Az Egyesült Államok határidős árutőzsdei kereskedési bizottsága (CFTC) kedden bejelentette, hogy polgári jogérvényesítési eljárást indított egy bejegyzett, michigani székhelyű forex cég és tulajdonosa, Ali Bazzi ellen. A sajtóközlemény szerint a Welther Oaks, LLC-t és Bezzit csalással és hűtlen kezeléssel vádolták, egy forex árukészlet működtetésével kapcsolatban.
A hatóságok megjegyezték, hogy Bazzi csalárd módon kérték ki 470,000 márciusában legalább 2018 25 USD-t csaknem 15 pool résztvevőtől állítólagos forex kereskedésre. A Welther Oaks, LLC tulajdonosa magas hozamot ígért a befektetőknek befektetéseiken, havonta akár XNUMX%-os „garantált nyereséget” is kapva veszteség kockázata nélkül. Ezenkívül Bazzi azt mondta az ügyfeleknek, hogy bármikor kivehetik pénzüket.
„A panasz továbbá azt állítja, hogy Bazzi és Welther Oaks az általuk összegyűjtött pénzeszközöknek csak egy töredékét használta fel devizakereskedelemre, és eltitkolták csalásukat azáltal, hogy hamis számlakivonatokat adtak ki a pool résztvevőinek, amelyek állítólag kereskedelmi nyereséget mutattak fel. Ezenkívül a panasz azt állítja, hogy a vádlottak legalább 387,000 XNUMX dollárt jogtalanul eltulajdonítottak a résztvevők pénzéből, hogy autókra, ékszerekre, kiskereskedelmi vásárlásokra, étkezésekre, szórakoztatásra és Bazzi utazásaira költsenek” – jegyezte meg a CFTC.
Javasolt cikkek
Az exkluzív tőke bevezeti a töredékes részvénykereskedelmetUgrás a cikkre >>
Bazzi bűnösségi nyilatkozatot tett egy párhuzamos büntetőeljárásban
Ennek ellenére a CFTC – amely a Michigan keleti körzetében vádat emelt – a jogtalanul szerzett nyereség, a polgári pénzbírságok, a restitúció, az állandó regisztráció és a kereskedési tilalmak elengedését, valamint az árutőzsde további megsértése elleni végleges tiltást kér. törvény (CEA) és a felügyeleti szabályzat. Ezenkívül a Bazzi elleni párhuzamos büntetőeljárás során a CFTC megjegyezte, hogy ma bűnösnek vallotta magát.
„A CFTC felhívja a figyelmet arra, hogy az áldozatoknak pénzösszeg kifizetését megkövetelő végzések nem vezethetnek az elveszett pénz visszaszerzéséhez, mert előfordulhat, hogy a jogsértők nem rendelkeznek elegendő pénzeszközzel vagy vagyonnal. A CFTC továbbra is erőteljesen küzd az ügyfelek védelméért és a jogsértők felelősségre vonásáért” – tette hozzá a hatóság.
A közelmúltban megjelent esetben Pénzügyi mágnesek, a CFTC beleegyező parancsot adott be három, egy kriptovaluta rendszerhez kapcsolódó személlyel szemben.
- "
- 000
- Fiók
- Akció
- állítólag
- bejelentés
- cikkben
- Eszközök
- auto
- bans
- tőke
- CFTC
- töltött
- díjak
- jutalék
- árucikk
- beleegyezés
- folytatódik
- Bűnügyi
- cryptocurrency
- Ügyfelek
- keleti
- Szórakozás
- csere
- Cég
- forex
- csalás
- alapok
- Futures
- Magas
- HTTPS
- Beruházások
- Befektetők
- IT
- LLC
- logo
- március
- pénz
- rendelés
- tulajdonos
- fizetés
- medence
- nyomja meg a
- CIKK
- védelem
- vásárlások
- felépülés
- Bejegyzés
- előírások
- kiskereskedelem
- Visszatér
- Kockázat
- kicsi
- költ
- készlet
- idő
- kereskedelem
- Kereskedés
- utazás
- us
- WHO