 tagból és FATF-jellegű regionális entitások globális hálózatából áll, amely 200 dominanciát ölel fel.
Wegman úgy véli, hogy az új korlátozások a megfelelő kriptográfiai vállalatok számára előnyösek lesznek, mivel megnyugtatják a potenciális ügyfelek elméjét. Megszabadítja őket az önszabályozás kellemetlen feladatától is.
A pénzmosás korábban virágzott Izraelben a szabályozási ellenőrzés hiánya és a pénzmozgás sebessége miatt a különböző kriptovállalatok között.
A kriptográfiai vállalkozásoknak mostantól ugyanúgy jelentéseket kell közzétenniük, mint a bankoknak, és kiterjedt ügyfél-azonosítási követelményeket vezetnek be a digitális papírnyomok részletességének javítása érdekében.
A kriptovaluták növekvő használata Izraelben arra késztette az adóhatóságokat, hogy megköveteljék a lakosoktól, hogy 2020 decemberéig hozzák nyilvánosságra kriptoeszköz-állományukat.
Izrael fokozza a kriptográfiai bűnözés elleni erőfeszítéseit
A zsarolóvírus-támadások leküzdése érdekében Izrael csatlakozott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumához, ahol a zsarolók az olyan kriptovalutákat részesítik előnyben, mint a bitcoin és a Monero.
Az izraeli Nemzeti Terrorelhárítási Iroda nemrégiben lefoglalta azokat a kriptovalutákat, amelyeket többek között a Hamász militáns csoportnak küldtek katonai ágának felhasználására. A Hamásznak adományozott kriptovaluta-adományok növekedése vezetett ehhez.
Ebben az esetben a kriptotőzsdékkel való interakciók jelentették az Achilles-sarkot, ami megkönnyítette a törvényhatóságok számára az illegális bevételek befagyasztását.
Kép jóvoltából Cointelegraph News/Youtube