A hongkongi rendőrség hatot tartóztatott le a Crypto Exchange JPEX-hez kapcsolódó nyomozásban

A kereskedési platform hétfőn közölte, hogy leállítja a kereskedés egy részét annak szélesebb körű vizsgálata miatt, hogy a cég félrevezette-e a város közvéleményét az engedélyezési és egyéb kérdésekben. 

A hongkongi rendőrség hat embert tartóztatott le hétfőn, mert állítólagos összeesküvésben álltak a JPEX kriptocsere ellen folyó nyomozással kapcsolatban.

A vádak akár 1 milliárd hongkongi dollárt (körülbelül 128 millió dollárt) érinthetnek. A letartóztatások – köztük a közösségi média befolyásolói, Joseph Lam Chok és Chan Wing-yee – több mint 1,400, a JPEX-nél elkövetett csalásról szóló panaszt követtek. Dél-kínai Morning Post jelentették hétfőn.

Vasárnap a JPEX bejelentette, hogy felfüggesztett néhány kereskedést annak szélesebb körű vizsgálata során, hogy a cég félrevezetett-e az engedélyezési és egyéb kérdésekben.

A cég azt mondta a blogbejegyzés hogy a JPEX felhasználók nem adhatnának le új megbízásokat az Earn Trading felületén. A JPEX a döntést a vizsgálatnak tulajdonította, amely arra késztette a külső árjegyzőket, hogy befagyasztják az alapokat, korlátozva a tőzsde likviditását, és egyéb „működési nehézségeket” okozva.

A JPEX, amely „tisztességtelennek” nevezte a hongkongi intézmények általi bánásmódot, azt mondta, hogy tárgyalásokat folytat az árjegyzőkkel a készpénzhiány „a lehető leghamarabbi” megoldásáról, és „fokozatosan visszaállítja a pénzfelvételi díjakat a normál szintre”. A meglévő bevételszerzési rendelések a lejárati dátumuk eléréséig folytatódnak.

A rendőrségi vizsgálat alig egy héttel azután indult, hogy a város fő pénzügyi szabályozó hatósága, a Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) vádlott JPEX honlapján és hirdetéseiben megtévesztő módon kijelentette, hogy külföldi engedélyeket szerzett virtuális eszközkereskedelmi platformként (VATP) való működésre. JPEX már a Az SFC befektetői figyelmeztetése lista 2022 júliusa óta, ami rendkívüli óvatosságra intette a befektetőket.

Szeptember 13-i nyilatkozatában az SFC azt is állította, hogy kulcsfontosságú gondolatvezetőkön és tőzsdén kívüli kriptopénzváltókon ("OTC Shops") keresztül a JPEX azt javasolta, hogy önállóan vagy partnerségen keresztül kért hongkongi VATP-licencet. egy hongkongi tőzsdén jegyzett céggel. "Az SFC világossá kívánja tenni, hogy a JPEX csoporthoz tartozó egyetlen entitás sem rendelkezik az SFC engedélyével, vagy nem kért az SFC-től engedélyt a VATP üzemeltetésére Hongkongban" - közölte az ügynökség.

Ez év elején Hongkong új szabályokat hirdetett a lakossági befektetések megkönnyítése és a város kriptoközpontként való hírnevének ápolása. Egyike azon számos városnak, amelyek egy várt űrt szeretnének betölteni, mivel az Egyesült Államok szabályozói valószínűleg fellépnek a kriptovaluta-ipar ellen.

A JPEX csatlakozik azoknak a tőzsdéknek a növekvő listájához, amelyek szabályozási és bűnüldözési ellenőrzésnek vannak kitéve. Júniusban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) beperelte a Binance-t, a Binance.US és a Binance alapítója és vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao üzemeltető társaságát, mert állítólag megsértette a szövetségi értékpapírtörvényeket, és hasonló keresetet nyújtott be a Coinbase ellen. Mindkét platform vitatta a bejelentéseket.