Röviden
- A dél-koreai Gyeonggi tartomány tisztviselői 47 millió dollár kriptovalutát foglaltak le az adóelkerülőktől.
- A dél-koreai tőzsdék az új szabályozások hatálybalépése előtt kivezetik az érméket.
A dél-koreai Gyeonggi tartomány tisztviselői az ország egyik legnagyobb adólefoglalását hajtották végre. A hónapokig tartó nyomozás 47 millió dollár elkobzását eredményezte Ethereum, Bitcoinés más kriptovaluták, a Financial Times. A tisztviselők a rendezvényt a koreai történelem legnagyobb „kriptovaluta-lefoglalásának köszönhetik visszaadókért”.
Gyeonggi Dél-Korea legnépesebb tartománya, ide tartozik az ország fővárosa, Szöul.
A tisztviselők 12,000 XNUMX adóelkerülő pénzt foglaltak le azzal, hogy a kriptovaluta-tőzsdén végzett tevékenységüket összekapcsolják telefonszámukkal. A nyomozóknak manuálisan kellett elemezniük ezeket az adatokat, mert sok csere nem gyűjtötte össze a számlatulajdonosok hivatalos azonosítóját. Nem világos, hogy mely cserék kerültek a vizsgálatba.
Dél-Korea szabályozási fellépés
A tőzsdék hivatalos KYC-azonosításának hiánya volt az egyik legfontosabb mozgatórugó Dél-Korea legújabb szabályozási fellépései mögött.
In 2020. március, a dél-koreai nemzetgyűlés törvényt fogadott el, amely helyi pénzváltást követel meg a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni irányelveinek való megfelelés érdekében. A kriptográfiai vállalkozásoknak, nevezetesen a tőzsdéknek 24. szeptember 2021-ig meg kell szerezniük a Pénzügyi Szolgáltatási Bizottság (FSC) és a Koreai Internet- és Biztonsági Ügynökség jóváhagyását is.
Ez a törvény új követelményeket tartalmaz a felhasználók azonosítására, valamint annak egyértelműségét, hogy mely eszközök listázhatók. Ha egy projekt érméje alacsony volumenű, inaktív fejlesztésű, vagy hiányzik egy világos kommunikációs csatorna a csapatával, akkor azt kivonni kell.
A Upbit, a dél-koreai „nagy négy” kriptotőzsde egyike, már megtette megkezdte a kivezetést több érme. A platform az elsők között szerzett szabályozási engedélyt, hogy folytassa működését Dél-Koreában.
Ami a kisebb cseréket illeti, a megfelelés nehéz volt. Ennek oka, hogy a platformoknak partneri viszonyban kell lenniük egy bankkal a licencük megszerzéséhez. A bankok azonban vonakodtak kapcsolatba lépni a kriptovaluta-tőzsdékkel, megteremtve azt, ami egy tőzsdei szolgáltatónál van hívott „egzisztenciális válság”.
Forrás: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Fiók
- Akció
- pénzmosás elleni
- Eszközök
- Bank
- Banks
- vállalkozások
- tőke
- Érme
- érmék
- érkező
- jutalék
- közlés
- teljesítés
- folytatódik
- létrehozása
- válság
- crypto
- Kriptocsere
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- dátum
- Fejlesztés
- DID
- esemény
- csere
- Feltételek
- FATF
- pénzügyi
- pénzügyi akciócsoport
- pénzügyi szolgáltatások
- vezetéknév
- alapok
- irányelvek
- történelem
- HTTPS
- Azonosítás
- Internet
- vizsgálat
- A nyomozók
- IT
- Kulcs
- korea
- koreai
- KYC
- legutolsó
- Törvény
- Led
- Engedély
- LINK
- helyi
- millió
- számok
- üzemeltetési
- Más
- partner
- emelvény
- Platformok
- előírások
- követelmények
- biztonság
- Ragadd
- lefoglalt
- Szöul
- Szolgáltatások
- Dél
- Dél-Korea
- munkacsoport
- adó
- Adók
- Felhasználók
- kötet