Az Egyesült Államok határidős árutőzsdei kereskedési bizottsága a hét elején közölte, hogy feljelentést tett négy magánszemély és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetük ellen nemesfémeket és digitális eszközöket érintő csaló projekt működtetése miatt.
Az állítólagos átverésnek egy időben több mint 14,000 XNUMX ügyfele volt.
- A panasz az volt iktatott az Egyesült Államok Florida Középső Kerületének Kerületi Bíróságán Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey és Juan Pablo Valcarce ellen.
- A négyfős csoportot, valamint a Fundsz nevű jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetüket azzal vádolták meg, hogy „ügyfelek csalárd felkérték kriptovalutákkal és nemesfémekkel való kereskedésre”.
- A sajtóközlemény arról tájékoztatott, hogy a projekt 2020 októberétől mostanáig futott, és hetente több mint 3%-os hozamot ígért a befektetőknek egy „saját algoritmussal” a kereskedéshez, amit az alapítók „titkos szósznak” neveztek.
- Történelmi teljesítményükről szólva a négy vádlott azt állította, hogy hét éven keresztül „időben és pontosan fizettek”. Ezenkívül azt mondták, hogy a projektjükbe egyszeri 2,500 dolláros befektetés 1 hónapon belül 48 millió dollárra fordítható további hozzájárulás nélkül.
- Az alapítók azt is elmondták, hogy párhuzamos jótékonysági szervezetet működtetnek, és a Fundsz-nek befizetett összegek egy részét több kezdeményezés támogatására fordítják, beleértve az óceánok megtisztítását és más, az egészséggel, oktatással és humanitárius tevékenységgel kapcsolatos kezdeményezéseket.
- Úgy tűnik, a Fundsz taktikája bevált, hiszen a csúcson több mint 14,000 XNUMX ügyfelet gyűjtött össze. A CFTC azonban azzal érvelt, hogy a megvádolt személyek valójában soha nem kereskedtek pénzeszközökkel. Az ügyfelek minden nyeresége „illuzórikus”, mivel a vádlottak „egyszerűen kitalált heti bevallást alkotnak, hogy jelentsék az ügyfeleknek”.
„A CFTC továbbra is kiirtja azokat az egyéneket, akik becsapják az ügyfeleket a kriptovaluta- és nemesfémpiacokon. Bár a csalók kereskedni szándékozott termékei és az áldozatok – jelen esetben a közösségi médián keresztül történő – bevonásának módszerei változhattak, a régi közmondás, hogy „ha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg az” továbbra is érvényes marad, mint valaha” Ian McGinley végrehajtási igazgató.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a CRYPTOPOTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- ChartPrime. Emelje fel kereskedési játékát a ChartPrime segítségével. Hozzáférés itt.
- BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cryptopotato.com/4-people-charged-for-allgedly-defrauding-investors-in-crypto-and-precious-metal-scam/
- 1 millió $
- $ UP
- 000
- 000 vásárló
- 1
- 14
- 2020
- 500
- 7
- a
- pontos
- tulajdonképpen
- További
- Ezen kívül
- ellen
- AI
- Minden termék
- állítólagos
- mellett
- Is
- felhalmozott
- és a
- bármilyen
- VANNAK
- érvelt
- AS
- Eszközök
- At
- vonzása
- háttér
- BE
- binance
- Binance Futures
- határ
- Brian
- hívott
- TUD
- eset
- CFTC
- megváltozott
- töltött
- Adomány
- azt állította,
- Takarításra
- ügyfél részére
- kód
- szín
- jutalék
- árucikk
- panasz
- tartalom
- tovább
- hozzájárulások
- Bíróság
- crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Ügyfelek
- vádlottak
- betétek
- leírt
- digitális
- Digitális eszközök
- Igazgató
- kerület
- kerületi Bíróság
- Korábban
- Korai
- Oktatás
- végén
- végrehajtás
- élvez
- belép
- egység
- EVER
- Kizárólagos
- külső
- díjak
- kitalált
- iktatott
- vezetéknév
- Florida
- A
- alapítók
- négy
- csalók
- csaló
- Ingyenes
- ból ből
- alapok
- Futures
- Futures kereskedelem
- Nyereség
- jó
- Csoport
- kellett
- Legyen
- Egészség
- történeti
- azonban
- HTTPS
- in
- Beleértve
- egyének
- tájékoztatták
- kezdeményezések
- belső
- bele
- beruházás
- Befektetők
- bevonásával
- IT
- ITS
- jpg
- készült
- csinál
- Margó
- piacok
- Lehet..
- Média
- fém
- Fémek
- mód
- Középső
- millió
- hónap
- soha
- nem
- Egyik sem
- Most
- október
- of
- kedvezmény
- ajánlat
- Régi
- on
- ONE
- üzemeltetési
- szervezet
- Egyéb
- ki
- felett
- Párhuzamos
- Csúcs
- Emberek (People)
- mert
- teljesítmény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- pont
- Értékes
- Precious Metals
- nyomja meg a
- CIKK
- valószínűleg
- Termékek
- program
- igért
- Olvasás
- kap
- Regisztráció
- összefüggő
- engedje
- maradványok
- rene
- jelentést
- Visszatér
- gyökér
- futás
- Mondott
- Átverés
- Úgy tűnik,
- hét
- számos
- Megosztás
- Közösség
- Közösségi média
- kérelmezés
- szilárd
- valami
- speciális
- Szponzorált
- támogatás
- taktika
- hogy
- A
- azok
- ők
- ezt
- ezen a héten
- bár?
- Keresztül
- nak nek
- is
- kereskedelem
- forgalmazott
- Kereskedés
- igaz
- Fordult
- -ig
- us
- használ
- segítségével
- áldozatok
- volt
- hét
- heti
- voltak
- WHO
- val vel
- belül
- dolgozott
- év
- A te
- zephyrnet