A Terraform Labs SEC-vizsgálattal szembesül egy gyanús 166 millió dolláros kifizetés miatt: Jelentés

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) a közelmúltban benyújtott beadványában sürgette a delaware-i csődbíróságot, hogy utasítsa el a Terraform Labs azon javaslatát, hogy a Dentons US LLC-t tartsák meg különleges jogtanácsosként.

A SEC aggodalmát fejezte ki a Dentonsnak kifizetett összeggel kapcsolatban, és azt „gyanúsnak” minősítette.

A SEC aggodalmát fejezi ki a TFL 166 millió dolláros transzfere miatt

A SEC megjegyezte, hogy a Terraform Labs 166 millió dollárt utalt át a Dentons Advance Payment Retainernek. Ebből az összegből 122 millió dollárt a Terraform csődjét megelőző 90 napon belül mozgattak reszelés.

A Reuters szerint a SEC rendelkezik kifejezve aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ennek a tranzakciónak az lehetett a célja, hogy elkerülje az ügynökség perében várható ítélet meghozatalát.

A szabályozó a Dentons Advance Payment Retainer-t „átláthatatlan slusszalapként” jellemezte a jogi díjak fedezésére, és arra utalt, hogy a Terraform Labs ezeket az alapokat „hadiládaként” használhatja fel a SEC-vel folytatott jogi vitájának meghosszabbítására. Annak ellenére, hogy az alapok több mint felét már a peres költségek fedezésére különítették el, 81 millió dollár maradt a visszatartóban.

Ezenkívül a Bizottság azt állította, hogy a Dentons Advance Payment Retainer-t valószínűleg a Terra korábbi vezérigazgatója, Kwon Do-hyeong montenegrói büntetőeljárásával kapcsolatos jogi költségek finanszírozására használták fel, amelyek nem kapcsolódnak a TFL-nél betöltött szerepéhez.

Ennek eredményeként a SEC felszólította a bíróságot, hogy jelöljön ki egy díjvizsgálót, aki megvizsgálja az időzítést és összeget tekintve gyanúsnak ítélt visszatartott kifizetést. Ezenkívül az ügynökség azt kérte, hogy a Dentons tartózkodjon a Terraform Labs képviseletétől, hacsak nem térítik vissza a fennmaradó összeget.

Az Egyesült Államok csődbírója, Brendan Shannon elnököl majd az ezzel kapcsolatos vitákban vita március 5-re tervezett bírósági tárgyaláson a delaware-i Wilmingtonban.

Terraform Labs 11. fejezet Proceedings

A Terraform Labs, amely januárban kezdeményezte a 11. fejezet szerinti eljárást, jelezte, hogy csődbejelentése megkönnyíti a fellebbezést a SEC-nek kedvezõ decemberi ítélet ellen egy értékpapír-csalási ügyben.

Egy szövetségi bíró megállapította, hogy a Terraform Labs és alapítója, Do Kwon megsértette az Egyesült Államok törvényeit, amikor nem regisztrált két digitális valutát, amelyek összeomlása 2022-ben megzavarta a kriptovaluta piacokat.

A bíró még nem határozta meg a mértékét kártérítés A Terraformnak fizetnie kell, de utóbbi aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az összeg meghaladhatja vagyonát.

A csődbejelentést követően a Terraform jóváhagyást kért a csődbíróságtól, hogy bevonja Dentonst különleges peres ügyvédként, és 6.3 millió dollárt különítsen el a perben érintett alkalmazottak és kritikus külső partnerek jogi költségeire. A Terraform bírósági beadványaiból kiderül, hogy körülbelül 3.25 millió dollárt fordítanak az alkalmazottak jogi költségeinek fedezésére.

A Terraform emellett hozzávetőleg 1.33 millió dollárt kíván fizetni azért, hogy fenntartson egy pert az Egyesült Királyságban, hogy bizonyítékokat gyűjtsön egy kriptokereskedelemmel foglalkozó cégtől, amely szerinte alátámasztja a SEC-per elleni védekezését.