A hongkongi hatóságok azt mondják, hogy feltörtek egy hatalmas, globális pénzmosási műveletet, amelynek során a hagyományos bankrendszerrel mintegy 1.8 milliárd dollárt mostak ki.
Hét embert most letartóztattak, és azzal vádolnak, hogy csaló bankszámlákkal rendelkező „nagyszabású transznacionális szindikátust” vezetnek, amelyet fedőcégek működtetnek. jelentések az Associated Press.
A csoport hamis üzletei azt állították, hogy részt vesznek a nemzetközi kereskedelemben, és a nyomozók szerint egy hongkongi bankszámlára mindössze egy nap alatt 12.8 millió dollár érkezett a tengerentúlról.
Bár a nyomozás folyamatban van, a szóban forgó pénz körülbelül 20%-a feltételezhetően egy meg nem nevezett indiai mobilalkalmazás-átveréshez kapcsolódik.
A hongkongi vámügyi pénzügyi nyomozóiroda vezetője azt mondta, hogy a tisztek "információkat cseréltek az indiai hatóságokkal, és megállapították, hogy a pénz egy része két ékszercégtől származik, amelyek az indiai hatóságok szerint kapcsolatban állnak a csalással".
A letartóztatott hét személy mind hongkongi lakos, 23 és 74 év közöttiek.
A megvádolt ötletgazdát, aki állítólag 34 éves, január végén tartóztatták le.
A hatóságok szerint a pénzmosási ügy rekordot döntött Hongkong számára.
A terület második legnagyobb pénzmosási ügyét 2023 januárjában törték fel, és 767 millió dollárnyi illegális pénzeszközt érintett.
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy az e-mailes figyelmeztetéseket közvetlenül a postaládájába küldje
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Generált kép: Midjourney
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :is
- :nem
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Rólunk
- Fiók
- Fiókok
- vádlott
- tanács
- tanácsos
- tanácsadó
- Partner
- affiliate marketing
- Figyelmeztetések
- Minden termék
- an
- és a
- bármilyen
- app
- körülbelül
- VANNAK
- letartóztat
- letartóztatott
- Eszközök
- társult
- At
- Hatóság
- Bank
- bankszámla
- bankszámlák
- Banking
- bankrendszer
- BE
- üt
- előtt
- úgy
- Billió
- Bitcoin
- Hivatal
- vállalkozások
- Vásárlás
- by
- jött
- eset
- azt állította,
- osztály
- Companies
- összefüggő
- repedt
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- vámhatóság
- napi
- nap
- szállított
- digitális
- Digitális eszközök
- szorgalom
- közvetlenül
- do
- nem
- két
- kifejezve
- pénzügyi
- A
- talált
- csaló
- ból ből
- alapok
- kap
- Globális
- Csoportok
- fej
- magas kockázatú
- HODL
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- tiltott
- kép
- in
- India
- indián
- Intelligencia
- Nemzetközi
- Nemzetközi Kereskedelmi
- vizsgálat
- A nyomozók
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- részt
- január
- ékszerek
- éppen
- csak egy
- Kong
- Késő
- legutolsó
- Legfrissebb hírek
- tisztára mosása
- veszít
- Gyártás
- Marketing
- tömeges
- Lehet..
- millió
- hiányzik
- Mobil
- Mobil alkalmazás
- pénz
- Pénzmosás
- hír
- megjegyezni
- Most
- of
- tisztviselők
- Régi
- on
- ONE
- folyamatban lévő
- működés
- Vélemények
- or
- tengerentúli
- saját
- részt vesz
- Emberek (People)
- hamis
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- powered
- nyomja meg a
- kérdés
- kezdve
- kapott
- ajánl
- rekord
- jelentést
- állítólag
- lakosok
- felelősség
- Kockázat
- futás
- Mondott
- azt mondják
- azt mondja,
- Átverés
- második legnagyobb
- Eladási
- hét
- Héj
- kellene
- néhány
- rendszer
- hogy
- A
- A Daily Hodl
- azok
- Keresztül
- nak nek
- kereskedelem
- szakmák
- hagyományos
- hagyományos banki tevékenység
- transzferek
- transznacionális
- kettő
- alatt
- NÉVTELEN
- us
- használt
- volt
- voltak
- WHO
- val vel
- év
- te
- A te
- zephyrnet