7 kinyilatkoztatás Celsius vizsgálói jelentéséből

A Celsius csődeljárásáról szóló záróvizsgálói jelentés 476 oldalas jelentést Ez részletezi, hogy a cég működése miként hasonlított a Ponzi-sémához. Íme néhány kulcsfontosságú kivonat, amelyek megerősítik a legrosszabb állításokat:

1. A Celsius problémái 2020-ban kezdődtek

A vizsgáló megállapította, hogy Celsius problémái nem 2022-ben kezdődtek, hanem legalább 2020-ig nyúlnak vissza, amikor a cég az ügyfelek eszközeit használta a működési költségek és jutalmak finanszírozására. A Celsius még a 2021-es hatalmas bikafutás során is 811 millió dolláros adózás előtti veszteséget könyvelt el. 

Úgy tűnik, hogy a cég működése során soha nem volt nyereséges. Valójában 2021 közepén ténylegesen fizetésképtelenné vált, az év augusztusában 2 milliárd dolláros stablecoin kötelezettséggel, 2022 közepére pedig jelentős BTC- és ETH-hiánnyal.

2. Mashinsky 68 millió dollárt fizetett ki

Annak ellenére, hogy többször hangoztatta, hogy nem ő a platform natív CEL tokenjének eladója, a Celsius vezérigazgatója, Alex Mashinsky közvetlenül adott el vagy cserélt 25.1 millió CEL-t 68.7 millió dollárért.

3. Sok Celsius bennfentes tudta, hogy illegális

2020 és 2021 folyamán a Celsius az ügyfelek által letétbe helyezett BTC és ETH segítségével vett fel hiteleket. Amikor a piac 2022-ben összeomlott, a Celsius a BTC-t és az ETH-t költötte a fennálló hitelek törlesztésére és a DeFi pozíciók feloldására, hogy több kriptot tudjanak beszerezni a kivonuló ügyfeleknek való szállításhoz.

Áprilisban a Celsius érmetelepítési szakértője, Dean Tappen „nagyon ponziszerűnek” minősítette, hogy a cég e tekintetben az ügyfelek stabil érméit használja.

„Arról beszélünk, hogy szabályozott gazdálkodóvá válunk, és valami illegálisat teszünk, ami határozottan nem megfelelő” – mondta a Celsius korábbi pénzügyi igazgatója, Harumi Urata-Thompson.

„Ha valaki valaha is megtudná a helyzetünket és azt, hogy alapítóink mennyit vettek fel USD-ben, az nagyon rossz kinézet lehet. . . USDC-t használunk az alkalmazottak értéktelen CEL-jének fizetésére. . . Mindez azért, mert a cég az, aki felfújja az árat, hogy az értékeléseket vissza lehessen adni a cégnek” – mondta a Slack egy másik Celsius-alkalmazottja.

4. Az ügyfelek pénzét a $CEL támogatására használták fel

A Celsius legalább 558 millió dollárt költött saját token megvásárlására a piacon – ennek nagy részét az ügyfelek betéteiből kölcsönzött pénzeszközök felhasználásával.

A cég aktív erőfeszítéseket tett a CEL árának mesterséges felfújására azáltal, hogy „pihenő” megbízásokat adott a token megvásárlására, amelyet akkor váltanak ki, ha annak értéke egy bizonyos összeg alá esik. A CEL-t privát tőzsdén kívüli ügyletekben is értékesítette, ezeket a nyilvános piacokon történő vásárlásokkal ellensúlyozta a cég „OTC Flywheel” néven emlegetett stratégiája szerint.

5. A Celsius-alkalmazottak visszavonták vagyonukat, amikor az összeomlott

Míg Mashinsky volt a CEL legnagyobb birtokosa, számos más felsővezető jelentős összegeket keresett a token eladásával. A Celsius műszaki igazgatója, Nuke Goldstein 2.8 millió dollárt, Daniel Leon civil igazgató pedig 9.74 millió dollárt adott el.

A belső dokumentumok azt mutatják, hogy a LUNA tavaly májusi összeomlása után Mashinsky visszavonta az eszközöket a platformról.

6. A jutalmakra vonatkozó szabályzatot kitalálták

A Celsiusnak nem volt formális jutalommérték-meghatározási politikája, hanem ad hoc alapon hozott döntéseket. Ezeket az árakat nagyrészt Mashinsky azon aggodalma vezérelte, hogy minden ügyfél távozna, ha a díjak a versenytársaké alá esnének.

Bár állítólag egy befektetési bizottság működött, hogy meghatározza ezeket az arányokat, a bizottság vezetői elmondták a vizsgáztatónak, hogy Masinszkij tette le a végső hívást, és az alternatív nézőpontok iránti fogékonysága „kedvezményétől és a teremben tartózkodó személyektől függően csökkent”.

A cég emellett nem termelt elegendő hozamot ahhoz, hogy teljesítse ezeket a jutalmakat az ügyfeleknek felajánlott eszközökön.

7. Mashinsky tavaly januárban duplázni akart az FTX-en

Mashinsky 2022 januárjában a Bahamákra utazott, ahol meglátogatta az FTX Sam Bankman-Friedet és az Alameda Research munkatársát, Caroline Ellisont.

A vizsgáztatónak adott interjújában Mashinsky azt állítja, hogy teljesen bizalmatlan volt az FTX-szel szemben, és azt mondta, hogy szeretné kikapcsolni a platformmal való érintkezést. Azonban, ahogy a Celsius hitelügyi igazgatója, Brian Strauss visszaemlékezik, Mashinsky visszatért, hogy duplázni akart a kriptotőzsdén, és a kockázati csapatnak le kellett győznie őt.

2022 elején a Celsius növelte az FTX-nek való kitettségét azáltal, hogy eszközeit a tőzsdén tartotta, és stabil érméket vett fel tőlük. 2022 áprilisáig a Celsius 1.5 milliárd dollár kölcsönt vett fel stabil érmében, és több mint 2.5 milliárd dollárnyi kriptopénzzel rendelkezett FTX-en.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://unchainedpodcast.com/7-revelations-from-celsius-examiner-report/