Az igazságügyi minisztérium „többmilliárd dolláros bűnszövetség” vádjával vádolja a KuCoint és két alapítóját

A KuCoin, a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje és két alapítója ellen kedden bűnvádi eljárás indult, mert összeesküdtek a banktitokról szóló törvény megsértésére, mivel nem tartottak fenn megfelelő pénzmosás elleni programot, és engedély nélküli pénzátutalási tevékenységet folytattak.

A KuCoin megsértette a pénzmosás elleni törvényeket

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emelt a KuCoin ellen.

Március 26-án vádirat, a KuCoint és alapítóit, Chun Gant és Ke Tangot, akik mindketten kínai állampolgárok, azzal vádolták, hogy a Seychelle-szigeteki székhelyű tőzsdét több mint 30 millió ügyféllel rendelkező pénzátutalási vállalkozásként működtették, de szándékosan elmulasztották végrehajtani a pénzmosás elleni programot, ami a platformot „pénzmosásra és terrorizmusfinanszírozásra” használják.

A vádlottak, mivel még az alapvető pénzmosás elleni politikákat sem hajtották végre, lehetővé tették, hogy a KuCoin a pénzügyi piacok árnyékában működjön, és a tiltott pénzmosás menedékeként szolgáljon, a KuCoin több mint 5 milliárd dollárt kapott, és több mint 4 dollárt küld. milliárd gyanús és bűnöző alapból” – mondta Damian Williams amerikai ügyész sajtónyilatkozatában.

2023 júliusáig a KuCoin nem követelte meg az ügyfelektől, hogy azonosító adatokat adjanak meg, és még a KYC program engedélyezése után is csak az új ügyfelekre vonatkozott, a meglévőkre nem.

Hirdetés

 

„Valóban, a KuCoin állítólag kihasználta tekintélyes amerikai ügyfélbázisát, hogy a világ egyik legnagyobb kriptovaluta származékos ügyletévé és azonnali tőzsdévé váljon, több milliárd dolláros napi kereskedéssel és több billió dollár éves kereskedési volumennel” – folytatta Williams.

Az ügyészek azt állították, hogy a vádlottak nem regisztrálták a KuCoint pénzszolgáltatási vállalkozásként az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatánál. Hozzátették, hogy a KuCoin megtiltotta egyesült államokbeli ügyfelei számára, hogy fiók létrehozása során ilyenként azonosítsák magukat, és hazudott legalább egy befektetőjének, hogy nincsenek egyesült államokbeli ügyfeleik. A kormány szerint a tőzsde alapítói továbbra is szabadlábon vannak.

CFTC díjak

Az áru- és határidős kereskedési bizottság is kezdeményezett párhuzamos polgári végrehajtási per a KuCoin ellen kedden. A CFTC azt állította, hogy az azonnali és határidős kereskedési szolgáltatásokat egyaránt kínáló KuCoin nem regisztrált határidős jutalékos kereskedőként. Ezenkívül az ügynökség azt állította, hogy a KuCoin 2019 júliusa és 2023 júniusa között nem kényszerítette ki a CFTC KYC-program megfelelőjét. 

„A mai napon nyilvánosságra hoztuk az egyik legnagyobb globális kriptovaluta tőzsdét, amiről a vizsgálatunk valóban azt találta: egy állítólagos több milliárd dolláros bűnszövetkezet” – tette hozzá a New York-i Belbiztonsági Nyomozói Hivatal megbízott különleges ügynöke. HSI), Darren McCormack.

A CFTC azt mondta, hogy a KuCoin amerikai befektetőknek is hirdetett, befolyásoló kampányokra és iparági konferenciákra hivatkozva, beleértve a Consensus 2022-t és a Mainnet 2022-t.

Bünüldözési fellépés a Crypto rossz színészei ellen

A CFTC polgári jogi pénzbírságot, kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint végleges végzést kér, míg a DOJ a büntetőjogi szankciók mellett elkobzást követel.

A KuCoinnal és alapítóival szembeni keddi fellépés csak egy újabb hivatali nap az amerikai hatóságok számára. A Binance, a kereskedési volumen alapján a világ legnagyobb kriptotőzsdéje 2023 novemberében bűnösnek vallotta magát, és beleegyezett, hogy 4.3 milliárd dollárt fizet. A globális tőzsde alapítója és korábbi vezérigazgatója, Changpeng “CZ” Zhao szintén bűnösnek vallotta magát a banktitokra vonatkozó törvény szándékos megsértésében. rezignált. CZ jelenleg az Egyesült Államokban vár április 30-án hozott ítéletet.

Hasonlóképpen, március 28-án ítélik el Sam Bankman-Friedet, a már megszűnt FTX-tőzsde alapítóját, miután meggyőződés hét bűncselekmény miatt.

Ha elítélik, a KuCoin-féle Gan és Tang legfeljebb öt év börtönbüntetést kaphat a banktitokra vonatkozó törvény megsértésére irányuló összeesküvésért és egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvésért.

A KuCoin natív tokenje, a KCS jelentős hatással volt a hír nyilvánosságra hozatalára, valamint a DOJ és a CFTC által kiszabott díjakra. A KCS token 12.40 dollárra zuhant a sajtó idején, ami 14.24%-os csökkenést jelent néhány óra leforgása alatt.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/