- A FinCEN figyelmeztetést adott ki, kiemelve, hogy a Hamasz kriptovalutákat és hamis jótékonysági szervezeteket használ finanszírozásra.
- Ezenkívül a FinCEN arra figyelmeztet, hogy óvakodjon a kriptovaluta-adományozási kérelmektől a közösségi médiában az esetleges tiltott kapcsolatok miatt.
A terrorista szervezetek által a kriptovalutákkal való esetleges visszaélések elleni küzdelem érdekében az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) riasztást adott ki a pénzintézetekhez október 20-án. A riasztás kifejezetten az Izrael elleni október 7-i támadásért felelős Hamász militáns csoportra irányult.
A FinCEN arra figyelmeztetett, hogy a Hamász kriptovalutákat és fiktív jótékonysági szervezeteket használt tevékenységei finanszírozására. A riasztás arra szólította fel a digitális eszközök szolgáltatóit és a pénzintézeteket, hogy legyenek éberek, és azonosítsák és jelentsék a gyanús tranzakciókat, amelyek valószínűleg a Hamászhoz köthetők.
A Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata ma bejelentette a nemzetközi konvertibilis virtuális valutakeveréssel kapcsolatos átláthatóság növelésére irányuló javasolt szabályt, hogy leküzdje annak rosszindulatú szereplők, köztük a Hamasz, a Palesztin Iszlám Dzsihád és a KNDK általi felhasználását. https://t.co/1atRjZnjwo
— Pénzügyminisztérium (@USTreasury) Október 19, 2023
A tanács több kulcsfontosságú pontot tartalmazott a pénzintézetek számára, amelyeket meg kell fontolni. Figyelmeztették őket, hogy figyeljenek az ügyfelekre, akiknek volt tranzakciókban vesz részt a Hamaszhoz köthető régiókban működő vállalkozásokkal, a külföldi vagyonellenőrzési hivatal speciálisan kijelölt állampolgárok listáján már szereplő szervezetekkel, valamint azokkal, akik részt vesznek kriptovaluta-adományok gyűjtésében a közösségi média csatornákon keresztül.
Ez a FinCEN figyelmeztetése szorosan követte az amerikai törvényhozók által hangoztatott aggodalmakat a kriptovalutákkal való esetleges visszaélésekkel kapcsolatban, különösen a Hamász Izrael elleni támadása nyomán. Válaszul az amerikai pénzügyminisztérium tisztviselői felvették a szankcionált szervezetek listájára egy gázai székhelyű kriptovaluta-üzemeltetőt is, aki állítólag a Hamászhoz köthető.
A közelmúltban az izraeli kiberegység a Terrorelhárítási Nemzeti Irodával (NBCTF) együttműködve befagyasztott kriptovaluta számlák kapcsolódik a Hamaszhoz.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://thenewscrypto.com/fincen-issues-alert-on-hamas-crypto-fundraising-for-terrorism/
- :van
- :is
- 19
- 20th
- 26%
- 31
- 36
- 60
- 7
- 8
- a
- Rólunk
- tevékenységek
- szereplők
- tanácsadó
- Éber
- állítólag
- mentén
- már
- Is
- an
- és a
- bejelentés
- körül
- vagyontárgy
- Eszközök
- társult
- támadás
- BE
- óta
- Óvakodik
- blockchain
- Blockchain technológia
- határ
- Hivatal
- vállalkozások
- by
- Központ
- csatornák
- Jótékonysági
- ügyfél részére
- szorosan
- együttműködés
- elleni küzdelem
- aggodalmak
- Fontolja
- Számláló
- Crimes
- crypto
- cryptocurrency
- Valuta
- Jelenleg
- cyber
- tánc
- osztály
- kijelölt
- digitális
- Digitális eszköz
- adomány
- adományok
- KNDK
- végrehajtás
- Szervezetek
- Feltárása
- hamisítvány
- pénzügyi
- pénzügyi bűncselekmények
- Pénzügyi bűncselekmények végrehajtási hálózata
- Pénzintézetek
- finanszírozás
- FinCen
- összpontosított
- követ
- A
- külföldi
- ból ből
- alap
- finanszírozás
- Jótékonysági
- diplomás
- Csoport
- kellett
- Hamász
- Magas
- kiemelve
- HTTPS
- azonosítani
- tiltott
- in
- beleértve
- Beleértve
- Növelje
- intézmények
- Nemzetközi
- részt
- Iszlám
- Izrael
- izraeli
- Kiadott
- kérdések
- ITS
- újságírás
- jpg
- Kulcs
- törvényhozók
- összekapcsolt
- Lista
- szeret
- max-width
- Média
- visszaélés
- Keverés
- mozog
- nemzeti
- hálózat
- október
- of
- Office
- tisztviselők
- on
- üzemeltetési
- operátor
- szervezetek
- különösen
- szenvedélyes
- PHP
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- pont
- lehetséges
- esetleg
- potenciális
- javasolt
- feltéve,
- szolgáltatók
- tekintettel
- régiók
- jelentést
- válasz
- felelős
- Szabály
- s
- szentesített
- szolgáltatás
- szolgáltatók
- számos
- Megosztás
- Közösség
- Közösségi média
- különösen
- kifejezetten
- kezdődik
- Államok
- gyanús
- SVG
- Technológia
- Terrorizmus
- terrorista
- hogy
- A
- ők
- azok
- Keresztül
- Ties
- nak nek
- Tranzakciók
- Átláthatóság
- utazás
- kincstár
- Pénzügyminisztérium
- nekünk
- Amerikai kincstár
- egység
- Egyesült
- Egyesült Államok
- használ
- segítségével
- Tényleges
- virtuális valuta
- Ébred
- figyelmeztet
- voltak
- WHO
- val vel
- írás
- zephyrnet