Az FTX szerint a bahamai székhelyű entitás „offshore menedék” volt a csalásokért

Az FTX adósai azt állítják, hogy a Bahama-szigeteki cég csupán egy vállalati héj volt, amely Sam Bankman-Fried belátása szerint végrehajtott csalást segített elő.

Az FTX felszámolói pert indítanak a bahamai székhelyű FTX Digital Markets (DM) felszámolói ellen, azt állítva, hogy tévesen követeltek jogokat a cég eszközei felett. 

Egy vasárnapi bírósági beadványban az FTX új vezetése azzal vádolta az FTX DM-et, hogy jogilag semmis, amelyet csupán a csalás elősegítésére hoztak létre. 

„Offshore menedékként hozták létre és működött egy folyamatos csalási rendszer számára, valamint egy olyan csatornaként, amelyen keresztül a csaló rendszer gyümölcsei eljuthatnak bennfentesekhez és harmadik felekhez, amelyek nem tartoznak független és hatékony szabályozó hatósághoz” - mondták a Bahama-szigeteki entitás FTX-adósai. 

Véleményük szerint a Bahama-szigeteki szabályozó hatóságoknak az FTX eszközei feletti tulajdonjogot követelésére és a felszámolási eljárásokra vonatkozó jogok követelésére irányuló lépései nem más, mint a cég erőforrásainak pazarlása.

Az FTX adósai kiemelték azt a körülbelül 143 millió dollárt, amelyet Sam Bankman-Fried az FTX Trading és Alameda számláiról az FTX DM-hez utalt át a Farmington State Bankon és a Silvergate Bankon keresztül. Az FTX szerint egy ilyen jelentős összeg átutalása egy shell entitásnak nem volt a szokásos üzletmenet része, és a hitelezők megtévesztésére és a bennfentesek javára történt. 

Az adósok továbbá azzal érveltek, hogy az FTX DM teljes létezése bűnszövetség hatókörébe tartozik, amelyben Bankman-Fried több összeesküvője már bűnösnek vallotta magát. Azt állították, hogy az FTX DM volt ennek a csalárd rendszernek a központi eleme, amelyet arra használnak, hogy az ügyfelek betéteit az amerikai szabályozók számára elérhetetlenül távolítsák el. 

"Úr. Bankman-Fried és mások az ő irányításával szoros, alkalmazkodó kapcsolatot tartottak fenn a bahamai bűnüldöző szervekkel, köztük többek között a Bizottsággal, valamint a Bahamák főügyésszel és miniszterelnökével” – mondta FTX.

Azt állították, hogy az FTX korábbi vezérigazgatója ki akarta használni ezt a kapcsolatot, hogy minimálisra csökkentse büntetőjogi és polgári kitettségét abban az esetben, ha ezt a csalást felfedezik.

A múlt héten az FTX-adósok közzétették a jelentést felfedve, hogy Bankman-Friednek és más bennfenteseknek 3.2 milliárd dolláros kollektív összeget fizettek ki személyes kiadások címén. Ezek a kölcsönök nem tartalmaztak 240 millió dollárt, amelyet a Bahamákon található luxus penthouse-ra költöttek, ahol laktak.