A CFTC 12 millió dolláros bitcoin Ponzi-sémával vádolja az ohiói férfit

Az amerikai határidős árutőzsdei kereskedési bizottság (CFTC) polgári jogi keresetet nyújtott be végrehajtási intézkedés Ezen a héten egy ohiói férfi ellen, azt állítva, hogy csalárd módon több mint 12 millió dollárt és legalább 10 bitcoint kért az ügyfelektől egy látszólagos Ponzi-séma részeként. A panasz szerint a férfi készpénzzel finanszírozott egy „pazar életstílust”, beleértve a jachtbérlést, egy luxusautót és egy magánrepülőgép használatát. 

Rathnakishore Girit és vállalatait, az NBD Eidetic Capital, LLC-t és az SR Private Equity, LLC.-t azzal vádolják, hogy csalárd módon 150 ügyféltől kértek pénzt, és hűtlenül használtak fel vevői pénzeszközöket digitális eszközök kereskedelmére. A feljelentés Giri szüleit is megvádolja, mint „olyan pénzeszközök birtokában”, amelyekhez nincs jogos érdekük.

„Giri megragadta a digitális eszközbefektetési lehetőségek iránti kortárs lelkesedést, és akaratlan befektetőket arra csábított, hogy több mint 12 millió dollárnyi készpénzzel és bitcoinnal járuljanak hozzá az alapjaihoz azzal az ígérettel, hogy kivételes hozamot ér el a pénzügyi veszteség kockázata nélkül” – mondta Kristin Johnson, a CFTC biztosa. nyilatkozat.

A feljelentés szerint a vádlottak 2019 márciusától digitális eszközbefektetési alapokba való befektetésre kérték és fogadták el a pénzt. Girit és cégeit valótlan nyilatkozattétellel vádolják, beleértve a nyereséggaranciákat is. A vádlottak azt is közölték az ügyfelekkel, hogy bármikor felvehetik pénzüket, ami a panasz szerint valótlan volt. Továbbá Girit azzal vádolják, hogy összekeverte az ügyfelek pénzét saját pénzeszközeivel és a szülei, Giri Subramani és Loka Pavani Giri bankszámláival.

„Ahelyett, hogy vásárlói pénzeszközöket használt volna fel digitális eszközök megszerzésére és kereskedelmére, ahogy ígérte, Giri egyszerűen zsebre vágta az ügyfelek pénzét, és a befektetett pénzüket arra fordította, hogy beváltsa pazar életstílusát – amelyet magánrepülőgépek, jachtbérlés, extravagáns nyaraló, luxusautók használata jellemez. és drága ruhákat – mondta Johnson.

A CFTC csütörtökön nyújtotta be polgári jogérvényesítési keresetét az Egyesült Államok Ohio déli körzetének kerületi bíróságán. A CFTC a megtévesztett ügyfelek kártalanítását, a jogtalanul szerzett nyereségek visszatérítését és polgári pénzbírságokat követel. A bizottság emellett állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint végleges tiltást kér az árutőzsdei törvény és a CFTC-szabályok további megsértése ellen. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.