- A dél-koreai Financial Services Commission (FSC) arra utasította a bankokat, hogy a kriptotőzsdéket magas kockázatú ügyfelekként kezeljék.
- Az FSC megjegyezte, hogy a kriptovaluta tőzsdéket szigorúbb tranzakciófelügyeletnek és azonosító ellenőrzésnek kell alávetni.
Bankok be Dél-Korea utasításokat kapott a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságától. Az FSC szerint a bankoknak kezelniük kell kriptotőzsdék, mint magas kockázatú ügyfelek. Ezzel a tőzsdéket szigorúbb intézkedéseknek kell alávetni, mint például az azonosító ellenőrzés és a tranzakciófigyelés.
Az FSC azt mondta a bankoknak, hogy a bankoknak meg kell tagadniuk a szolgáltatásokat azon ügyfelektől, akik nem akarnak megfelelni az intézkedéseknek. Ez magában foglalja a személyazonosság-ellenőrzési eljárásokat és a gyanús tranzakciók jelentését a Koreai Pénzügyi Intelligencia Egységnek (KoFIU), amely az FSC pénzmosás elleni részlege.
Másrészt a bankok megpróbálják korlátozni a kriptográfiai kezeléssel kapcsolatos felelősségüket. A Koreai Bankszövetség, amelyhez számos kereskedelmi hitelező csatlakozott, egy olyan szabály felállításán dolgozik, amely bizonyos esetekben mentességet biztosít a bankoknak. Ezek az esetek olyan pénzügyi bûncselekményeket foglalnak magukban, amelyekre nincs szükség elõre megfontoltságra.
Egy jelentésben megjelent a The Korea Timesban, egy iparági tisztviselő megjegyezte, hogy
A bankok alapvetően kénytelenek felelősséget vállalni a valódi névre szóló számlák kiállításáért.
A tisztviselő hozzátette: indokolt, hogy mentesüljenek e veszélyes és költséges feladat elvégzéséről.
Kövess minket Twitter, Telegram és a Google Hírek
Forrás: https://coinquora.com/korean-fsc-instructs-banks-to-treat-crypto-as-high-risk-clients/
- pénzmosás elleni
- Banks
- esetek
- érkező
- kereskedelmi
- jutalék
- Crimes
- crypto
- Kriptocsere
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- Ügyfelek
- Feltételek
- pénzügyi
- pénzügyi szolgáltatások
- HTTPS
- ipar
- Intelligencia
- IT
- korea
- koreai
- vezetés
- ellenőrzés
- hivatalos
- Más
- jelentést
- Szolgáltatások
- készlet
- Dél
- Dél-Korea
- tranzakció
- Tranzakciók
- kezelésére
- us
- Igazolás