A TRM Labs szerint a Tornado Cash akció „új kihívást jelent a szankciók betartása terén”

A TRM Labs blokklánc elemző cég szerint a Tornado Cash szankciók új problémákat vetnek fel a kriptográfiai cégek számára, amelyek megpróbálnak megfelelni az amerikai szabályozásnak.

A TRM Labs olyan kripto entitások számára nyújt információkat, mint a Uniswap, Aave és Circle, ami segít nekik megfelelni a különféle szabályozásoknak és nyomon követni a bűnözői tevékenységeket. Figyelemmel kíséri a kriptográfiai címeket, és kockázati szintjük szerint kategorizálja azokat, lehetővé téve a titkosítási entitások számára, hogy elkerüljék a tisztára mosott pénzekkel vagy rossz szereplőkkel való bánásmódot. Azt is felméri, hogy a címek megfelelnek-e az Egyesült Államok szankcióinak.

The firm issued a nyilatkozat on August 15 that broke down how it works with DeFi protocols to help them try to stay compliant. Yet the firm highlighted that these sanctions are different from previous rules in a way that makes it more ambiguous in how to adhere to them.

A TRM Labs megjegyezte, hogy ez az első alkalom, hogy a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szankcionált egy sor intelligens szerződést a normál blockchain pénztárcák helyett. A pénztárcák esetében általában könnyű azonosítani, ha valaki kapcsolatba lépett a tárcával, akár pénz küldésével, akár fogadásával. De az intelligens szerződések bonyolultabbak.

„A Tornado Cash megjelölést a megfelelőségi és végrehajtási szempontból az teszi kihívássá, hogy bármely személy, aki pénzt helyez el a Tornado Cash-be, elindíthatja a Tornado Cash intelligens szerződéseit, hogy pénzt küldjön bármely más Ethereum-cím(ek)re” – mondta a TRM Labs. "Elméletileg valaki pénzt küldhet a Tornado Cash-nek, majd meghatározhatja, hogy ezeket a pénzeszközöket egy teljesen független kriptovaluta címre helyezzék el, amely egy véletlenszerű, gyanútlan vagy akár nem akaró személyhez tartozik."

As TRM Labs noted, this has already happened. One user sent small amounts of ETH from the sanctioned Tornado Cash smart contract to a range of well-known crypto and mainstream individuals (including Coinbase CEO Brian Armstrong, talk show host Jimmy Fallon and former basketball player Shaquille O’Neal).

A bizonytalanság miatt a TRM Labs kifejtette, hogy három szintű kockázati adatot szolgáltat. Amikor egy titkosítócég megpingeli egy címet (a cím megfelelőségének ellenőrzésére), a TRM Labs adatokat szolgáltat arról, hogy a cím szankcionált cím-e, és hogy van-e közvetlen vagy közvetett kitettsége a szankcionált címeknek. 

A TRM Labs mégis kiemelte, hogy az úgynevezett porlasztó támadások különös problémát jelentenek. Mivel technikailag egy szankcionált szervezettel való interakcióról van szó, a cég nem tudja elbocsátani őket – különösen a szabályozó hatóságok útmutatása nélkül.

Az eredmény az, hogy ez a kripto entitásokra hárítja a terhet, amelyek kénytelenek lesznek egyénileg eldönteni, hogy engedélyezik-e a porosodó támadások által sújtott pénztárcákat. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.