Az IRS megkezdte a tiltott bitcoin-kereskedelem célját a táviraton

Chris Janczweski különleges ügynök szerint az IRS megkezdte a tiltott bitcoin-kereskedést a Telegramon, mivel titkos beszélgetések jelentek meg a piszkos digitális pénzről. legfrissebb bitcoin-hírek Ma.

Egyes bûnözõk kriptot használnak pénzmosásra és nyomaik elhallgatására. Az IRS megjegyezte, hogy egyes bűnözők számára a telegramon keresztül elérhető csevegés a legkedveltebb módja a piszkos pénzeszközök megkerülésének. Az Internal Services Revenue IRS megkezdte az illegális bitcoin-kereskedést, és ami a pénzügyi bűncselekményeket illeti, egy dologra nagyon figyelnek, ez pedig a Telegram.

Az adóhivatal szerint a Telegram titkos csevegései jelentik az egyik legaggasztóbb dolgot a rendvédelmi tisztviselők számára. Ennek az az oka, hogy az üzenetküldő alkalmazást használó peer-to-peer központok könnyen áthelyezhetik a piszkos vagy ellopott pénzeszközöket, ahogy az IRS kiberbűnözésekkel foglalkozó osztályának speciális ügynöke, Chirs Janczweski mondta. Az IRS nagyobb figyelmet fordít a kripto-bűnözésre és a tágabb értelemben vett marketing általánosra. Joe Biden elnök adminisztrációja a múlt hónapban bemutatott egy új adótervet, amely arra kényszeríti azokat a vállalkozásokat, amelyek akár 10 XNUMX dolláros vagy azt meghaladó kriptotranszfert hajtanak végre, hogy jelentsék az ügyleteiket az ügynökségnek.

Múlt héten Charles Rettig, az IRS biztos arra kérte a kongresszusi hatóságot, hogy szabályozza a kriptovalutákat, és figyelje és gyűjtse a kriptográfiai adatokat. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma nemrégiben azt mondta, hogy a kiberbiztonság óriási probléma az illegális tevékenységek elősegítése révén. A különleges ügynök, aki 2018-ban BTC-tranzakciók vizsgálatával segített felszámolni egy hatalmas gyerekpornó-oldalt, azt mondta, hogy kevésbé aggódik a szokásos tőzsdéken, vagy akár az olyan érmecsere-platformokon, mint a Shapeshift, a Wall Street Journal pénzmosással kapcsolatos nyomozás központjaként zajló illegális tevékenység miatt. 2018-ban azt mondta:

„Személy szerint nem gondolom, hogy ezek a [fajta tőzsdék] akkora fenyegetést jelentenének, mint ezek a P2P tőzsdék – a Kínában székhellyel rendelkező kereskedők, amelyek más tőzsdékbe vannak beágyazva.”

Ezek a csoportok hasonlóan működnek, mint az olyan népszerű piacterek, mint a LocalBitcoins, amelyek listákat hirdetnek BTC vagy más kriptográfiai vásárlási vagy eladási ajánlatokról, és ha vonzónak tűnik, az emberek leggyakrabban üzenetet küldenek a vevőnek vagy az eladónak, és az üzlet megtörtént. Nincs szükség közvetítőkre, mint például a cserék esetében Kraken, Binance vagy coinbase.

A tőzsdén kívüli kereskedések olyan csoportokat tartalmaznak, mint ezek a Telegramon. A legtöbb titokzatos, de ha tudja, hol keresse, könnyen elérhető platform lehet. Janczweski elmondta, hogy a vevők gyakran Kínában vagy más olyan országban élnek, ahol enyhébb KYC-szabályozás mellett hozzáférnek a tőzsdékhez, és a tiltott pénzeszközök tőzsdéken keresztül mozoghatnak, és átválthatók fiat-ra.

Forrás: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/