A dél-koreai vámtisztek 16 embert tartóztattak le állítólagos devizapiaci jogsértések miatt

A dél-koreai hatóságok 16 embert tartóztattak le tiltott devizaügyletekkel kapcsolatban, miközben a kriptovaluták felhasználásával elkövetett pénzügyi bűncselekmények szárnyalnak – írja a helyi média.

Az ország deviza-tranzakciós törvényének idén eddigi megsértésének körülbelül 75%-a kriptovalutával kapcsolatos. Seoul Daily News jelentett hogy sok bűncselekmény a „hwanchigi”-hoz, vagyis a Dél-Korea és a tengerentúlon keresztül történő illegális pénzforgalom gyakorlatához kötődött.  

A hwanchigi gyakorlatát a „kimchi prémiumhoz” hozzák összefüggésbe, a koreai tőzsdéken a kriptovaluták árai közötti különbséget a globális tőzsdékhez képest, ami általában a bitcoint érinti. A Seoul Daily News erre a kereskedelmi gyakorlatra hivatkozott jelentést kedden. 

Két személy ellen büntetőeljárás indul, hét ellen pénzbírságot, a maradék hét ellen pedig további nyomozás folyik. Newsis és a Seoul Daily News riportja. Az egyik személy, akit vádemelés alá vonnak, „Mr. A”-t azzal gyanúsítják, hogy több szellemtársaságot alapított abból a célból, hogy pénzeszközöket küldjön külföldre. A valóságban Mr. A külföldről importált kriptovalutát, és magasabb áron értékesítette a dél-koreai piacon – a tárgyalt kimchi prémium miatt. itt.  

A második gyanúsított: „Mr. B” 400 milliárd wont (298.2 milliárd dollárt) kapott 70 kriptovalutát vásárolni kívánó embertől. B úr ezután a saját cégén keresztül küldi vissza a pénzt a tengerentúlra, amint az importkereskedelem folytatódik.  

Mindkét vádemelés a szöuli vámhatóságok által február óta folyamatban lévő nyomozásból ered.

Jelenleg a bitcoin ára a dél-koreai Upbit tőzsdén 20,263 20,032 dollár, ami jóval magasabb, mint a Coinbase, amelyen XNUMX XNUMX dollár. dátum.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.