Az OFAC frissíti a speciálisan kijelölt állampolgárok listáját

Az OFAC frissíti a speciálisan kijelölt állampolgárok listáját

1. február 2023-jén az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) frissítette a speciálisan kijelölt állampolgárok (SDN) listáját, hozzáadva az Ethereum és bitcoinA „Bitcoin” kifejezés utalhat a Bitcoin hálózatára,… Több címeket, valamint több egyént és entitást.

Az OFAC, amely az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumán belül működik, az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági céljaira épülő gazdasági és kereskedelmi szankciókat kezeli és hajtja végre a megcélzott külföldi országokkal és rezsimekkel, terroristákkal, nemzetközi kábítószer-kereskedőkkel, valamint a proliferációval kapcsolatos tevékenységeket folytatókkal szemben. tömegpusztító fegyverek és az Egyesült Államok nemzetbiztonságát, külpolitikáját vagy gazdaságát fenyegető egyéb veszélyek. Az OFAC különféle szankcióprogramokat kezel, az átfogótól a szelektívig, és meghatározott joghatóságokat, személyeket, vállalatokat és kormányokat célozhat meg.

Mit is jelent ez?
Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy az egyesült államokbeli személyeknek, entitásoknak és vállalkozásoknak haladéktalanul le kell állítaniuk a tranzakciókat ezekkel a címekkel és az SDN-listán azonosított kapcsolódó entitásokkal/magánszemélyekkel, vagy bármely kapcsolódó ingatlannal/érdekeltséggel, amelyek több mint 50%-a ezeknek a listán szereplő entitásoknak a tulajdonában van, és köteles blokkolniA blokkok érvényes tranzakciók kötegeit tárolják, amelyek kivonattal és… Több a blockchainA blokklánc egy megosztott digitális főkönyv, vagy egy folyamatosan növekvő… Több címek.

Miért fontos ez?
Ez egy aktív év volt a virtuális eszközökkel és a virtuális eszközökkel kapcsolatos tevékenységekkel kapcsolatos SDN-kiegészítések tekintetében. Ha bármely egyesült államokbeli személy, entitás vagy vállalkozás bármilyen módon üzleti tevékenységet folytat ezekkel a szankcionált felekkel vagy címekkel, a végrehajtás kockázatát vonja maga után, ami polgári jogi és bűnügyiA bűnöző olyan személy vagy csoport, akit elítéltek… Több büntetéseket. Ha ezeknek a listán szereplő entitásoknak bármely tulajdona vagy érdekeltsége az Egyesült Államok vagy egy egyesült államokbeli személy általi jegyzékbe vétel időpontjában vagy azt követően ellenőrzés alatt áll, azt jelenteni kell az OFAC-nak.

Hogyan segíthetnek a blokklánc-elemző eszközök?
CipherTrace Inspector™ és a hasonló blokklánc-elemző eszközök lehetővé teszik a pénzügyi nyomozók és elemzők számára, hogy vizuálisan nyomon kövessék a blokkláncon zajló tranzakciókat, hogy kövessék a kriptovalutákat cryptocurrencyA kriptovaluta (vagy kriptovaluta) egy digitális eszköz, amely… Több fenyegetéseket, és azonosítsa a kockázatos vagy tiltott tevékenységeket. Ha megállapítják, hogy an címA cím egy kriptográfiai kulcs, amely bitcoinokat „tulajdonos”. Ez… Több az OFAC felvette a szankcionált listára, ezt a blokklánc elemző eszközökben tulajdonítják. Továbbá, ha megállapítást nyer, hogy egy szankcionált személy vagy szervezet ellenőrzést gyakorol a pénztárcaOlyan eszköz, fizikai adathordozó, program vagy szolgáltatás, amelynek egyetlen célja… Több, ez a blokklánc elemző eszközökben tudható be. Mindkét esetben a felhasználók nyomon követhetik a tevékenységet a szankcionált címekre/címekre/azokon keresztül, így az alapok láthatóvá teszik azt, amit a hagyományos valuták esetleg nem tudnak kínálni az OFAC-nak vagy más ügynökségeknek.

forrás: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/