A Coinbase Exec bátyja bűnösnek vallotta magát a kriptovaluta átutalással elkövetett csalásban

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szeptember 12-én közleményt adott ki, amelyben arról számolt be, hogy Nikhil Wahi, a Coinbase ex-termékmenedzsere, Ishan Wahi testvére bűnösnek vallotta magát kriptovaluta-drótcsalásban a testvérétől származó bennfentes információk felhasználásával.

Per engedje, Nikhil Wahit akár 20 év börtönbüntetésre is ítélhetik. Ezen túlmenően minden jogellenesen szerzett pénzbeli nyereséget el kell veszítenie.

Ishan Wahi viszont ártatlannak vallotta magát augusztus elején a kriptovaluta-drótcsalás vádjában; bátyja könyörgése azonban negatívan befolyásolhatja az ügyét.

Az első személy, aki bűnösnek vallotta magát a kriptovaluta-dúscsalásban

Damian Williams amerikai ügyész szerint ez az első eset a történelemben, amikor egy kriptovaluta bennfentes kereskedelemmel vádolt személy bűnösnek vallotta magát a vádemelés miatt.

„Nikhil Wahi a mai bíróságon elismerte, hogy a Coinbase bizalmas üzleti információi alapján kereskedett kriptoeszközökkel, amelyekre nem volt jogosult. A vádlott most először ismeri el bűnösségét a kriptovaluta piacokat érintő bennfentes kereskedési ügyben.”

Williams szerint ennek az esetnek emlékeztetőül kell szolgálnia minden kriptokereskedő számára, hogy gondolja át kétszer, mielőtt bármilyen csaló tevékenységbe kezd.

"New York déli körzete továbbra is rendületlenül felügyeli a csalások minden kategóriáját, és alkalmazkodni fog a technológia fejlődéséhez."

A Coinbase mindent megtett a probléma megelőzése és kezelése érdekében

As jelentett a CryptoPotato, a Wahi testvéreket júliusban tartóztatták le, miután az amerikai hatóságok a Coinbase-szel közösen nyomozást indítottak. A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a testvérek kihasználták Nikhi Wahi pozícióját a Coinbase menedzsereként, hogy kriptovalutákba fektessenek be, mielőtt azokat a platformon jegyezték volna.

2021 júliusa óta Nikhil Wahl bátyja bennfentes információit használta fel kriptovaluták vásárlására, mielőtt azokat a Coinbase-en jegyezték volna fel, hogy eladja azokat, miután nyilvános listázási bejelentéseket tettek, kihasználva a híres "Coinbase hatás. "

A Coinbase figyelmeztette alkalmazottait, hogy szigorúan tilos bárkivel megosztani a lista adatait. Még azt is megtiltotta, hogy befektetési „borravalót” adjanak ismerőseiknek. Ezért Ishan tisztában volt bűnével, mielőtt letartóztatták.

Nikhil mások nevében használt fiókokat központosított tőzsdéken, hogy fedezze nyomait. Ezenkívül a hatóságok szerint több pénztárcát hozott létre az Ethereum blokkláncon keresztül, minden előzmény nélkül, hogy elrejtse információit, de a nyomozóknak sikerült minden tranzakcióját nyomon követniük.

A Coinbase régóta kapcsolatban áll az amerikai hatóságokkal. Amellett, hogy ez a valaha volt első nyilvánosan forgalmazott kriptovaluta tőzsde, számos olyan szoftvereszközt fejlesztett ki, amelyeket több amerikai kormányhivatal is használ. A Wahi Brothers botrány foltot jelent a platform történetén, de a Wahi elmozdítása és a hatóságokkal való együttműködés gyorsasága ronthatja a tőzsde hírnevét.