Az Egyesült Királyság Pénzügyminisztériuma nyilvános konzultációval a FATF titkosítási „utazási szabályának” megvalósítása felé halad

A HM Treasury, a brit kormány pénzügyminisztériuma csütörtökön nyilvános konzultációt mutatott be többek között a Financial Action Task Force (FATF) kriptovaluta-tranzakciókra vonatkozó úgynevezett utazási szabályának tervezett végrehajtásáról.

Július 22-én a Pénzügyminisztérium közölte, hogy a konzultáció kulcsfontosságú lépést jelent a terrorizmus finanszírozására, a pénzmosásra és a pénzeszközök átutalására vonatkozó brit szabályozás módosítása felé. A konzultáció a kormány tájékoztatása szerint mostantól október 14-ig tart jelentés, 2022 tavaszán egy jogalkotási lépés előtt áll.

"A kormány folyamatosan tájékoztatta a technológiai fejleményekről, így a közös adatszabványok kidolgozásáról és számos szoftvermegoldás előrehaladásáról, és úgy véli, hogy itt az ideje elkezdeni az utazási szabály végrehajtásának tervezését" – áll a konzultációs jelentésben.

Ez a folyamat magában foglalja a FATF által javasolt kriptotranszferre vonatkozó szabályokat, amelyek 2019 nyarán debütáltak, és azóta vita és elfogadás tárgyát képezik. A hét elején az Európai Bizottság – az Európai Unió végrehajtó hatalma – bemutatta saját jogszabálytervezetét a FATF utazási szabályának hivatalos elfogadására. 

Nevezetesen, a HM Treasury azt mondta, hogy elzárkózott a formális elfogadástól, „hogy lehetővé tegye a megfelelőségi megoldások kidolgozását” a kriptovállalatok számára. A kriptovállalatok legfőbb brit szabályozója a Pénzügyi Magatartási Hatóság, amely a jóváhagyott cégek nyilvántartását építi. Eddig mindössze öt kriptovállalat jóváhagyták ezen a rendszeren belül.

A jelentés megjegyzi:

„A kormánynak a végrehajtással kapcsolatos megközelítését az az elv vezérli, hogy az [utazási szabály] alkalmazásának következetesnek kell lennie a pénzügyi szolgáltatási ágazatban, függetlenül az átutalás megkönnyítésére használt technológiától, kivéve, ha nyomós ok van más megközelítés elfogadására. . A követelmények a The Money Laundering and Terrorist Financing Regulations (Amendment) 2019-es rendeletben meghatározott kriptoeszköz-tőzsdei szolgáltatókra és letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra vonatkoznak, amelyek az Egyesült Királyságban folytatnak üzleti tevékenységet.”

A konkrét részletek közé tartozik a de minimis jelentési küszöb alkalmazása az angol fontra.

„Az FTR 1,000 euróban határozza meg azt a de minimis küszöböt, amely alatt korlátozottabb kedvezményezetti és kezdeményezői információ küldhető átutalással. A kormány azt javasolja, hogy a kriptoeszköz-transzferek küszöbértéke 1,000 GBP legyen. Ezért a cégeknek GBP-ben kell kiszámítaniuk például egy bitcoin átutalásának értékét” – áll a jelentésben.

A konzultációról bővebb információ a HM Kincstárban található jelentést. 

Forrás: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss