Az AirBit Club – egy kriptovaluta piramisjáték, amely több mint 100 millió dollárt csalt ki befektetőket – társalapítóját 12 év börtönbüntetésre ítélték.
Hét hónappal korábban az AirBit Club társalapítója, Pablo Rodriguez, bűnösnek vallotta magát a csalás összeesküvés vádjában márciusában az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán.
Szeptember 26-i nyilatkozatában Damian Williams, az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze mondott Rodriguez hamis ígéretekkel „zsákmányolta” a nem kifinomult befektetőket, miszerint pénzeszközeiket legitim kriptovaluta kereskedésbe és bányászati műveletekbe fektették be.
„Ahelyett, hogy befektetők nevében fektetett volna be, Rodriguez az áldozatok pénzét elrejtette egy bonyolult pénzmosási rendszerben Bitcoin, ügyvédi vagyonkezelői számla, valamint nemzetközi fedő- és fedőcégek segítségével, és az áldozatok pénzét saját zsebébe bújtatta.”
George B. Daniels kerületi bírósági bíró további három év felügyelt szabadlábra helyezést szabott ki Rodriguezre, amely 12 éves börtönbüntetését követi.
.@HSINewYorkAz El Dorado Task Force, az Egyesült Államok legnagyobb pénzmosás elleni munkacsoportja büszke arra, hogy létfontosságú szerepet játszott Pablo Renato Rodriguez és a csaló „AirBit Club” Ponzi-rendszer áldozatainak igazságszolgáltatásban. #Hazabiztonsági Vizsgálatok #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
– HSI New York (@HSINewYork) 26. szeptember 2023.
Az elítélt csalót 65 millió dollár vagyonelkobzás megfizetésére kötelezték, valamint egyéb tárgyak, köztük összesen 3,800 bitcoin elvesztésére. (BTC) (100 millió dollár értékben), Rodriguez irvine-i rezidenciája Kaliforniában, 900,000 1 dollárt foglaltak le az ingatlanból, és közel XNUMX millió dollárt korábban letétben tartottak egy Gulfstream Jet számára.
A többi vádlott – Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan és Karina Chairez is bűnösnek vallotta magát, és ítélethirdetésre várnak.
Kapcsolódó: Hogyan állapítható meg, hogy egy kriptovaluta projekt Ponzi-séma?
Az AirBit Club 2015-ben indult. A leendő befektetők tájékoztatást kaptak arról, hogy az AirBit Club nyereséget szerzett a kriptovaluta bányászatából és kereskedéséből, és az áldozatok passzív, garantált napi hozamot kapnak minden megvásárolt tagság után.
Azonban már 2016-ban a bevételt kivenni kívánó klubtagok voltak kifogásokkal, késedelmekkel és rejtett díjakkal találkozott és azt mondta, hogy új tagokat kell toborozniuk, ha meg akarják kapni a hozamokat.
Az üzemeltetők a klub, köztük Rodriguez voltak töltött csalással és pénzmosással a DOJ által 2020 augusztusában, az Egyesült Államok belbiztonsági nyomozóinak vizsgálata után.
A 2022, 7.6 milliárd dollárnyi forrás veszett el kriptovalutához ponzi és piramisjátékok, a TRM Labs blokklánc hírszerző cég június 28-i jelentése szerint.
Magazin: Instabil érmék: Depegging, bankfutás és egyéb kockázatok fenyegetnek
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- :van
- :is
- 1 millió $
- 100 millió $
- 65 millió $
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- Szerint
- Fiók
- További
- Után
- Is
- an
- és a
- pénzmosás elleni
- bármilyen
- VANNAK
- AS
- ügyvéd
- Augusztus
- váró
- Bank
- bank fut
- óta
- nevében
- Billió
- Bitcoin
- bitcoin
- blockchain
- BTC
- by
- Kalifornia
- klub
- Társalapító
- Cointelegraph
- Companies
- bonyolult
- Összeesküvés
- Bíróság
- crypto
- kriptikus bányászat
- cryptocurrency
- Cryptocurrency bányászat
- cryptocurrency kereskedés
- napi
- Damian Williams
- Daniels
- vádlottak
- késedelmek
- átadó
- LÉPÉSMENTESÍTÉS
- kerület
- kerületi Bíróság
- DOJ
- dollár
- DOS
- Korábban
- Korai
- pénzt keres
- szerzett
- el
- feltételekhez kötött kötelezvény
- hamis
- Cég
- következik
- A
- Kényszer
- elkobzás
- csalás
- csaló
- ból ből
- front
- alapok
- György
- Garantált
- bűnös
- Legyen
- hős
- Rejtett
- övé
- haza
- Homeland Security
- HTTPS
- if
- kiszabott
- in
- Beleértve
- Intelligencia
- Nemzetközi
- bele
- befektetett
- Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
- befektetés
- Befektetők
- tételek
- jpg
- bíró
- június
- Igazság
- Labs
- legnagyobb
- indított
- tisztára mosása
- jogos
- vonal
- március
- Partnerek
- tagság
- millió
- Bányászati
- pénz
- Pénzmosás
- hónap
- kell
- közel
- Új
- New York
- of
- on
- Művelet
- üzemeltetők
- Más
- felett
- saját
- passzív
- Fizet
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- játszott
- zsebek
- ponzi
- Ponzi-rendszer
- korábban
- börtön
- szonda
- bevétel
- program
- ígér
- ingatlan
- leendő
- büszke
- vásárolt
- Piramis
- Piramis rendszer
- kap
- toborozni
- engedje
- jelentést
- Tartózkodás
- Visszatér
- kockázatok
- Szerep
- fut
- s
- rendszer
- scott
- biztonság
- lefoglalt
- mondat
- elítélt
- hét
- Héj
- Déli
- New York déli kerülete
- nyilatkozat
- Államok
- Feladat
- munkacsoport
- mondd
- hogy
- A
- azok
- ők
- három
- nak nek
- mondta
- Végösszeg
- Kereskedés
- Bízzon
- nekünk
- USA dollár
- Egyesült
- Egyesült Államok
- us
- használt
- segítségével
- Bitcoin használata
- áldozatok
- fontos
- kívánatos
- volt
- voltak
- ami
- lesz
- Williams
- Huzal
- Huzalcsalás
- Azzal a szándékkal,
- val vel
- visszavonul
- érdemes
- lenne
- év
- york
- zephyrnet