A hatóságok leállították a Samourai Walletet, letartóztatták az alapítókat pénzmosási vádak miatt 2 milliárd dolláros DOJ-ügyben

A nemzetközi hatóságok együttműködtek a Samourai Wallet leállításában és letartóztatta két alapítóját április 24-én, miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) büntetőjogi vádat emelt az adatvédelmi pénztárca ellen a pénzmosás elősegítésével kapcsolatos vádak miatt.

Samourai webhelyén jelenleg egy lefoglalási értesítés látható, amely azt jelzi, hogy az izlandi bűnüldöző szervek, az Interpol és az Europol részt vett a Samourai webszervereinek és domainjének lefoglalásában, az egyik ügynök pedig megjegyzi, hogy a projekt „most már lezárult az üzlet miatt”.

A hatóságok emellett lefoglalási parancsot adtak ki a mobilalkalmazásra a Google Playen, megjegyezve, hogy az alkalmazás „többé nem lesz letölthető” az Egyesült Államokban.

A Samourai Wallet a legnépszerűbb adatvédelmi központú Bitcoin pénztárcák közé tartozott. A hatóságok szerint a mobilalkalmazást több mint 100,000 ezer alkalommal töltötték le.

Az alapítókat letartóztatták

A DOJ a projekt alapítóit, Keonne Rodriguezt és William Lonergan Hillt pénzmosással és egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvéssel vádolta meg.

A hatóságok szerint a két személy felügyelte és forgalmazta a Samourai Walletet, amelyen keresztül állítólag egy kriptokeverőt üzemeltettek, amely több mint 2 milliárd dollár értékben kezelt. Bitcoin törvénytelen ügyletekben. Kettejüket azzal is vádolják, hogy több mint 100 millió dollár értékű pénzmosási tranzakciókat segítettek elő a sötét webes piacokon.

A Samourai Wallet két adatvédelmi szolgáltatást tartalmazott – egy Whirlpool nevű érmekeverőt és egy „ugráló” funkciót, a Ricochetet. Az üzemeltetők állítólag 3.4 millió dollárt, illetve 1.1 millió dollárt kerestek több éven keresztül az egyes szolgáltatásokért.

Az amerikai FBI-ügynökök még aznap letartóztatták Rodriguezt az Egyesült Államokban, míg Hillt Portugáliában tartóztatták le, és az Egyesült Államoknak való kiadatás előtt áll.

Elismert illegális tevékenység

A bűnüldöző hatóságok állítólagos Hill és Rodriguez olyan elemeket tartalmaztak, amelyek „bűnözésben részt vevő egyének támogatására irányultak”, és nyíltan illegális tevékenységre hívtak fel.

A DOJ több közösségi média nyilatkozatot is tartalmazott az alapítóktól és projektfiókjaiktól.

Rodriguez egyik nyilatkozatában felkérte a szankcionált orosz oligarchákat a szolgáltatás igénybevételére. Egy másikban Hill arra utalt, hogy Samourait nem aggasztják az Europol állításai.

A Samourai üzemeltetői állítólag ismerték a pénztárca alkalmazásait a sötét webes piacokon. Hill úgy jellemezte, hogy Samourai a „fekete/szürke körkörös gazdaságra” helyezi a hangsúlyt. A Samourai marketinganyagai hasonlóképpen megemlítették a „sötét/szürke piaci szereplőket” célzó funkciókat, valamint a korlátozott piacokon és a tiltott tevékenységekben való elismert felhasználást.

Múltbeli tettek

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) több más érmekeverővel és azok üzemeltetőivel szemben is fellépett, jellemzően pénzmosásra és kapcsolódó vádakra hivatkozva.

A DOJ jelenleg rendelkezik ügyek nyitottak két Tornado Cash operátor ellen – egyiküket, Roman Sterlingovot már elítélték egy másik Bitcoin Fog nevű keverővel kapcsolatban. Más korábbi DOJ-esetek a ChipMixert és a Helixet célozták.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma külön szankcionált bizonyos érmekeverőket, köztük a Tornado Cash-t és a kapcsolódó kriptocímeket.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/