A CFTC 5 magánszemélyt perel be Bitcoin kereskedési szolgáltatásokkal kapcsolatos csalás miatt

A Commodities Futures Trading Commission (CFTC) öt magánszemélyt perelt be, mert hamisan népszerűsítették a bitcoin- és kriptokereskedési szolgáltatásokat, és ezzel becsapták a gyanútlan befektetőket.

Az ügy vádlottjai a CFTC szerint főként spanyolul beszélő felhasználókat vettek célba.

Az áldozatok többsége spanyol nyelvű közösségekből származott

A CFTC azt állította, hogy öten – David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend és Marco A. Ruiz Ochoa – pénzt kértek az ügyfelektől, hogy segítsenek nekik bitcoinnal és más kriptovalutákkal kereskedni, de végül eltulajdonították a felhasználók pénzét.

A vádlottak közösen vezették az Icomtech nevű üzletet, amely állítólag kriptokereskedelemmel foglalkozott. A CFTC szerint 2018 és 2019 között az Icomtech kijelentette, hogy az ügyfelek 0.9% és 2.8% napi hozamot kapnak a kriptokereskedelemből. A csaló program azt is ígérte, hogy megduplázza az ügyfelek befektetéseit négy és nyolc hónap között.

A szabályozó azonban azt állította, hogy az Icomtech az említett vádlottakkal együtt nem használta fel a kapott forrásokat bitcoin- vagy kriptokereskedelemre, és a konstrukció sem váltotta be a fent említett ígéreteket.

Ezenkívül a CFTC kijelentette, hogy az Icomtech ügynökei „több százezer dollár” értékben kértek pénzeszközöket több mint 170 embertől az Egyesült Államokban és más országokban. Továbbá a legtöbb vásárló spanyol nyelvű közösségekből érkezett.

A CFTC végrehajtási intézkedése mellett az Egyesült Államok New York déli kerületi ügyésze (SDNY) 2022 októberében az Icomtech csaló vállalkozásával összefüggésben az öt vádlottat is megvádolta az öt vádlottat.

A CFTC nem kriptobarátabb, mint a SEC

A legújabb végrehajtási intézkedés röviddel a CFTC után érkezik feljegyzett legmagasabb bitcoin-csalási ügye, amely 3.4 milliárd dolláros büntetést von maga után. Az ügyben egy dél-afrikai vezérigazgató érintett, aki egy bejegyzetlen árukészletet vezetett, hogy bitcoint kérjen az emberektől, és az ügyfelek pénzét is elsikkasztotta.

Eközben Christy Goldsmith Romero, a CFTC biztosa nemrég azt mondta, hogy igen lehetetlen figyelemmel kísérni minden csalás, ami a kriptovaluta terén zajlik, mivel az sok volt. Romero szerint az ügynökség portfóliójának 20%-a kriptoügyleteket tartalmazott, beleértve a perek a Binance kriptoóriás és a csődbe ment FTX ellen.

A CFTC biztosa azt is kijelentette, hogy a szabályozó ügynökséget nem szabad „barátságosabb szabályozónak” tekinteni a kriptoszektorral szemben az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) képest, amely agresszívabb megközelítés az ipar felé az utóbbi időben.