Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma figyelmeztetést adott, és azt mondja, hogy az NFT-ket pénzmosásra használhatják

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma figyelmeztetést adott ki a befektetőknek, hogy a nem helyettesíthető tokenek (NFT-k) pénzmosásra használhatók fel.

Egy új tanulmányban az ügynökség azt állítja, hogy az NFT-k azonnali, az interneten keresztül történő átvitelének képessége miatt a születőben lévő kriptoszektor az illegális tevékenységek első számú jelöltje.

„A feltörekvő online művészeti piac új kockázatokat jelenthet, attól függően, hogy a piac e szektorában milyen struktúrát és ösztönzést kapnak bizonyos tevékenységek (azaz a nem helyettesíthető tokenek vásárlása).

Az a képesség, hogy egyes NFT-ket az interneten keresztül, a földrajzi távolságtól való eltérés nélkül, és a határokon át is át lehet vinni, szinte azonnal érzékenysé teszi a digitális művészetet a bűncselekményből származó illegális jövedelmek tisztára mosására törekvők általi hasznosításra, mivel az értékmozgás lehetséges pénzügyi, szabályozási, ill. fizikai szállítás vizsgálati költségei.”

A minisztérium úgy találja, hogy az NFT-k segítségével történő pénzmosás egyik népszerű módja az, amikor az egyik entitás egy eszköz vevőjeként és eladójaként is fellép egy tranzakció során, hogy a blokkláncon rögzítse az adott eszköz eladásait.

A pénzügyminisztérium szerint a rossz szereplők ezután eladnák az eszközt egy gyanútlan vevőnek, hogy tiszta pénzeszközökhöz jussanak.

„Az NFT-ket fel lehet használni önmosásra, ahol a bűnözők tiltott pénzeszközökkel vásárolhatnak NFT-t, és saját magukkal köthetnek tranzakciókat, hogy nyilvántartást készítsenek az eladásokról a blokkláncon. Az NFT-t ezután el lehetne adni egy akaratlan egyénnek, aki olyan tiszta pénzeszközökkel kárpótolná a bűnözőt, amelyek nem kötöttek korábbi bűncselekményhez.”

A Pénzügyminisztérium azt is kijelenti, hogy az NFT-kkel együtt járó másik kockázat az, hogy a tranzakciók bizonyos fokú anonimitást kínálnak.

„Az NFT-védett digitális művészet közvetlen peer-to-peer tranzakcióira is van lehetőség közvetítő bevonása nélkül, és ezek a tranzakciók nyilvántarthatók nyilvános főkönyvben, vagy nem.

Ezeket a digitális művészeti eszközöket eleve könnyebb átvinni a tranzakcióban részt vevő felek között, mint a hagyományos művészetet, mivel a legtöbb esetben a feleknek nem kell fizikailag mozgatniuk a művészetet vagy fizetniük a szállítási szolgáltatásokat, például a biztosítást, a szállítást vagy a vámokat, bár a felhasználóknak fizetniük kell. tranzakció díjak.”

A teljes tanulmányt elolvashatja itt.

Jelölje be Ár Action

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

 
Ellenőrizze a legfrissebb híreket
 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/