Az Egyesült Királyság pénzügyi magatartása
A hatóság (FCA) nyilvánosan elítélte Mohammad Prodhant, az egykori főnököt
a Sonali Bank UK (SBUK) ügyvezető tisztviselője, mert nem sikerült létrehozni
és hatékony pénzmosás elleni (AML) rendszereket és ellenőrzéseket tartanak fenn a banknál.
A pénzpiaci szabályozó, amely Prodhan 76,400 XNUMX GBP pénzbírságot szabott ki
2018, most úgy dönt, hogy többen elutasítják a
volt vezérigazgatója „ebben az esetben rendkívüli körülmények” következtében.
Ezek a helyzetek magukban foglalják: „Prodhan úr visszatér
Banglades, és már nincs jövedelme vagy vagyona az Egyesült Királyságban; tény, hogy ő nem
hosszabb ideig dolgozik Bangladesben; állandó személyi feltételek, amelyek korlátozzák az övét
képes utazni az Egyesült Királyságba a Felső Törvényszékhez; és az idő hossza
a Covid-késések által befolyásolt helytelen magatartása óta a
pereskedés," FCA közleményben magyarázta felszabaduló on
Péntek.
Ezenkívül a pénzügyi felügyelet megjegyezte
a Bank of England Prudential Regulation Authority törölte a banké
felhatalmazást. Az intézményt átnevezték Sonali Bangladesh (UK) Limited-re.
Az SBUK-t 2001-ben alapították, hogy a
bangladesi közösség az Egyesült Királyságban. A bank terméke a
partnerség a bangladesi kormány és egy állami tulajdonú Sonali Bank között
kereskedelmi bank Bangladesben.
Prodhan sértése
2018-ban az FCA megbüntette Prodhant
elmulasztotta átvenni AML-feladatait az SBUK-nál, ami „szisztémás
hibák az SBUK AML rendszereiben és vezérléseiben az egész üzletágban.” Azonban,
a vezérigazgató az ügyet a Upper Tribunalhoz, az Egyesült Királyság felsőfokú fellebbviteli bíróságához utalta,
ahol az ügy késett.
„Míg a pénzbüntetés megfelelő volt
ebben az esetben elhúzódó pereskedés egy olyan büntetés végrehajtására, amely valószínűleg nem lesz
olyan személy ellen fizettek, aki esetleg nem tud az Egyesült Királyságba utazni magyarázatért
személyesen a Felső Törvényszékhez fordulni nem praktikus és nem tisztességes” – jegyezte meg Mark Steward, a végrehajtásért és a piacért felelős ügyvezető igazgató.
Felügyelet az FCA-nál. "Ezekben
kivételes körülmények között a nyilvános tiltakozás megfelelő állásfoglalása a
ügyben – tette hozzá Steward.
Eközben, 2016. Banglades kijelölt
Pradhan a Rupali ügyvezető igazgatója
Bank, állami tulajdonú kereskedelmi bank. 2019-ben az ügyvezetőt a bangladesi Sonali Bank igazgatójának is választották.
Az FCA legutóbbi közleménye szerint azonban Prodhan már nem dolgozik itt
Bangladesben.
Az Egyesült Királyság pénzügyi magatartása
A hatóság (FCA) nyilvánosan elítélte Mohammad Prodhant, az egykori főnököt
a Sonali Bank UK (SBUK) ügyvezető tisztviselője, mert nem sikerült létrehozni
és hatékony pénzmosás elleni (AML) rendszereket és ellenőrzéseket tartanak fenn a banknál.
A pénzpiaci szabályozó, amely Prodhan 76,400 XNUMX GBP pénzbírságot szabott ki
2018, most úgy dönt, hogy többen elutasítják a
volt vezérigazgatója „ebben az esetben rendkívüli körülmények” következtében.
Ezek a helyzetek magukban foglalják: „Prodhan úr visszatér
Banglades, és már nincs jövedelme vagy vagyona az Egyesült Királyságban; tény, hogy ő nem
hosszabb ideig dolgozik Bangladesben; állandó személyi feltételek, amelyek korlátozzák az övét
képes utazni az Egyesült Királyságba a Felső Törvényszékhez; és az idő hossza
a Covid-késések által befolyásolt helytelen magatartása óta a
pereskedés," FCA közleményben magyarázta felszabaduló on
Péntek.
Ezenkívül a pénzügyi felügyelet megjegyezte
a Bank of England Prudential Regulation Authority törölte a banké
felhatalmazást. Az intézményt átnevezték Sonali Bangladesh (UK) Limited-re.
Az SBUK-t 2001-ben alapították, hogy a
bangladesi közösség az Egyesült Királyságban. A bank terméke a
partnerség a bangladesi kormány és egy állami tulajdonú Sonali Bank között
kereskedelmi bank Bangladesben.
Prodhan sértése
2018-ban az FCA megbüntette Prodhant
elmulasztotta átvenni AML-feladatait az SBUK-nál, ami „szisztémás
hibák az SBUK AML rendszereiben és vezérléseiben az egész üzletágban.” Azonban,
a vezérigazgató az ügyet a Upper Tribunalhoz, az Egyesült Királyság felsőfokú fellebbviteli bíróságához utalta,
ahol az ügy késett.
„Míg a pénzbüntetés megfelelő volt
ebben az esetben elhúzódó pereskedés egy olyan büntetés végrehajtására, amely valószínűleg nem lesz
olyan személy ellen fizettek, aki esetleg nem tud az Egyesült Királyságba utazni magyarázatért
személyesen a Felső Törvényszékhez fordulni nem praktikus és nem tisztességes” – jegyezte meg Mark Steward, a végrehajtásért és a piacért felelős ügyvezető igazgató.
Felügyelet az FCA-nál. "Ezekben
kivételes körülmények között a nyilvános tiltakozás megfelelő állásfoglalása a
ügyben – tette hozzá Steward.
Eközben, 2016. Banglades kijelölt
Pradhan a Rupali ügyvezető igazgatója
Bank, állami tulajdonú kereskedelmi bank. 2019-ben az ügyvezetőt a bangladesi Sonali Bank igazgatójának is választották.
Az FCA legutóbbi közleménye szerint azonban Prodhan már nem dolgozik itt
Bangladesben.
- AML
- hangya pénzügyi
- blockchain
- blockchain konferencia fintech
- harangjáték fintech
- coinbase
- coingenius
- kripto konferencia fintech
- FCA
- Ötödik pénzmosás elleni irányelv
- Pénzügyi mágnesek
- FINTECH
- fintech alkalmazás
- fintech innováció
- Nyílt tenger
- PayPal
- paytech
- fizetési mód
- Plató
- plato ai
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- SBUK
- Sonali Bank UK
- square fintech
- csík
- tencent fintech
- The Financial Conduct Authority (FCA)
- Xero
- zephyrnet
