A New York-i főügyész hivatala a mai napon pert indított a Winklevoss tulajdonában lévő Gemini kriptotőzsde, a Genesis kriptovaluta-kölcsönző cég és a DCG kriptobefektetési cég ellen.
A perben Soichiro Michael Moro, a Genesis korábbi vezérigazgatója és Barry E. Silbert, a DCG alapítója és vezérigazgatója elleni vádak is szerepelnek.
A New York AG pere
Letitia James New York-i főügyész leejtette a kalapácsot a Gemini Trust, a Genesis Global Capital és a Digital Currency Group (DCG) kriptográfiai cégek ellen.
A NYAG panasz azt állítja, hogy a három entitás 232,000 29,000 befektetőt csalt meg, köztük legalább 1 XNUMX New York-i polgárt, több mint XNUMX milliárd dollárért.
Ezt állítólag „két különböző csalárd rendszeren” keresztül hajtották végre, amelyeket a perben a „Gemini Scheme” és a „DCG Scheme” címkével jelöltek.
A panasz szerint a Gemini Scheme azt látta, hogy a Gemini hazudott a befektetőknek a Gemini Earn befektetési programjáról, amelyet a Genesis-szel együttműködve vezetett le. Azt állítja, hogy bár a Gemini biztosította a befektetőket arról, hogy a program alacsony kockázatú befektetés, a szondák azt mutatják, hogy a Genesis pénzügyi helyzete „kockázatos volt”:
"A per azt állítja, hogy a Gemini tudta, hogy a Genesis hitelei alulfedezetűek, és egy ponton erősen egy entitáshoz, Sam Bankman-Fried's Alamedához koncentráltak, de ezt az információt nem fedte fel a befektetőknek."
A Gemini és a Genesis „tévesen azt állította”, hogy rendelkeztek a szükséges kormányzati engedélyekkel, miközben valójában a New York-i értékpapírtörvények értelmében be kellett volna regisztrálniuk őket – folytatódott a panasz.
Genezis iktatott a 11. fejezet csődvédelméhez januárban. Ikrek vették jogi eljárás júliusban a DCG és Silbert ellen, és azt állította, hogy a DCG „rágalmazónak” és „reklámmutatványnak” nevezte.
Az 1.1 milliárd dolláros lyuk elfedése
A DCG-program állítólagosan csalta meg a bevételeket, miután a Genesis megpróbálta eltitkolni a Genesis Capitalnél keletkezett, több mint 1.1 milliárd dolláros veszteséget jelentő „strukturális lyukat”, miután a szingapúri székhelyű Three Arrows Capital fedezeti alap összeomlása miatt megbukott. A Genesis, korábbi vezérigazgatójával, Soichiro Moróval, anyavállalatával, a DCG-vel és vezérigazgatójával, Barry Silberttel együtt állítólag hamisan mutatták be a Genesis pénzügyi helyzetét.
A veszteségeket a panasz szerint „hónapokig tartó téves állítások, mulasztások és eltitkolás kampányával” váltólevéllel leplezték.
James keresete azt állítja, hogy a Genesis pénzügyi igazgatója azt mondta az alkalmazottaknak, hogy ne hozzák nyilvánosságra a váltságot a Gemininek, és a cég elrejtette azokat az információkat, amelyek felfedték volna a váltót vagy a súlyos veszteségeket. Silbert 28. október 2022-án engedélyezte a Genesisnek, hogy nyilvánosságra hozza a váltót a Gemininek, mindössze két héttel azelőtt, hogy a vállalat felfüggesztette a kivonásokat.
A NYAG kemény álláspontja a kriptográfiai szabályozással kapcsolatban
A New York állam főügyésze meg akarja tiltani a Gemini, a Genesis, a DCG és vezetőik számára, hogy a pénzügyi befektetési ágazatban működjenek New Yorkban. Emellett a becsapott befektetők kártalanítását és a jogtalanul szerzett nyereség visszatérítését is kéri.
James főügyész nyilatkozata hangsúlyozta a „középosztálybeli befektetők” veszteségeit:
„Ezek a kriptovaluta cégek hazudtak a befektetőknek, és több mint egymilliárd dolláros veszteséget próbáltak eltitkolni, és ennek következtében a középosztálybeli befektetők szenvedtek. Ez a csalás egy újabb példa arra, hogy a rossz szereplők kárt okoznak az alulszabályozott kriptovaluta-iparban” – mondta James.
A Genesis és az Ikrek voltak öltönyös pofon januárban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletétől, mert állítólag nem regisztrált értékpapírokat kínált az Earn programon keresztül.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/
- :van
- :is
- :nem
- 1 milliárd $
- $ UP
- 000
- 1
- 11
- 2022
- 28
- 29
- 700
- a
- Rólunk
- Szerint
- szereplők
- Után
- ellen
- Alameda
- Állítások
- állítólagos
- állítólag
- mentén
- Is
- és a
- Másik
- AS
- biztosított
- At
- ügyvéd
- Főállamügyész
- Rossz
- Csőd
- csődvédelem
- zászló
- Barry Silbert
- előtt
- hogy
- Billió
- binance
- de
- by
- hívott
- Kampány
- tőke
- okozó
- vezérigazgató
- CFO
- Fejezet
- Fejezet 11
- 11. fejezet Csőd
- 11. fejezet csődvédelem
- Kör
- Állampolgárok
- követelések
- jutalék
- Companies
- vállalat
- panasz
- leplezni
- sűrített
- lefolytatott
- tartalom
- tovább
- crypto
- kriptovállalatok
- titkos csere
- Crypto Exchange Gemini
- Kripto befektetés
- cryptocurrency
- Cryptocurrency ipar
- Cryptocurrency hitelezés
- Valuta
- Ügyfelek
- DCG
- becsapott
- DID
- digitális
- digitális pénznem
- digitális valuta csoport
- Digitális valutacsoport (DCG)
- nyilvánosságra
- különböző
- dollár
- csökkent
- e
- Korábban
- pénzt keres
- hangsúlyozta
- alkalmazottak
- Szervezetek
- egység
- példa
- csere
- vezetők
- tény
- Fájlok
- pénzügyi
- pénzügyeit
- Cég
- A
- Korábbi
- volt vezérigazgató
- alapító
- Alapítója és vezérigazgatója
- csalás
- csaló
- ból ből
- alap
- Nyereség
- Gemini
- Ikrek keresni
- általános
- Genezis
- Genesis fővárosa
- Genesis Global
- Globális
- Kormány
- Csoport
- kellett
- kalapács
- kárt
- Legyen
- nehéz
- sövény
- fedezeti alapok
- elrejt
- nagyon
- HTTPS
- kép
- betódulás
- in
- magában foglalja a
- Beleértve
- felmerült
- jelez
- ipar
- információ
- beruházás
- Befektetők
- IT
- ITS
- james
- január
- jpg
- július
- éppen
- törvények
- per
- legkevésbé
- hitelezési
- hitelező cég
- Letitia James
- engedélyek
- fekszik
- Hitelek
- veszteség
- alacsony kockázatú
- Gyártás
- max-width
- Michael
- Michael Moro
- több
- Új
- New York
- nevezetesen
- Megjegyzések
- NY
- október
- of
- felajánlás
- Office
- on
- ONE
- üzemeltetési
- or
- felett
- Létrehozása
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- pont
- Program
- védelem
- nyilvántartott
- szükséges
- eredményez
- visszatérés
- mutatják
- Revealed
- s
- Mondott
- Sam
- látta
- rendszer
- rendszerek
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- Értékpapírtörvények
- keres
- Keresi
- ő
- kellene
- keresett
- Stablecoins
- állás
- Állami
- nyilatkozat
- elszenvedett
- Öltöny
- felfüggesztett
- mint
- hogy
- A
- azok
- akkor
- ők
- ezt
- három
- Három nyíl
- Három nyilak fővárosa
- Keresztül
- egész
- nak nek
- Ma
- mondta
- vett
- kemény
- kipróbált
- Bízzon
- kettő
- nekünk
- Amerikai értékpapírok
- Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága
- alatt
- nem regisztrált
- regisztrálatlan értékpapírok
- keresztül
- volt
- Út..
- Hetek
- voltak
- amikor
- ami
- míg
- WHO
- val vel
- kivonás
- lenne
- még
- york
- zephyrnet