A BitConnect -promóterek 12 millió dollárt fizetnek készpénzben, Bitcoin, hogy kiegyenlítsenek 2 milliárd dolláros állítólagos átverést

A BitConnect az egyik leghíresebb állítólagos csalások a kriptovaluta történetében, és bár a projekt 2018 -ban leállt, miután mintegy 2 milliárd dollárt gyűjtött be a befektetőktől, a szabályozó hatóságok továbbra is üldözik az állítólagos elkövetőket. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) májusban nyújtottak be keresetet, és ezen a héten az ügynökség elárulta, hogy van egyezségre jutott az érintett személyek egy részével.

A SEC tegnap bejelentette, hogy 190 fős rendezést biztosított Bitcoin- 9.25 millió dollár értékű, mint ez az írás - és több mint 3.5 millió dollár készpénz Joshua Jeppesen, Michael Noble (más néven Michael Crypto) és Laura Mascola vádlottól. Ennek eredményeképpen az Egyesült Államok New York -i déli kerületi kerületi bírósága ítéletet hozott a Noble ellen, és jogerős ítéletet hozott Jeppesen és Mascola ellen.

Jeppesen jelenleg a település nagy részéért felelős, beleértve a 190 Bitcoint és körülbelül 3.04 millió dollárt, valamint tájékoztatást és hozzáférést biztosít a Bitcoinhoz pénztárca kérdéses, és fizessen 150,000 576,000 dollár büntetést. Mascola, a tartalékos vádlott valamivel több mint XNUMX XNUMX dollárt fizet leépítési és előítéleti kamatokért.

Eközben Noble hozzájárulását még nem véglegesítették: leszorítással, előítéletekkel és polgári büntetéssel tartozik a bíróság által még megállapítandó összegekben. Említik, hogy a BitConnect rendszeren keresztül nem regisztrált értékpapírokat kínál és értékesít, míg Jeppeson képviselte a céget konferenciákon és kommunikált a promóterekkel. Mascola, Jeppeson akkori menyasszonya a SEC szerint igazságtalan gazdagodással vádolták.

Az ítéletek eredményeként mind a Noble, mind a Jeppesen közvetlenül vagy közvetve nem vehet részt a jövőbeni digitális eszközök kínálatában. A BitConnect promóterei ellen folytatott szélesebb körű vizsgálat azonban még folyamatban van, mivel a vádlott társai, Trevon Brown (más néven Trevon Jones), Craig Grant és Ryan Maasen nem szerepeltek ebben az egyezségben.

A 2017 -ben elindított BitConnect széles körben a Ponzi rendszer, jelentős megtérülést ígér a befektetőknek, és jutalmazza azokat, akik más befektetőket is bevontak a programba. Még használt is piramisszerű diagram hogy elmagyarázza a rendszert a leendő befektetőknek, és BCC tokenje elérte a 2.6 milliárd dolláros piaci csúcsértéket 400 dollár feletti áron.

A szabályozók azonban 2017 végén kezdtek körözni, és a BitConnect 2018 januárjában bezárt, miután megszüntették a texasi és észak -karolinai szabályozók utasításait. A token ára hamarosan összeomlott, és 1 dollár alá esett, gyakorlatilag kiirtva a piacot, és szinte értéktelen digitális eszközöket hagyva a befektetőknek.

Saját Májusi panasz, a SEC azt állította, hogy a projekt megközelítőleg 2 milliárd dollárt gyűjtött össze az illegálisan nem regisztrált értékpapíroknak minősített BCC tokenek eladásával. A bejelentés alapján Jeppeson állítólag több mint 2.6 millió dollár kártérítést kapott a BitConnect -től, amelyből több mint 500,000 480,000 dollárt utalt át a Mascolának, míg Noble legalább XNUMX XNUMX dollárt.

Forrás: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec