• A FinCEN figyelmeztetést adott ki, kiemelve, hogy a Hamasz kriptovalutákat és hamis jótékonysági szervezeteket használ finanszírozásra.
  • Ezenkívül a FinCEN arra figyelmeztet, hogy óvakodjon a kriptovaluta-adományozási kérelmektől a közösségi médiában az esetleges tiltott kapcsolatok miatt.

A terrorista szervezetek által a kriptovalutákkal való esetleges visszaélések elleni küzdelem érdekében az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) riasztást adott ki a pénzintézetekhez október 20-án. A riasztás kifejezetten az Izrael elleni október 7-i támadásért felelős Hamász militáns csoportra irányult.

A FinCEN arra figyelmeztetett, hogy a Hamász kriptovalutákat és fiktív jótékonysági szervezeteket használt tevékenységei finanszírozására. A riasztás arra szólította fel a digitális eszközök szolgáltatóit és a pénzintézeteket, hogy legyenek éberek, és azonosítsák és jelentsék a gyanús tranzakciókat, amelyek valószínűleg a Hamászhoz köthetők.

A tanács több kulcsfontosságú pontot tartalmazott a pénzintézetek számára, amelyeket meg kell fontolni. Figyelmeztették őket, hogy figyeljenek az ügyfelekre, akiknek volt tranzakciókban vesz részt a Hamaszhoz köthető régiókban működő vállalkozásokkal, a külföldi vagyonellenőrzési hivatal speciálisan kijelölt állampolgárok listáján már szereplő szervezetekkel, valamint azokkal, akik részt vesznek kriptovaluta-adományok gyűjtésében a közösségi média csatornákon keresztül.

Ez a FinCEN figyelmeztetése szorosan követte az amerikai törvényhozók által hangoztatott aggodalmakat a kriptovalutákkal való esetleges visszaélésekkel kapcsolatban, különösen a Hamász Izrael elleni támadása nyomán. Válaszul az amerikai pénzügyminisztérium tisztviselői felvették a szankcionált szervezetek listájára egy gázai székhelyű kriptovaluta-üzemeltetőt is, aki állítólag a Hamászhoz köthető.

A közelmúltban az izraeli kiberegység a Terrorelhárítási Nemzeti Irodával (NBCTF) együttműködve befagyasztott kriptovaluta számlák kapcsolódik a Hamaszhoz.