A Binance szembesül Indiában a pénzmosási szondával; Malajzia megrendeléseket zár

További két ázsiai szabályozó intézkedik a Binance ellen, mivel továbbra is ellenreakciókkal kell szembenéznie. Pénteken, az Értékpapír Bizottság Malajziában hivatalosan bejelentés végrehajtási intézkedések a kriptotőzsdével szemben, mert illegálisan működnek az országban.

A malajziai szabályozó hatóság 14 napos határidőt biztosított a Binance számára, hogy felszámolja vállalkozásait a megyében azáltal, hogy bezárta a Binance.com elsődleges tőzsdét, valamint a mobilalkalmazást. Ezenkívül elrendelte a tőzsdét, hogy azonnal hagyjon fel minden marketing erőfeszítéssel, és korlátozza a malajziai befektetők hozzáférését a Telegram csoportjához.

"Zhaót, mint a Binance Holdings Limited vezérigazgatóját külön megbízták, hogy biztosítsa a fenti irányelvek végrehajtását" - jelentette ki a szabályozó.

A Binance az eToroval és számos más platformmal együtt az volt felkerült a feketelistán szereplő cégek listájára a malajziai szabályozó 2020 júliusában.

Szonda Indiában

Ezenkívül az Indiai Végrehajtási Igazgatóság vizsgálatot kezdeményezett a Binance Holdings Ltd. ellen a helyi napilap csere- és fogadási alkalmazások használatával elkövetett pénzmosás miatt. Az Economic Times számoltak be. 

Az indiai jelentés felvázolta, hogy az ügynökség kihallgatásra beidézte a Binance vezetőit, de még nem kapott visszajelzést. Azonban sem az ügynökség, sem a tőzsde nem erősítette meg hivatalosan a vizsgálatot.

WazirX, amely a Binance és a legnagyobb indiai kriptotőzsde leányvállalata, máris vizsgálatot indított a pénzmosás elleni ügynökség részéről, amely azt állította, hogy a platform megsértette az ország devizatörvényeit, és feljelentést tett közzé. De Binance-t eddig nem nevezték közvetlenül.

Indiában elterjedt a pénzmosás a kínai fogadási alkalmazásokkal. Ezek a platformok a becslések szerint 134 millió dollárt kaptak az elmúlt 10 hónapban. Névtelen források szerint ezen alkalmazások üzemeltetői a WazirX-et használták kriptovaluták vásárlására, amelyeket aztán átvittek a Binance pénztárcákba.

A Binance a Kajmán-szigeteken van bejegyezve, de a tőzsde korábban megerősítette, hogy nem folytat kriptotőzsdei üzletet erről a bázisról, miután egy figyelmeztetés a szigetországi pénzpiaci szabályozótól. Bár a kriptotőzsde szerte a világon működik, nincs hivatalos központja.