Binance felhasználók Kínában és máshol, elkerülik a KYC vezérlését az „angyalok” segítségével: CNBC

A Kínában és más országokban élő felhasználókat a Binance munkatársai, valamint képzett „önkéntesek” segítik, hogy megkerüljék a Binance által betartatott Ismerje meg ügyfelét (KYC) szabályait, ahogy az a CNBC szerdán közzétett jelentésében szerepel. . A jelentés kínai nyelven írt kivonatokat tartalmazott a Binance által felügyelt Telegram csoportban és Discord szerveren folytatott beszélgetésekből.

A tanulmány szerint a chatcsoport „Angyalként” elhívott tagjai olyan módszerekről adnak tájékoztatást, amelyek segítségével a felhasználók átléphetik az irányítást és megszerezhetik a Binance bankkártyát. Ezek az emberek megosztják egymással ezt a tudást. E technikák közé tartozik a címek és banki papírok gyártása, valamint a felhasználó származási helyének elrejtése.

Kína 2017-ben döntött a bitcoin tőzsdék betiltása mellett, majd 2018-ban az ország a kriptovaluták teljes betiltása mellett döntött.

A Binance kriptovaluta tőzsde képviselője által a CNBC-nek adott nyilatkozat szerint „a Binance személyzetének szigorúan tilos előmozdítania vagy segíteni az ügyfeleket abban, hogy elkerüljék helyi törvényeiket és szabályozási normáikat.” Ha kimutatható lenne, hogy a Binance dolgozói megsértették ezeket az irányelveket, akkor ezeket az alkalmazottakat gyorsan elbocsátják, vagy auditnak vetik alá őket.