A United States court has formalized a settlement between digital asset exchange Binance and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), nearly a month after former CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao bűnösnek vallotta magát to charges related to anti-money laundering violations. This marks the end of a case that has reverberated throughout the cryptoverse.
A Binance és a CFTC közötti elszámolás jóváhagyva
Egy szövetségi bíró jóváhagyta a Binance és a CFTC között korábban bejelentett több milliárd dolláros egyezséget.
According to a Dec.18 sajtóközlemény from the CFTC, the U.S. District Court for the Northern District of Illinois approved the settlement, which requires Binance to pay a $1.35 billion fine to the CFTC, as well as disgorge a further $1.35 billion in “ill-gotten transaction fees”. Zhao will have to pay $150 million, with a third of that to be handed over in the next 30 days.
A CFTZ kijelentette, hogy a Binance CZ irányítása alatt „aktívan kereste” az egyesült államokbeli ügyfeleket, és segített nekik elkerülni a megfelelőségi ellenőrzéseket azáltal, hogy eltitkolta jelenlétüket a kereskedési platformon.
Az egyezség részeként mind a CZ, mind a Binance megállapodott abban, hogy további lépéseket tesznek annak biztosítására, hogy a tőzsdén betartsák a Know Your Customer eljárásokat, valamint megkövetelik a világ kereskedési volumenét tekintve legnagyobb kriptotőzsdétől egy olyan formális vállalatirányítási struktúra kialakítását, amely magában foglal egy független tagokból álló igazgatótanácsot, egy megfelelőségi bizottságot és egy audit bizottságot.
Binance’s settlement with the CFTC marks the conclusion of a months-long case against CZ and Binance. Zhao and his exchange were taken to court by the CFTC earlier this year for knowingly evading U.S. federal law and operating an unregistered derivatives exchange.
On Nov.21, Zhao pleaded guilty to Anti-Money Laundering violations. CZ also agreed to resign from his role as the head of Binance as part of a broader settlement with the U.S. Department of Justice, the Treasury Department, and the CFTC. Nonetheless, the exchange still has a pending lawsuit with the U.S. Securities and Exchange Commission, which töltött Binance, Binance.US, and CZ for securities law violations back in June.
Zhao is currently residing in the U.S. as he awaits his sentencing ruling in February 2024 after District Judge Richard Jones megrendelt him to remain in the country as he was a flight risk. The crypto billionaire faces an 18-month jail sentence.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/
- :van
- :is
- 2024
- 30
- 35%
- 7
- 700
- a
- További
- Után
- ellen
- egyeztetett
- Is
- an
- és a
- bejelentés
- pénzmosás elleni
- jóváhagyott
- VANNAK
- AS
- vagyontárgy
- könyvvizsgálat
- vissza
- BE
- között
- Billió
- milliárdos
- binance
- BINANCE.US
- fúj
- bizottság
- Igazgatóság
- mindkét
- tágabb
- by
- eset
- vezérigazgató
- CFTC
- changpeng
- díjak
- coinbase
- jutalék
- bizottság
- árucikk
- teljesítés
- következtetés
- tartalom
- ellenőrzések
- Társasági
- ország
- Bíróság
- crypto
- titkos csere
- kriptoverzális
- Jelenleg
- vevő
- Ügyfelek
- CZ
- CZ-k
- Nap
- foglalkozott
- december
- osztály
- Igazságügyi Minisztérium
- Származékok
- derivatívák cseréje
- digitális
- Digitális eszköz
- irány
- igazgatók
- kerület
- kerületi Bíróság
- végén
- biztosítására
- csere
- arcok
- február
- Szövetségi
- végén
- repülés
- követ
- A
- hivatalos
- Korábbi
- volt vezérigazgató
- ból ből
- további
- Futures
- Futures kereskedelem
- kormányzás
- bűnös
- Legyen
- he
- fej
- segített
- övé
- HTTPS
- Illinois
- kép
- in
- magában foglalja a
- független
- börtön
- jones
- jpg
- bíró
- június
- Igazság
- Ismer
- Tudd hogy kik az ügyfeleid
- tudatosan
- legnagyobb
- A legnagyobb kripto
- tisztára mosása
- Törvény
- per
- max-width
- Partnerek
- millió
- Hónap
- közel
- következő
- november
- Most
- of
- on
- üzemeltetési
- felett
- rész
- Fizet
- alatt
- Hely
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- jelenlét
- korábban
- eljárások
- tesz
- rekord
- összefüggő
- marad
- megköveteli,
- visszatérés
- Richard
- Kockázat
- Szerep
- uralkodó
- s
- azt mondja,
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- mondat
- település
- meghatározott
- Államok
- Lépései
- Még mindig
- struktúra
- Vesz
- hogy
- A
- azok
- Őket
- Harmadik
- ezt
- idén
- egész
- nak nek
- Kereskedés
- Kereskedési Platform
- kereskedési volumen
- tranzakció
- kincstár
- Pénzügyminisztérium
- nekünk
- Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma
- Amerikai értékpapírok
- Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága
- Egyesült Arab Emírségek
- alatt
- Egyesült
- Egyesült Államok
- nem regisztrált
- us
- jogsértések
- kötetek
- volt
- JÓL
- voltak
- ami
- lesz
- val vel
- világ
- év
- A te
- zephyrnet
- Zhao