Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC ) díjat rótt fel a Trade Coin Club alkotójának és három promóterének, amiért 295 millió dollárt csaltak ki több mint 100,000 82,000 kriptovaluta kereskedőtől világszerte. A Ponzi-sémaként azonosított cég több mint XNUMX XNUMX bitcoint (BTC) szerzett meg befektetőktől.
A SEC november 4-i sajtóközleménye szerint Douver Torres Bragát, Joff Paradise-t, Keleionalani Akana Taylort és Jonathan Tetreault-t felszámították a kriptovalutában játszott szerepükért. Ponzi rendszer. Braga, a Tradie Coin Club megalkotója többszintű marketing (MLM) programot készített és két évig (2016-2018) vezette.
A kereskedőknek egy olyan automata kereskedési roboton keresztül kellett volna profitot elérniük, amely másodpercenként „mikrotranzakciók millióit” hajtotta végre. A csaló legalább 0.35%-os napi hozamot ígért a kereskedőknek. A pénz azonban soha nem került a piacra. Braga személyes költségeinek fedezésére és a Trade Coin Club promóterhálózatának, köztük a SEC-listán szereplő Paradise, Taylor és Tetreault kifizetésére használták fel.
„Azt állítjuk, hogy a Braga a Trade Coin Club segítségével százmilliókat lopott el befektetőktől a világ minden tájáról, és gazdagodott azzal, hogy kihasználta a digitális eszközökbe való befektetés iránti érdeklődésüket” – mondta David Hirsch, a végrehajtási részleg kriptoeszközökkel és kiberrel foglalkozó részlegének vezetője.
„A piacaink tisztességes és biztonságossága érdekében továbbra is használni fogjuk blockchain nyomkövetési és elemző eszközök, amelyek segítenek bennünket az értékpapír-csalást elkövető személyek üldözésében.”
A SEC A panasz azt állítja, hogy a kereskedők pénzfelvételét teljes egészében a későbbi ügyfelek befizetései fedezték, nem pedig az állítólagos kereskedési bevételek. Braga személyesen kapott hozzávetőleg 8,396 BTC-t a befektetett összegből (55 millió dollár értékben). Ezenkívül Taylor 735 BTC-t, Paradise 238 BTC-t és Tetreault 158 BTC-t kapott.
A Bragát, a Paradise-t és a Talort a csalás elleni és az értékpapír-nyilvántartási rendelkezések megsértésével vádolják. Tetreault hallott hasonló vádakat, de úgy döntött, hogy megegyezik a SEC-vel, anélkül, hogy megerősítette vagy cáfolta volna a vádakat.
A SEC jobban meg akarja védeni a kriptokereskedőket
Az amerikai pénzügyi piac felügyelete júniusban derült ki, hogy kéz a kézben szeretne együttműködni kriptoplatformokkal, hogy szinte minden kriptográfiai kezdeti érme ajánlatot regisztráljon (nemzetközi áruszervezeteknek). A Kongresszus előtt beszédében elismerte, hogy a fogyasztók nincsenek kellőképpen védve a pénzeszközök elvesztésének kockázatától a kriptovaluta piacon, ahol közel 8,000 tokent hoztak létre.
Mint hozzátette, ma már több tízmillió amerikai befektető érdeklődik a kriptovaluta ökoszisztéma iránt. Az iparág spekulatív jellege és a megnövekedett volatilitás miatt azonban magas kockázatoknak vannak kitéve.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC ) díjat rótt fel a Trade Coin Club alkotójának és három promóterének, amiért 295 millió dollárt csaltak ki több mint 100,000 82,000 kriptovaluta kereskedőtől világszerte. A Ponzi-sémaként azonosított cég több mint XNUMX XNUMX bitcoint (BTC) szerzett meg befektetőktől.
A SEC november 4-i sajtóközleménye szerint Douver Torres Bragát, Joff Paradise-t, Keleionalani Akana Taylort és Jonathan Tetreault-t felszámították a kriptovalutában játszott szerepükért. Ponzi rendszer. Braga, a Tradie Coin Club megalkotója többszintű marketing (MLM) programot készített és két évig (2016-2018) vezette.
A kereskedőknek egy olyan automata kereskedési roboton keresztül kellett volna profitot elérniük, amely másodpercenként „mikrotranzakciók millióit” hajtotta végre. A csaló legalább 0.35%-os napi hozamot ígért a kereskedőknek. A pénz azonban soha nem került a piacra. Braga személyes költségeinek fedezésére és a Trade Coin Club promóterhálózatának, köztük a SEC-listán szereplő Paradise, Taylor és Tetreault kifizetésére használták fel.
„Azt állítjuk, hogy a Braga a Trade Coin Club segítségével százmilliókat lopott el befektetőktől a világ minden tájáról, és gazdagodott azzal, hogy kihasználta a digitális eszközökbe való befektetés iránti érdeklődésüket” – mondta David Hirsch, a végrehajtási részleg kriptoeszközökkel és kiberrel foglalkozó részlegének vezetője.
„A piacaink tisztességes és biztonságossága érdekében továbbra is használni fogjuk blockchain nyomkövetési és elemző eszközök, amelyek segítenek bennünket az értékpapír-csalást elkövető személyek üldözésében.”
A SEC A panasz azt állítja, hogy a kereskedők pénzfelvételét teljes egészében a későbbi ügyfelek befizetései fedezték, nem pedig az állítólagos kereskedési bevételek. Braga személyesen kapott hozzávetőleg 8,396 BTC-t a befektetett összegből (55 millió dollár értékben). Ezenkívül Taylor 735 BTC-t, Paradise 238 BTC-t és Tetreault 158 BTC-t kapott.
A Bragát, a Paradise-t és a Talort a csalás elleni és az értékpapír-nyilvántartási rendelkezések megsértésével vádolják. Tetreault hallott hasonló vádakat, de úgy döntött, hogy megegyezik a SEC-vel, anélkül, hogy megerősítette vagy cáfolta volna a vádakat.
A SEC jobban meg akarja védeni a kriptokereskedőket
Az amerikai pénzügyi piac felügyelete júniusban derült ki, hogy kéz a kézben szeretne együttműködni kriptoplatformokkal, hogy szinte minden kriptográfiai kezdeti érme ajánlatot regisztráljon (nemzetközi áruszervezeteknek). A Kongresszus előtt beszédében elismerte, hogy a fogyasztók nincsenek kellőképpen védve a pénzeszközök elvesztésének kockázatától a kriptovaluta piacon, ahol közel 8,000 tokent hoztak létre.
Mint hozzátette, ma már több tízmillió amerikai befektető érdeklődik a kriptovaluta ökoszisztéma iránt. Az iparág spekulatív jellege és a megnövekedett volatilitás miatt azonban magas kockázatoknak vannak kitéve.
- Bitcoin
- blockchain
- blokklánc megfelelőség
- blockchain konferencia
- coinbase
- coingenius
- megegyezés
- kriptokonferencia
- kriptikus bányászat
- cryptocurrency
- decentralizált
- Defi
- Digitális eszközök
- Ethereum
- Pénzügyi mágnesek
- gépi tanulás
- nem helyettesíthető token
- Plató
- plato ai
- Platón adatintelligencia
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- a tét igazolása
- Szabályozás
- W3
- zephyrnet
