Exkluzív: Infrawatch PH to BSP: Engedélyezett-e a VASP-licenc hátsó ajtón történő megszerzése?

• Az Infrawatch azt kérdezi a Központi Banktól, hogy megengedi-e a cégeknek, hogy más cégeket szerezzenek meg saját licenceik megszerzése érdekében.
• A BitPinas megkapja az Infrawatch által a BSP-nek küldött levél másolatát. A BSP a levelet „Fogadott”-ként jelölte meg.
• A BSP moratóriumot rendelt el a kriptocsere-alkalmazásokra a következő három évre.
• A Binance azt mondta, hogy ez nem probléma számukra, mert olyan entitást vásárolnak, amely rendelkezik a licenccel.
• A Binance a közelmúltban blokklánc kriminalisztikai szemináriumot tartott a DICT Kiberbűnözés-vizsgáló és Koordinációs Központjával és más bűnüldöző szervekkel együtt.

Vágó: Nathaniel Cajuday. Michael Mislos további jelentései

Az Infrawatch PH tanácsadója, Terry L. Ridon levelet küldött a Központi Banknak, amelyben megkérdezte, hogy a BSP engedélyezi-e a backdoor akvizíciókat. jelentést hogy a Binance nemzetközi kriptovaluta tőzsde jelenleg egy olyan helyi céget vásárol fel, amely VSP- és EMI-licenccel is rendelkezik a Bangko Sentral ng Pilipinas-tól (BSP). Az agytröszt arra is felkérte a BSP-t, hogy vizsgálja felül az engedélyekkel rendelkező meglévő entitásokat.

Áttörni a megszerzésével a virtuális eszközszolgáltató (VASP) és a elektronikus pénzkibocsátók (EMI) A Binance Philippines vezérigazgatója, Kenneth Stern elmondta, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatnak egy BSP-engedéllyel rendelkező és szabályozott helyi vállalat megvásárlásáról, amely mindkét licenccel rendelkezik. Eddig ez a módja annak, hogy a tőzsde engedélyt szerezzen, miután a jegybank hivatalosan elrendelte a tilalmat. VASP-licensz-alkalmazásokon múlt hónap. (Olvass tovább: A Binance Exec feltárja a VASP-licencet biztosító PH cég megvásárlásának terveit)

Infrawatch levél

„Bár üdvözöljük a BSP azon kezdeményezését, hogy a hangsúlyt a Bangko Sentral által bejegyzett VASP általános teljesítmény- és kockázatkezelési rendszereinek, a pénzügyi szolgáltatásokra és a pénzügyi integrációra gyakorolt ​​hatásának, valamint a digitális fizetések átalakítása ütemtervének megvalósításához való hozzájárulásuk értékelésére helyezi át. DPTR) céljaira” kérünk felvilágosítást arról, hogy a VASP-jelentkezési moratórium megtiltja-e a VASP-licenccel rendelkező meglévő entitások mindenfajta backdoor felvásárlását az új piaci belépők számára” az Infrawatch PH levelében olvasható.

Ezenkívül az agytröszt kiemelte, hogy azt is szeretnék tisztázni, hogy jelenleg minden, mindkét engedéllyel rendelkező entitás működik-e. A VASP A licenc olyan szabályozási követelmény, amely lehetővé teszi a virtuális eszközök és a fiat valuták közötti cserét, a virtuális eszközöket virtuális eszközökre való cserét, a virtuális eszközök őrzését vagy átruházását elősegítő entitások működését az országban. (Olvass tovább: Fülöp-szigeteki pénzügyi intézmények listája, mind a VASP, mind az EMI engedélyei)

„Az a véleményünk, hogy a közelmúlt fejleményeinek fényében ezt a kérdést külön tisztázni kell, mivel ha nem tiltják meg a VASP-licenccel rendelkező meglévő entitások backdoor beszerzését, az meghiúsítja az M-2022- számú BSP Memorandum célkitűzéseit. 35" – hangsúlyozta Ridon. 

Ennek megfelelően levelük végén az agytröszt közölte, hogy igen "imádkozás" hogy a BSP felvilágosítást ad arról, hogy a VASP-moratórium megtiltja-e az új piaci belépőknek a VASP-licenccel rendelkező meglévő entitások backdoor beszerzését is, "elutasítsa el a VASP-licenccel rendelkező meglévő entitások hátsó ajtón történő megszerzését az új piaci belépők, például a Binance által" és a „az olyan entitások VASP-licencének felülvizsgálata, felfüggesztése vagy visszavonása, amelyek egy meghatározott időtartamon belül nem működtek.” 

„Félelmeink nem alaptalanok, mivel több joghatóság szabályozó hatóságai már indítottak vizsgálatokat pénzmosással, csalással, illegális értékpapírokkal és egyéb, a Binance-en keresztül elkövetett tiltott tevékenységekkel kapcsolatban” – zárult a levél. „Valójában a Binance-t már figyelmeztették, betiltották vagy korlátozták, mert nem tartja be a hatályos törvényeket és rendelkezéseket, sőt, még büntetőjogi nyomozást is indítottak ellene külföldi joghatóságokban, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, Japánt, az Egyesült Királyságot és Malajziát, Thaiföldet. , Indonézia és Szingapúr Délkelet-Ázsiában, hogy csak néhányat említsünk. 

Binance a Fülöp-szigeteken

De míg úgy tűnik, hogy vannak olyan joghatóságok, amelyek a Binance ellen nyomoznak, a Fülöp-szigeteken a Binance különböző okok miatt a késői hírek között szerepel.

Két hete, Binance társult az Információs és Kommunikációs Technológiai Tanszék (DICT) – Kiberbűnözés Nyomozó és Koordinációs Központ (CICC) – blokklánc kriminalisztikai szeminárium lebonyolítása a bűnüldöző szervekkel. Jarek Jakubcek, a Binance ázsiai és csendes-óceáni felderítési és nyomozási vezetője többek között áttekintést adott a kriptocserék kölcsönhatásairól, a kripto-tranzakciók nyomon követéséről, valamint a leggyakoribb kiberbűnözési tevékenységekről.

A szemináriumon részt vett a CICC igazgatóhelyettese, Mary Rose Magsaysay és a PCol. Armel Gongona, a Fülöp-szigeteki Nemzeti Rendőrség (PNP) Kiberbűnözés Elleni Csoport igazgatási igazgatóhelyettese.

Bővebben:

A Binance legutóbb egy Globális Tanácsadó Testületet jelentett be, amelynek célja, hogy tanácsot adjon a Binance-nek a legösszetettebb szabályozási, politikai és társadalmi kérdésekben, amelyekkel az egész kriptoipar szembesül a gyors növekedés és fejlődés során.

A Binance APAC vezetője, Leon Foong a BitPinasnak adott korábbi interjújában elmondta, hogy a Fülöp-szigeteki licenc megszerzése prioritást élvez számukra, ugyanakkor kiemelte a más országokban kapott engedélyeket is.

„Ha belső folyamataink nem felelnének meg a minimumkövetelményeknek, nem tudunk engedélyt szerezni például Franciaországban, Olaszországban, Spanyolország, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein. Ezek mind olyan licencek, amelyeket a közelmúltban az elmúlt hat-kilenc hónapban szereztünk meg, és azt hiszem, ez annak a bizonyítéka, hogy tudja, mennyit fektettünk a belső ellenőrzéseinkbe és a megfelelőségünkbe” – mondta Foong.

„Azáltal, hogy egyre több globális szereplő van a globális likviditás piacán, ez választási lehetőséget kínál a Fülöp-szigeteki felhasználóknak. De ha elveszik ezt a választási lehetőséget a felhasználóktól, a végső emberek, akik már most veszítenek, azok a mindennapi emberek, akik hozzáférést akarnak, akik be akarnak kapcsolódni az új kor pénzügyi rendszerébe. Szóval azt gondolom, hogy egy dolog, ami nagyon közel áll a szívünkhöz, az valóban a pénzügyi befogadás és a pénzügyi felhatalmazás” – tette hozzá Foong.

Ezt megelőzően az Infrawatch ez év júniusa óta aktívan küldött leveleket a pénzügyi szabályozó hatóságoknak a Binance betiltása érdekében. levelet a jegybanknak felfüggeszteni és betiltani a kriptovaluta tőzsde működését az országban az ehhez szükséges engedélyek nélkül. (Olvass tovább: Ez a Binance válasza a PH Policy Groupnak, amely arra kéri a BSP-t, hogy tiltsa be a Fülöp-szigeteken)

Júliusban az Infrawatch újabb levelet küldött, és az a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (DTI)  Ramon Lopez titkár, ahol felkéri az osztályt, hogy vizsgálja meg a Binance helyi promóciós ajánlatait anélkül, hogy megfelelő engedélyt kapna az országban. (Olvass tovább: A Binance válaszai Az Infrawatch PH levele a DTI-nek)

Harmadszor kérte a kormányt, hogy tiltsa be a Binance tőzsdeóriás működését az országban. Ezúttal az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek (SEC) küldte el a levelet. A Bizottság így válaszolt figyelmeztetve a lakosságot hogy ne fektessenek be a Binance-szal. (Olvass tovább: [Exkluzív interjú] A Binance APAC felfedi a Fülöp-szigeteki terveket, és azt állítja, hogy a VASP-licenc megszerzése prioritás)

További hírekért tekintse meg az események idővonalát itt:

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: Infrawatch PH a BSP-hez: Megengedett-e a VASP-licenc hátsó ajtón történő megszerzése?

Jogi nyilatkozat: A BitPinas cikkek és külső tartalma az nem pénzügyi tanácsot. A csapat független, elfogulatlan híreket szolgáltat, hogy információkat nyújtson a Fülöp-szigeteki titkosításhoz és azon túl.