2 Több millió pesós befektetési átverés céljára kriptot használva

Anthony Olamit Bersalunát és társát múlt szombaton tartóztatták le Pasay városában egy befogási akció során.

Bersaluna a cég titkárával, Mary Sweet Elipanóval állítólag részt vett egy több millió peso értékű befektetési átverésben kriptovaluta felhasználásával. Mindketten a Big Dreams International (BDI) és a BDI Product Trading OPC alatt dolgoztak.

Szerint Glenn Umali rendőrfelügyelőnek, a Bűnüldözési és Felderítési Csoport (CIDG) – a Nemzeti Fővárosi Régió (NCR) déli főnökének – a gyanúsított 20%-os hasznot ígért áldozatainak. A programba áldozatai bizonyos összeget fektetnek be, amelyet aztán kriptovaluta kereskedésre használnak fel.

„Yung mga unang buwan ng kaniyang pangako, naibigay niya ho 'yung kaniyang 20% ​​(na ipinangakong tubo); de ahogy telik az idő, dahil dumami na nang dumami "yung kaniyang nabiktima, hindi niya na ho kayang bayaran," – tette hozzá Umali.

["Az első néhány hónapban visszautalta a 20%-os hasznot, amelyet áldozatainak ígért; de az idő múlásával nem tudta beváltani a megígért hasznát, mert megszaporodtak ügyfelei.”]

A rendőrfelügyelő hozzátette, hogy Bersaluna ellen kezdetben 30 panaszos volt, akit most Elipanóval együtt estafa vádjával vádolnak.

Tavaly az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet tanácsot adott ki a Big Dreams International és a Bersaluna által vezetett BDI Product Trading OPC ellen.

„A Bizottság által kapott információk alapján a Big Dreams International és a BDI Product Trading OPC azáltal csábítja a nyilvánosságot, hogy online vagy az interneten keresztül fektessenek be 7,500.00 Php kezdeti tagsági díjjal/kezdeti befektetéssel, garantált havi P1,500 hozam mellett. ,18 20 hónapra (360% havi ROI vagy 18% XNUMX hónap alatt) egyenesen plusz egy kör alakú mágneses nyaklánc” – áll a tanácsban.

Arra is lehetőség nyílt, hogy teljes jogú tagjai a Forex kereskedésbe fektessenek be.

A bizottság hozzátette, hogy a Big Dreams International nincs bejegyezve sem vállalatként, sem partnerségként, míg a BDI Product Trading OPC egyszemélyes társaságként van bejegyezve, de mindkettő nem jogosult befektetési ajánlattételre.

2017-ben Bersaluna ellen vádat emeltek amiatt, hogy az estafa állítólag 400,000 XNUMX ₱ csalárd tranzakció révén szerzett meg.

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: 2 Több millió pesós befektetési átverés céljára kriptot használva

Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkek és külső tartalma az nem pénzügyi tanácsot. A csapat független, elfogulatlan híreket szolgáltat, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl

A poszt 2 Több millió pesós befektetési átverés céljára kriptot használva jelent meg először BitPinas.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://bitpinas.com/regulation/2-nabbed-for-multi-million-peso-investment-scam-using-crypto/