Összeesküvésben és pénzmosásban bűnösnek találták a Bitcoin Fog üzemeltetőjét a Darknet Markets számára – Unchained

Az ügyészek szerint Roman Sterlingov körülbelül 400 millió dollár tisztára mosását segítette elő 2011 októbere és 2021 áprilisa között. Védőcsapata fellebbezést ígért. 

Roman Sterlingov orosz-svéd állampolgárt, akit bíróság elé állították az Egyesült Államokban a Bitcoin Fog bitcoinkeverési protokollhoz való állítólagos kapcsolata miatt. bűnös a Columbia kerületi Egyesült Államok Kerületi Bíróságának esküdtszéke. Az elítélés több bűncselekményre is kiterjed, beleértve az összeesküvést, a pénzmosást, az engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetését és a DC Money Transmitters Act egyéb megsértését. 

Sterlingovra minden egyes összeesküvés és pénzmosás vádjával 20 év törvényes börtönbüntetés vár. A két pénzátutalási vádért egyenként legfeljebb öt év börtönbüntetés jár, ami azt jelenti, hogy Sterlingovra legfeljebb 50 év börtön vár. Ítéletét július 15-re tűzték ki.

Ismert Darknet piacok

Az ügyészek szerint a Sterlingov által 2011 októberétől 2021 áprilisáig tartó Bitcoin Fog működése megközelítőleg 400 millió dollár tisztára mosását segítette elő, amely elsősorban illegális kábítószerekkel, személyazonosság-lopással és más bűnözői tevékenységekkel foglalkozó darknet piacterekről származott.

A bíróság megállapította, hogy Sterlingov a Bitcoin Fog-ot bitcoin-tranzakciók anonimizálására szolgáló szolgáltatásként hirdette a bűnüldözés kijátszása céljából, és ezért a szolgáltatásért elsősorban a darknet piacok felhasználóitól számolt fel díjat, beleértve a Silk Roadot, az Agorát és az AlphaBay-t. Az IRS Bűnügyi Nyomozó Egységének ügyészei és elemzői onchain elemzéssel kimutatták, hogy a keverő több mint 78 millió dollár bitcoint küldött vagy kapott közvetlenül ismert darknet piacokra és onnan, Sterlingov pedig milliós díjat kapott ezekért a tranzakciókért. 

Sterlingov elítélése sarkalatos pillanatot jelent a kormány azon erőfeszítéseiben, hogy szabályozza és betartsa a törvényeket a virágzó digitális eszközszektoron belül. Ez az Egyesült Államokban az elmúlt években kialakult szélesebb körű szabályozási szigor részeként jött létre, amelynek során többször vádat emeltek az iparág vezetői ellen (beleértve az FTX-től származó Sam Bankman-Friedet és a Binance-féle Changpeng Zhaót), valamint számos nagy horderejű értékpapír-sértési ügyet indítottak. a SEC (nevezetesen ellene Coinbase, Binanceés Kraken), és a DOJ történelmi 4.3 milliárd dolláros elszámolás a Binance-szal a pénzmosással kapcsolatos saját jogsértései miatt. 

Fellebbezés tervezett

Az ítéletre válaszul Sterlingov védői, Tor Ekeland és Mike Hassard jelezték fellebbezési szándékukat Ekelanddal. X-re írva: „Bűnös ítélet az USA kontra Sterlingov ügyben. Most fellebbezünk.” 

Bűnös ítélet az USA kontra Sterlingov ügyben. Most fellebbezünk.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Március 12, 2024

Ekeland és Hassard többször is aggodalmát fejezte ki a DOJ Sterlingov elleni ügyében, és továbbra is állhatatosan állítják, hogy az ügyészség nem tudja véglegesen bizonyítani Sterlingov kapcsolatát a Bitcoin Foglal. Azzal érveltek, hogy az általa bemutatott bizonyítékok, amelyek nagyrészt a Chainalysis blokklánc-kriminalisztikai cég adatain alapulnak, nem biztos, hogy megbízhatóak, ami arra utal, hogy a cég módszertanából és a kriptovaluta-tranzakciók nyomon követéséből hiányzik az átláthatóság és a tudományos szigorúság, amely egy ilyen nagy téttel bíró jogi eljáráshoz szükséges.

Ekeland és Hassard is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy szerintük az Egyesült Államok kormánya túllépi a joghatóságot, tekintettel az ügy nemzetközi vonatkozásaira. Ez az érvelés egy szélesebb körű vitára mutat rá az Egyesült Államok joghatóságának hatályáról és korlátairól a globális internetalapú tevékenységek és a feltörekvő digitális gazdaság összefüggésében.

A kezdet A tárgyalásról Ekeland kiemelte a kormány ügyének hiányosságait, megjegyezve, hogy nincsenek olyan közvetlen bizonyítékok, mint például a szemtanúk beszámolói vagy a szervernaplók, amelyek véglegesen összekapcsolhatnák Sterlingovot a Bitcoin Fog működésével. „Egyetlen bizonyítékot sem fog látni, amely arra utalna, hogy Sterlingov úr valaha is működtette a Bitcoin Fogot” – jelentette ki Ekeland, megkérdőjelezve az ügyészség közvetett és technikai bizonyítékokra való támaszkodását.