Doctor Bitcoin, akit bebörtönöztek a P2P eladásáért, figyelmeztet másokat, hogy ők lesznek a következőek

2011-ben Mark Hopkins újságíró és technológiai vállalkozó vacsorázott egy régi barátjával, aki felajánlotta, hogy az étkezés felét úgy fizeti, hogy küld Hopkinsnak néhány újonnan pénzverésű bitcoint, amelyet a barát maga bányászott ki a laptopján. A Bitcoin Magazine-nak adott közelmúltbeli telefoninterjújában Hopkins azt suttogta, hogy korábban még soha nem hallott a világ első peer-to-peer kriptovalutájáról, de „jó majom lévén” nála volt a laptop, és letöltötte az elfogadáshoz szükséges hardvert. az ajánlat (körülbelül fél bitcoin egy kávéházi étkezés fedezésére – „13 vagy 14 dollár” értékű varázslatos internetes pénz – ha kíváncsi).

Ez a tranzakció egy évekig tartó utazást indított Hopkins számára a bitcoin nyúl üregében, elindítva egy „OG” utat, amely magában foglalta az online oktatási személyiség elfogadását. Doktor Bitcoin, alelnöke lett Geosyn bányászat (based in Fort Worth, Texas) and selling his personally-mined bitcoin for many years to interested parties, in person for cash or through completely above-board bank wires.

Hopkins elmondta, hogy a bitcoin értékesítése iránti érdeklődése „leginkább az emberekkel való találkozásra irányult” hálózatépítési célokra, és ritkán törődött azzal, hogy profitot szerezzen, kivéve a legnagyobb ügyleteknél, ehelyett arra koncentrált, hogy a magasabb nettó értékű vásárlókat hosszú távú ügyfelekké alakítsa. marketing cég.

Hopkins noted that at the time, there was “no federal guidance at all” regarding bitcoin sales, so he regularly sought counsel from Texas lawmakers, who assured him (and published 2017’ 1037. feljegyzés kijelentve), hogy nem igényelnek engedélyt, és nem szabályozzák a bitcoin értékesítését az államban. Valójában arra biztatták Hopkinst és másokat, hogy „vigyenek innovációt Texasba” – mondta Hopkins.

Mégis szeptember 5-én Hopkins bejelentés Twitter-fiókján keresztül feljelenti a Beaumont Szövetségi Büntetés-végrehajtási Intézetnél „a #Bitcoin néhány évvel ezelőtti eladásának bűntette miatt”.

“A Kingpin In A Lottery Scam”

A letartóztatás kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy Hopkins pontosan milyen bűncselekményt követett el, különösen, ha a texasi törvényhozóktól bizonyosságot szerzett arról, hogy a törvények keretein belül működik.

2019-ben a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának szövetségi irodája közzétette 18 USC 1960, amely előírja, hogy a ma már jól ismert „pénzátutalók engedélyét” meg kell szerezniük azoknak, akik bitcoint és más kriptovalutákat kívánnak a nyilvánosság számára eladni, a javasolt büntetés akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható, ha bitcoint adnak el engedély nélkül. Ez az a bűncselekmény, amelyért Hopkins azt mondta, hogy most letölti az idejét, de a bitcoin értékesítése nem az a tevékenység, amely eredetileg felkeltette a szövetségi bűnüldözés figyelmét.

Hopkins beszámol arról, hogy egyik korábbi ügyfelét megfigyelés alatt tartották egy nigériai lottócsalásban való részvétel gyanúja miatt. A vevő eredetileg azt mondta Hopkinsnak, hogy bitcoint vásárol „férje elektronikai javítási üzletéhez” (akkor hitt neki), bár később azt mondta a nyomozóknak, hogy Hopkins szerint ő maga „egy nigériai harcsa volt”.

Charitably described by Hopkins as “an unsophisticated user,” he not only sold bitcoin to this client on around 20 separate occasions, he also patiently aided and educated her in best custody practices, as well as how to not “trigger” banking problems by using specific terms which could result in closure of her bank account (which is a fairly common occurrence and known concern for Bitcoin enthusiasts, particularly at that time). According to Hopkins, Prosecutors later disingenuously charged him with teaching this woman “how to commit bank fraud.”

Arra gyanakodva, hogy Hopkins valamiképpen „király egy lottó csalásban” a hozzá „folyó” pénzösszegek miatt, Hopkins családi házát „15 fegyveres ügynök rázta meg, akik fegyverekkel és házkutatási parancsokkal hadonásztak…” aki több mint 60,000 XNUMX dollár értékű személyes tulajdonát kobozta el – mondta Hopkins.

Mivel együttműködő és „teljesen átlátható” volt a razzia során, Hopkins azt mondta, hogy tájékoztatta a szövetségi ügynököket nyilvános Doktor Bitcoinról és szakmai LinkedIn profil, és megosztotta korábbi tanácsadói munkáját több amerikai kormányzati ügynökséggel (beleértve a Federal Reserve-t is) a bitcoin és a blokklánc technológiával kapcsolatban. Hopkins azt állította, hogy még személyesen is elmagyarázta a portyázó ügynököknek a bitcoin pénztárcák használatának néhány bevált gyakorlatát (pl. minden új használat alkalmával véletlenszerűen generál új címeket), és meglepődött azon, hogy ennek a fehérgalléros bűnügyi részlegnek az ügynökei nem már jártas az ilyen technológiában.

Hitelesítő adatai és munkája jellege (és különösen az, hogy ártatlannak vallotta magát a ténylegesen vizsgálat alatt álló lottócsalás miatt) alapján Hopkins biztos volt abban, hogy ezek az ügynökök hamarosan rájönnek, hogy „bizonyára rossz srácról van szó”, és még bocsánatot is fognak kérni. .

Hopkins azonban kijelenti, hogy „valószínűleg az történt”, hogy „annyi erőforrást költöttek arra, hogy 15 ügynököt vezessenek be egy srác házába, hogy megoldjanak egy nagy bűntényt, és üresen jöttek, ezért kellett találniuk valamit, amiben én vagyok a hibás”. kerüljék a tojást az arcukon, és hogy a megnevezett bűncselekménye „a FinCEN által körülbelül egy évvel korábban adott homályos útmutatások alapján pénzátutalási vállalkozás engedély nélküli működtetése” lett.

Az ügy előrehaladtával Hopkins azt mondja, „úgy döntöttek, hogy nem utánam jönnek, hanem a feleségemre, mert a bankszámlámon volt”, és mindkettőjüket „nemcsak a pénzátutalás vétségével” fenyegeti, hanem a bankkal kapcsolatos tanácsok miatt is. ügyfelet, ami 35 év börtönbüntetést vonhat maga után Hopkins úr és Mrs.

“The Government Fights It Hand, Tooth And Nail”

Hopkins most úgy véli, hogy az ügynökök „ügyészi kötelességszegésben vagy zsarolásban bűnösek, attól függően, hogyan akarod nézni”, mert felajánlották, hogy feleségét és három gyermekét kihagyják az eljárásból, ha beleegyezik, hogy bűnösnek vallja magát bitcoin eladásában a szükséges pénz nélkül. adók engedélye. Hozzátette azonban, hogy annak ellenére, hogy megvédem a jót vagy a rosszat, „nem hagyhatom el a családomat (vagy nem fogadhatom el egy ilyen gambitot); a családom az első, függetlenül attól, hogy mik az elveim.” És így elfogadta a vádalkut.

Az ítélethirdetés nyomán Hopkins Twitter-fiókjával és médiainterjúival figyelmeztet másokat „a magánélet elleni állami háborúra és a büntető igazságszolgáltatási rendszer általános összeomlására”.

 „Úgy értem, kezdje Ross-szal (Ulbricht); kezdje (Julian) Assange; kezdje (Edward) Snowdennel. Nézze meg, mi történik a Tornado Cash fejlesztőjével (Alexey Pertsev), a Monero törlésével a különböző tőzsdékről (és) minden olyan kísérletről, amely a magánélet javítására tett kísérletet – és nem csak a kriptovaluták terén –, hanem általában a kriptográfiát az elmúlt 20-30 évben. A kormány foggal-körömmel küzd ellene. Őszintén szólva kezd megöregedni, mert az olyan emberek, mint mi… kereszttűzbe kerülnek.”

A „pénz és az állam szétválasztására” felszólítva Hopkins arra figyelmeztetett, hogy mivel a Bitcoin blokklánc állandó rekord, több kormányzati erő (beleértve a újonnan felvett Internal Revenue Service) a régi tranzakciók előzményei alapján még sok bitcoinos érkezik, ha nem lépnek kapcsolatba a törvényhozóikkal, és nem tartják a lábukat a tűzhöz, hogy megvédjék a meglévő első módosítási elveket és az adatvédelmi törvényeket. Figyelmeztetett arra, hogy az 18. évi USC 1960. (a pénzátutalók engedélyének követelménye) „egzisztenciális fenyegetés… Ez minden alkalommal fennáll, amikor valaki peer-to-peer tranzakciót folytat… például vesz egy teherautót bitcoinnal, vagy ha megosztom veled a vacsorát. ha fizesse ki a felét bitcoinnal, akkor szövetségi bűncselekményt követ el.”

"Nagyon jól látható, hogy emelkedés tapasztalható" 18 USC 1960 kriptovalutával kapcsolatos bűncselekmény vádemelésében, mondta. A vádemelendők vagy a vádemelések célpontja pedig „eltávolodik a súlyos bűncselekményektől. Az Igazságügyi Minisztérium – mondta Hopkins – „klinikákat tart a törvény liberálisabb alkalmazásáról”.

Amellett, hogy kiemeli saját esetét, Hopkins most aktívan részt vesz a FreeRossDAO (dolgozik Ulbricht, aki a korai Bitcoin darknet piacteret alapító Silk Roadot alapította a börtönből). Hopkins azt mondta, hogy Ulbricht „mártír”, akinek jogi helyzete messze felülmúlja az övét, és azt mondta: „Eladtam egy kis bitcoint, a pénzt olyan módon használtam fel, ami nem tetszett a kormánynak. Az életem ma gagyi, de… egy év múlva jobb lesz. De Ross továbbra is börtönben lesz.

„Ha… nem követeljük a kormányunktól, hogy változtassák meg ezt a törvényt és annak alkalmazását, idővel mindannyiunkat követhetnek” – tette hozzá Hopkins.

Hopkins’ son will be maintaining his father’s Twitter account while Hopkins serves his sentence.

This is a guest post by Guy Malone. Opinions expressed are entirely their own and do not necessarily reflect those of BTC Inc or Bitcoin Magazine.