A csődbe ment kriptotőzsde, az FTX keresetet nyújtott be against four former employees of Salameda, a Hong-Kong-based affiliate believed to have been under the direct control of the crypto exchange’s former CEO, Sam Bankman-Fried.
Along with two related companies, the named individuals—Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, and Darren Wong—are alleged to have exploited their personal ties to prioritize their asset withdrawals from FTX when the exchange’s future became questionable.
Ezekre a visszavonásokra az FTX november 90-i csődbejelentése előtti döntő 11 napos időszakban, az úgynevezett „preferencia időszak” alatt került sor.
Az Egyesült Államok törvényei szerint azokat az ügyfeleket, akik az FTX csődeljárása előtt 90 nappal visszavonták kriptovagyonukat, a cég hitelezői beperelhetik a pénz visszaszerzését. Ezt a csődtörvény értelmében „visszakövetelésnek” nevezik.
A feltételezett illegális átutalások összértékét 157.3 millió dollárra becsülik, és jelentős összeget, több mint 123 millió dollárt vonnak ki 7. november 2022-e után.
Ennek jelentős része, körülbelül 73 millió dollár, állítólag Michael Burgess javára szolgált.
„Felhasználták kapcsolataikat az FTX Group személyzetével annak biztosítására, hogy elsőbbséget élvezzenek más ügyfelekkel szemben” – áll a bejelentésben.
Matthew Burgesst kifejezetten azzal vádolják, mivel már elhagyta az FTX Groupot, hogy „az FTX Group más alkalmazottait bevonta bizonyos függőben lévő pénzkivonási kérelmek „kiszorítására” a saját FTX US csereszámláiról, „miközben a számlát hamisan a sajátjaként tüntette fel. ”
A végső pénzkivonások néhány órával azelőtt fejeződtek be, hogy az FTX.com tőzsde 8. november 2022-án leállította volna a pénzkivonásokat a per szerint.
FTX utáni kereskedés
A beadvány azt is részletezi, hogy a vádlottak az FTX összeomlása előtti hónapok során milyen tetemes hasznot szereztek a kriptokereskedelemből, és amelyeket sikerült visszavonniuk.
2022 januárja és novembere között, miután állítólag kiléptek az FTX csoportból, aktívan kereskedtek a tulajdonukban lévő entitásaikon, köztük a 3Twelve-en és a BDK-n keresztül. A havi kereskedési volumen 100 és 400 millió dollár között mozgott.
Kereskedelmi tőkéjük jelentős része nyilvánvalóan az FTX csoporttól származott. „A vádlottak jelentős mennyiségű digitális eszközöket és fiat valutát kaptak az FTX csoporthoz tartozó váltószámlákról, köztük körülbelül 13.1 millió FTT-t Darren Wongnak, több mint 1 millió SOL-t Michael Burgessnek, és közel 4 millió USD-t „bónuszként” Michael Burgess, Nguyen és Wong” – áll a bírósági beadványban.
A beadvány azt is állítja, hogy jelentős nyereségre tettek szert ezen eszközök kereskedelmével. Darren Wong például állítólag több mint 70 millió dollárt nyert az FTX.com-on végzett FTT kereskedésekből, és körülbelül 30 millió dollárt keresett röviddel az FTX csődbejelentése előtt.
Sam Bankman-Fried is currently detained awaiting trial, which is set to commence on October 3. An appeals court elutasította his bid for release prior to the trial proceedings on Thursday.
visszafejtése megkereste az FTX-et megjegyzésért, és frissíteni fogja ezt a cikket, ha a vállalat válaszol.
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://decrypt.co/198353/ftx-files-157-million-lawsuit-against-ex-employees-of-hong-kong-affiliate