Az Abra Cease-and-Desist felfedi a kapcsolatokat a Binance és a Prime Trust között – Decrypt

Az Abra Cease-and-Desist felfedi a kapcsolatokat a Binance és a Prime Trust között – Decrypt

Időbélyeg: 16. június 2023. 3:42
Az Abra Cease-and-Desist felfedi a kapcsolatokat a Binance és a Prime Trust között – a PlatoBlockchain adatintelligencia dekódolása. Függőleges keresés. Ai.

Abra Kadabra! És elment.

Kriptovaluta befektetési társaság nyílt kiadtak egy vészhelyzeti megszüntetés és elutasítás a texasi értékpapír-szabályozók.

A hatóságok azt állítják, hogy a kriptovaluta társaság, más néven Plutus Financial, és vezérigazgatója Bill Barhydt értékpapír-csalásban vettek részt. A végrehajtási határozatban az is szerepel, hogy befektetési termékeket ajánlott fel nem akkreditált befektetőknek, és a társaság 31. március 2023. óta legalább részben fizetésképtelen.

A Texas Securities State Board szerint 12. május 2021-én a Texas Enforcement Division figyelmeztetést adott ki Barhydtnak, hogy a Plutus Financial termékei befektetési szerződéseknek vagy értékpapíroknak minősülnek. Az állam munkacsoportot állított fel a kriptovaluta társaság további vizsgálatára.

Az Abra a marketingjében próbált érvelni e jellemzés ellen.

"A kereső felhasználók nem vállalnak befektetéshez hasonló kockázatot, amikor digitális eszközöket helyeznek el kamatszámlákon" - írja a cég tavaly elmondta. "Inkább az Earn-felhasználók egyszerűen áthelyezik vagy elhelyezik meglévő eszközeiket a kamatszámlájukon, és lehetőséget kapnak arra, hogy kamatot kapjanak, de különösen a befektetési jellegű veszteség kockázata nélkül."

A vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a Plutus Financial „reklámozta” kockázatkezelési stratégiáját a már megszűnthez képest. Travel Digital és a Celsius hálózat.

A végzés azt is kimondja, hogy Bill Barhydt vezérigazgató levele ellenére, amely azt állította, hogy a cég nem volt kitéve a FTX összeomlás, a Plutus Financial leányvállalatának több mint 12 millió dolláros vagyona volt az általa üzemeltetett platformon Sam Bankman Fried.

Abra állítólag közel 30 millió dollárt is birtokolt vagy jelenleg is birtokol Babel Finance, 30 millió dollár (vagy több) áron Genezis, és nagyjából 10 millió dollárt a Three Arrows Capital (3AC). Mindhárom céget csőd érte az elmúlt évben.

Végül, de nem utolsósorban a texasi állam hatóságai azt állítják, hogy Abra felszámolta az Earn termékét, és az eszközöket Trade számlákra utalta át. A cég „titokban utalta át” ezeket a pénzeszközöket Binance, a hatóságok szerint. Idén februárban az Abra egyenlege a platformon nagyjából 118 millió dollárra rúg.

A figyelmeztetés ellenére a vállalat továbbra is kínált és értékesített befektetési termékeket – az Abra Earn és az Abra Boost révén – nagyjából 3. október 2022-ig – közölték a szabályozó hatóságok.

Abra nem válaszolt azonnal egy megjegyzéskérésre Dekódolása. 

Az értékpapírokra emlékeztető befektetési szerződések felajánlása és eladása mellett a munkacsoport azt is állítja, hogy Abra „olyan állításokat tett, amelyek lényegesen félrevezetőek vagy más módon megtéveszthetik a közvéleményt”.

Abra kijelenti Prime Trust mint fő letétkezelőjük, amely a texasi hatóságok szerint nem működik pénzátutalási engedéllyel az államban.

17. május 2023-én az Abra 49 millió dolláros kezelt vagyont (AUM) követelt 229 Boost befektető nevében, amelyek közül 23 texasi székhelyű. A cég azt is állítja, hogy 66 millió dollárral rendelkezik 9087 Earn befektető nevében, amelyek közül 827 a magányos csillag államban él.

Nem ez az első eset, hogy szövetségi vádat emelnek Abra ellen. 2020 júliusában a SEC feltöltve a cég biztonsági alapú csereügyleteket értékesít regisztráció nélkül. Hasonlóképpen a CFTC fel van töltve a társaság illegális tőzsdén kívüli csereügyleteket folytat tengerentúli, nevezetesen Fülöp-szigeteki ügyfelekkel. A cég 300,000 XNUMX dollárt fizetett ezért a két büntetésért.

A texasi állam hatóságai nem tűzték ki a hivatalos meghallgatás időpontját, de egyelőre engedélyezték az ügyfeleknek, hogy pénzt vonjanak ki a platformról.

Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.

Időbélyeg:

Még több visszafejtése