Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) kedden bejelentette, hogy egy texasi férfi bűnösnek vallotta magát a befektetők megtévesztésében egy forex befektetési programban. A sajtóközlemény szerint a 25 éves houstoni Kelvin Ramirez a közösségi médiát arra használta, hogy népszerűsítse magát, magas hozamot ígérve alacsony vagy kockázatmentes devizapiaci befektetéseiből.
Az egyén bűnösnek vallotta magát a csalásban Texas déli kerülete előtt. A megállapítások azt is megjegyezték, hogy elsősorban az Instagram-fiókokra támaszkodott, amikor azt állította, hogy sikeres kereskedő, aki fiókokat kezel. A hatóságok azzal vádolták, hogy hamisan reklámozott olyan hamis befektetéseket, amelyek egyáltalán nem léteztek.
"Ramirez a programja révén csalárd módon több mint 650,000 100 dollárt szerzett több mint 9 magánszemélytől, majd befektetők pénzét személyes kiadásokra használta fel" - áll a bírósági dokumentumokban. A DOJ közölte, hogy Ramirezt várhatóan idén november 20-én ítélik el, és akár 25 év börtönt is kaphat. Az eljárás részeként a 687,792.92 éves texasi férfi beleegyezett, hogy „teljes kártérítést” fizet a rendszere áldozatainak, amely körülbelül XNUMX XNUMX dollár veszteséget tartalmaz.
Javasolt cikkek
Az AFEN blokklánc csoport az afrikai kontinens legfontosabb területeinek fejlesztésére készültUgrás a cikkre >>
Ennek ellenére a vizsgálatok továbbra is folynak, és a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) főfelügyelői hivatala és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vezeti őket.
Legutóbbi amerikai pénzügyi csalási vizsgálatok
A múlt hónapban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vádat emelt két izraeli székhelyű magánszemély ellen, mert állítólagos bináris opciókkal több millió dollárt csaltak ki amerikai befektetőktől. A SEC megvádolta Jonathan 'Yoni' Maymont és Ronn BenHaravot becsapó befektetőket, beleértve a nyugdíjasokat és más lakossági befektetőket is, csalárd és online ajánlatok révén, amelyek magukban foglalták a magas kockázatú értékpapírok értékesítését bináris opciós ajánlatok formájában. Júniusban a felügyelet a Loci Inc. és vezérigazgatója, John Wise ellen is vádat emelt, mert állítólag csalással és nem bejegyzett értékpapír-kibocsátással kapcsolatos hamis és félrevezető állításokat tettek.
A SEC közölte, hogy a Wise and Loci Inc. sérülnek az 10. évi értékpapír-tőzsdei törvény 1934. szakaszának b) pontjának csalás elleni rendelkezései és az annak alapján 10b-5 szabály, valamint az 17. évi értékpapírtörvény 1933. szakaszának a) pontja, valamint az 5. szakasz a) és c) pontjában foglalt bejegyzési rendelkezések Az értékpapírtörvény rendelkezései.
- "
- 000
- 100
- 9
- afrikai
- Minden termék
- állítólag
- bejelentés
- körül
- cikkben
- auto
- Fekete
- blockchain
- vezérigazgató
- díjak
- jutalék
- Bíróság
- Igazságügyi Minisztérium
- Fejleszt
- dokumentumok
- DOJ
- dollár
- csere
- költségek
- Arc
- hamisítvány
- FBI
- bizalom
- Szövetségi
- Szövetségi Nyomozó Iroda
- pénzügyi
- forex
- forma
- csalás
- alapok
- általános
- Csoport
- Magas
- HTTPS
- Inc.
- Beleértve
- biztosítás
- vizsgálat
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- Izrael
- Igazság
- Kulcs
- Led
- logo
- Gyártás
- férfi
- piacára
- Média
- felajánlás
- Ajánlat
- Ajánlatok
- online
- Opciók
- Más
- Fizet
- nyomja meg a
- CIKK
- börtön
- kellene támogatnia,
- Bejegyzés
- kiskereskedelem
- Lakossági befektetők
- Visszatér
- futás
- értékesítés
- SEC
- Értékpapír
- Értékpapír- és Tőzsdebizottság
- készlet
- Közösség
- Közösségi média
- Déli
- sikeres
- Texas
- kereskedő
- us
- Huzal
- év
- év