A Binance vezérigazgatója együttműködést ígér a nigériai hatóságokkal 35 millió dolláros pénzmosási ügyben

Richard Teng, a Binance vezérigazgatója egy közelmúltbeli fejleményben megerősítette a vállalat szoros együttműködését a nigériai hatóságokkal, miután őrizetbe vették a pénzügyi bűnözéssel foglalkozó vezetőjét, Tigran Gambaryant. Gambaryant és egy másik Binance-tisztviselőt több mint 35 millió dollár tisztára mosásával vádolnak. 

Egy friss jelentés szerint a nigériai bíróság május 2-ig elnapolta az ügyet, ezt megerősítette az ország korrupcióellenes testülete, a Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottság (EFCC).

A Binance vezetői jogi problémákkal szembesülnek

Amint arról korábban beszámoltunk, az őrizetbe vett vezetők, Tigran Gambaryan és Nadeem Anjarwalla azután érkeztek Nigériába, hogy az ország több kriptovaluta kereskedési weboldalt betiltott. 

Február 26-án a nigériai EFCC őrizetbe vette őket. Amíg Gambaryan ügye folyamatban van, Anjarwalla, egy brit-kenyai afrikai regionális menedzser a múlt hónapban elmenekült Nigériából. A hatóságok azonban most fedezték fel Kenyában a hollétét.

Lásd még: Binance visszatér Indiába, miután kifizetett 2 millió dolláros bírságot a meg nem felelés miatt

Egy helyi újság szerint a nigériai hatóságok a kenyai kormánnyal és az INTERPOL-lal együttműködve megtalálták Nadeem Anjarwallát Kenyában, miután megszökött az őrizetből. A nigériai szövetségi kormány azon dolgozik, hogy kiadják Nigériának, hogy szembenézzen az ellene felhozott vádakkal. 

Az EFCC, valamint a nemzetközi bűnüldöző szervek, mint például a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (INTERPOL) és az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozóirodája (FBI) vezeti az Anjarwalla visszatérésének biztosítására irányuló erőfeszítéseket.

E fejlemények nyomán Richard Teng, a Binance vezérigazgatója, aki azután vette át a cég élét, hogy Changpeng Zhao (CZ) beleegyezett, hogy lemond vezérigazgatói posztjáról az amerikai szabályozókkal 2023-ban kötött egyezségben, egy nemrégiben tartott dubai kriptokonferencián elmondta: „Azt mondhatom, hogy nagyon szorosan együttműködünk a nigériai hatóságokkal, hogy megpróbáljuk megoldani az ügyet.”

Adóelkerülési díjak hozzáadva a fogva tartási gondokhoz

A Binance regionális piacokért felelős vezetője, Vishal Sacheendran elismerte, hogy a cég letartóztatásai példátlanok voltak. A Reutersnek azonban nem kívánta kommentálni magát a céget ért vádakat.

Az EFCC elnöke, Ola Olukoyede hangsúlyozta, hogy a bizottság részvétele a Binance vezetőinek büntetőeljárásában erős üzenetet közvetít az EFCC eltökéltségéről a nigériai devizapiac torzulásainak és zavarainak megfékezésére. 

Az EFCC együttműködik különböző nemzetközi ügynökségekkel, köztük az INTERPOL-lal, az FBI-val, valamint az Egyesült Királyság, Észak-Írország és Kenya kormányával, hogy kiadják a vádlottakat.

Az EFCC-ügy mellett a Binance-t és vezetőit a nigériai Szövetségi Adóhivatal (FIRS) is adócsalási vádak alá helyezték. Az adócsalási ügy a tervek szerint pénteken kerül bíróság elé.

Ahogy a jogi eljárások folytatódnak, a kriptovaluta közösség további frissítéseket vár a Binance vezetői ellen indított ügyek kimeneteléről és azok lehetséges következményeiről a 

A tőzsde natív tokenje, a BNB kereskedés 570.99 dolláron, enyhe 1%-os emelkedés az elmúlt 24 órában.

Jogi nyilatkozat: A megadott információ nem kereskedelmi tanács. A Bitcoinworld.co.in nem vállal felelősséget az ezen az oldalon megadott információk alapján végrehajtott befektetésekért. Határozottan javasoljuk, hogy befektetési döntések meghozatala előtt végezzen független kutatást és/vagy konzultáljon szakképzett szakemberrel.

#Binance #WRITE2KERES