Az indiai szabályozó hatóság 2.5 millió dollárt tart vissza egy Binance csaló felhasználótól

• Az Indiai Végrehajtó Igazgatóság befagyasztotta az E-nuggets csalók Bitcoin-egyenlegét.
• Az E-nugget játékalkalmazás arra csábította az indiánokat, hogy jutalékok fejében kriptot helyezzenek el. 
• Korábban az ED visszatartotta a csaló kínai cégek számlaegyenlegeit.

Az indiai végrehajtó igazgatóság (ED) sikeresen lefoglalt több mint 2.5 millió dollár értékű Bitcoint, amely az E-nuggets nevű csaló szerencsejátékhoz kapcsolódott. A szabályozó ma, november 11-én hivatalos Twitter-fiókján jelentette be ezt a fejleményt.

Konkrétan az indiai hatóság átkutatta a Binance a felhasználó pénztárcája a mobiljáték-alkalmazáshoz csatlakozik, 150.22 bitcoin befagyasztása a 2002-es pénzmosás elleni törvény értelmében. 

Az E-nuggets korábban egy mobil játékalkalmazás volt, amely magas befizetési jutalékot kínált a felhasználóknak, és lehetőséget biztosított a megszerzett jutalmak visszavonására. A jelentések szerint azonban az alapító, Aamir Khan később letiltotta a kifizetési funkciót, miután jelentős befizetést ért el. Khan jelenleg négy másik személy mellett a rendőrség őrizetében van. 

Szeptemberben az indiai pénzügyminisztérium befagyasztotta különböző kínai ellenőrzésű jogalanyok számlaegyenlegét az alkalmazásalapú token HPZ vizsgálata kapcsán. A visszatartott összeg Rs volt. 9.82 korona, ami 1,218,529.39 XNUMX XNUMX dollárnak felel meg. Az érintett kínai vállalatok közé tartozik a Wecash Technology Private Limited, az Aliyeye Network, a Magic Data, a Baidu, a Mobicred, az Acepearl Services, a Larting és a Comein Network. 

A HPZ Token egy alkalmazásalapú token volt, amely jelentős megtérülést ígért az ügyfeleknek befektetéseikből azzal az ürüggyel, hogy Bitcoinba és más kriptovaluta bányászati ​​berendezésekbe fektetnek be. 

A sajtóközlemény szerint:

A csalók módszere először az volt, hogy az áldozatokat a HPZ Token alkalmazáson és más hasonló alkalmazásokon keresztüli befektetésük megduplázásának ürügyén a cégeikbe való befektetésre csábítsa.

Az ED 6,935,554.10 XNUMX XNUMX dollárnak megfelelő virtuális számlaegyenleget fagyasztott be a csaló cégektől. 

Megtekintések száma: 48