Pénzmosásban bűnösnek nyilvánították a Bitcoin Fog üzemeltetőjét, akár 50 év börtönt is kaphat

A közel három évvel ezelőtti letartóztatását követően az Egyesült Államok szövetségi kerületi bíróságának esküdtszéke bűnösnek találta Roman Sterlingovot, a Bitcoin Fog kriptokeverő üzemeltetőjét egy négyrendbeli pénzmosás vádjában.

A Bitcoin Fog alapítója minden vádjával 50 év börtönt is kaphat.

Sterlingovot elítélték

A találmány egy sajtóközlemény március 12-én az esküdtszék bűnösnek nyilvánította Roman Sterlingovot pénzmosási összeesküvésben és pénzmosásban. A Bitcoin Fog 35 éves orosz-svéd alapítóját szintén bűnösnek találták egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésében és a DC pénzátutalókról szóló törvény megsértésében.

Míg Sterlingov ítéletének kihirdetését 15. július 2024-re tűzték ki, az első két vádpont egyenként 20 év börtönbüntetést von maga után, míg az utolsó két vádpont esetében egyenként öt év szabadságvesztés.

A Bitcoin Fog, amely 2011 és 2021 között egy évtizeden át működött, pénzmosási eszközként szolgált a jogtalanul szerzett pénzüket elhomályosítani kívánó bűnözők számára. A kriptokeverő több mint 1.2 millió Bitcoint mozgott meg működése során, ami akkoriban közel 400 millió dollár volt, és a BTC jelenlegi árán 88 milliárd dollárra becsülik.

Amint a sajtóközleményben szerepel, a Bitcoin nagy részét a számítógépes csalással, illegális kábítószerekkel és személyazonosság-lopással kapcsolatos darknet piacterekről szerezték be. A keverő olyan embereket is kiszolgált, akik gyermekek szexuális zaklatására vonatkozó anyagokat szállítottak.

Eközben a Bitcoin Fog legnagyobb ügyfelei a kormány szerint olyan sötét webes piacok voltak, mint a Silk Road, az AlphaBay és az Agora.

Matthew Graves, a Columbia kerület amerikai ügyésze a legújabb fejleményeket kommentálta:

„A Darknet bûnözõinek mára tudniuk kell, hogy az olyan mûveletek, mint a Bitcoin Fog, nem tudják biztosítani a kriptovaluta-tranzakciók anonimitását, amit állításuk szerint megtehetnek. Ez a meggyőződés azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok fel tud küzdeni és fel fog küzdeni a technológia kibertérben történő bűncselekmények elkövetésére való felhasználása ellen.”

A bűnös ítéleten kívül az esküdtszék elkobozta a bűnüldöző szervek által korábban lefoglalt vagyontárgyakat, beleértve a Bitcoin Fog pénztárcában tartott 1,354 BTC-t, 349,625 XNUMX dollárt, valamint a Kraken kriptovaluta tőzsde lefoglalt számláin lévő egyéb kriptoeszközöket.

Sterlingov ügyvédje meg akarja változtatni a bűnös ítéletet

Közben Tor Ekeland, a Sterlingovot képviselő ügyvéd közölte, hogy fellebbezni fognak az esküdtszék bűnös ítélete ellen. Sterlingov tárgyalása során Ekeland azzal érvelt, hogy nincs bizonyíték arra, hogy ügyfele Bitcoin Fogot üzemeltetett.

Sterlingov, aki volt letartóztatott 2021 áprilisában azt mondta vallomásában, hogy ő nem emlékezett ha ő hozta létre a kriptokeverő domain nevét, és kétséges volt, hogy ő áll a létrehozás mögött.

Bűnös ítélet az USA kontra Sterlingov ügyben. Most fellebbezünk.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Március 12, 2024

Az amerikai ügyészek bevonták Ilya Lichtensteint és Larry Harmont, hogy tanúskodjanak a perben. Lichtenstein korábban bűnösnek vallotta magát egy 2022-es pénzmosási összeesküvés vádjában a Bitfinex 2016-os feltörése és a pénzeszközök ellopása kapcsán. Harmon, a Bitcoin mixer Helix tulajdonosa is bűnösnek vallotta magát a pénzmosás ellen 2021-ben.

A perben tanúskodó Lichtenstein azt mondta, hogy keverőket, például Bitcoin Fogot használt az ellopott pénzeszközök elhomályosítására, de kijelentette, hogy Sterlingov kriptokeverési szolgáltatása nem a pénzmosás fő eszköze.

A kriptokeverési szolgáltatásokat továbbra is intenzíven vizsgálják az amerikai hatóságok, mivel úgy vélik, hogy az ilyen szolgáltatások hasznos eszközként szolgálnak a bűnözők számára. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) 2022-ben szankcionálta az egyik kiemelkedő kriptokeverőt, a Tornado Cash-t.

Tornado Cash állítólag segített a számítógépes bűncselekményekből származó bevételek mosására olyan rosszindulatú szereplők számára, mint a Lazarus Group. A fejlesztők Roman Semenov és Roman Storm ellen a pénzmosástól a szankciók megsértéséig terjedő vádak állnak, amelyekre Storm hivatkozott. nem bűnös. Semenov azonban jelenleg szabadlábon van.