A Nigériában letartóztatott Binance ügyvezetője bíróság elé áll állítólagos pénzmosás és adócsalás miatt: Jelentés – The Daily Hodl

Binance pénzügyi bûnügyi megfelelésért felelõs vezetõje állítólag megjelent egy csütörtöki nigériai bírósági tárgyaláson, miután pénzmosással és adóelkerüléssel vádolták.

A nigériai ügyészség Tigran Gambaryan, Nadeem Anjarwalla és maga Binance bíróság elé állítását kérte, mert a szükséges engedély nélkül működtek, törvénytelenül tárgyaltak devizaárfolyamokról, adócsalást, valamint illegális bevételek eredetét és 35.4 millió dolláros bevételt eltitkoltak. jelentést az Associated Presstől.

A bíróságon azonban csak Gambaryan jelent meg, kollégája, Anjarwalla ugyanis a múlt hónapban elmenekült a nigériai őrizetből.

Az Anjarwalla szóvivője mondott,

"Nadeem szombaton [március 23-án] elhagyta a törvénytelen őrizetet, nigériai bíróságok nem tárgyalták, és nem tájékoztatták az ellene felhozott vádakról."

Gambaryant várhatóan április 8-án, illetve 19-én állítják bíróság elé pénzmosás és adódíjak miatt. jelentések Reuters.

Nigéria tomboló inflációval küszködött, sok állampolgárát arra késztetve, hogy Bitcoint és kriptovalutát használjanak a naira drámai leértékelődése elleni védekezésre.

A BTC jelenleg körülbelül 800%-kal emelkedett az elmúlt év naira viszonylatában.

A nigériai hatóságok azonban a Binance-t okolják valutaproblémáik nagy részéért és követelte hogy a tőzsde közel 10 milliárd dolláros bírságot fizet, ha azt állítják, hogy manipulálta fiat valutájának árfolyamát.

A vádakat követően a Binance megszüntette a naira támogatását platformjain.

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy az e-mailes figyelmeztetéseket közvetlenül a postaládájába küldje

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Generált kép: Midjourney

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://dailyhodl.com/2024/04/06/binance-executive-detained-in-nigeria-appears-in-court-over-alleged-money-laundering-and-tax-evasion-report/