6 év börtön az arizonai vállalkozó számára, aki árnyékbanki szolgáltatásokat kínált a kriptográfiai tőzsdéknek

Az FBI pénzmosási osztagának és az Internal Revenue Service-Criminal Investigations közös nyomozásának eredményeként 75 hónapos börtönbüntetésre ítélték a 64 éves arizonai vállalkozót, Reginald Fowlert. 

A Minnesota Vikings profi amerikaifutball-csapat egykori társtulajdonosát, Fowlert a bíróság 74.02 millió dollár elkobzásra és 5.31 millió dollár visszafizetésére is kérte a rövid életű amerikaifutball-szövetség (Association of American Football, AAF) javára. kisebb liga. 

A vádemelést az Egyesült Államok Ügyészségének Pénzmosási és Transznacionális Bűnügyi Vállalkozások Osztálya vezette. 

Árnyékbanki szolgáltatásokat kínál

Damian Williams, az Egyesült Államok ügyvédi hivatala, New York déli körzete (SDNY) június 5-én egy PR-ban, mondott Fowler közel 750 millió dollár értékű tranzakciót dolgozott fel fizetésfeldolgozóként működő kriptovaluta tőzsdék számára, miközben cége, a Global Trading Solution nem rendelkezett az Egyesült Államok szövetségi törvényei által megkövetelt pénzátutalási üzletági engedéllyel. Ennek során amerikai bankoknak is hazudott.  

„A FOWLER arra is utasított más személyeket, hogy hamis információkat adjanak meg az elektronikus átutalási utasításokban, hogy ezzel is megtévesszék a bankokat a GTS üzleti tevékenységének természetével kapcsolatban. Kevesebb, mint tíz hónap alatt a FOWLER megközelítőleg 750 millió dollár értékű kriptovaluta-tranzakciót bonyolított le különböző pénznemekben” – mondta az ügyvédi hivatal képviselője.  

Átverés az amerikai futball-bajnokságban 

Bűnösnek találták az Amerikai Labdarúgó Szövetség csalásában is, amelyben jelentős részesedésre tett szert azáltal, hogy befektette az ügyfelek pénzét, azt állítva, hogy az ő személyes vagyona.

„Ahogyan a bankszámlák nyitásakor is tette, FOWLER hazudott az AAF vezetőinek, és azt mondta nekik, hogy a GTS bankszámláin lévő pénzeszközök ingatlanbefektetésekből, valamint állami szerződésekből származnak, és hogy a GTS számlákon lévő több tízmillió dollár likvid eszköz. befektethet az AAF-be” – mondta Williams. 

Részben Fowler hazugságai miatt az AAF csődöt jelentett 2019 áprilisában. 

Felzárkózás a kriptográfiai bűnökhöz

Tekintettel a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözési és csalási ügyek növekvő számára, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) alakult a „National Cryptocurrency Enforcement Team” 2022 szeptemberében. Eun Young Choi kiberbiztonsági ügyész vezeti a 150 ügyészből álló csapatot.

Májusban egy orosz férfi volt töltött a DoJ három zsarolóprogram-banda tagjaként, amelyek közel 200 millió dollárt kerestek különböző rendőri osztályokat, kórházakat és iskolákat célzó zsarolóvírus-támadásokkal.